作者NoNameL (名无乚)
看板DigiCurrency
标题Re: [问题]面交比特币的一点问题
时间Thu Nov 9 22:44:52 2017
※ 引述《Rokund (....)》之铭言：
: 1. 三方诈骗
用图解说一下
A: 卖币方 B: 买币方 C: 诈骗者
中间的分隔线分别为A、B的视角
从全局看下去比较能清楚流程
C:我想收购比特币∣C:我想卖比特币
∣
A:我可以卖给你，价格20万一枚。 ∣ B:我想买两枚比特币，请问价格多少？
请问你想买多少枚？ ∣
∣
C:我想买两枚 ∣C:一枚20万，请问你确定要买吗？
∣
A:好的，请先付款，我的帐户是 ∣ B:对，所以总共是40万
12345678，收到钱後给币。 ∣
∣
C:我马上把钱汇过去 ∣C:OK，请把先把40万汇到12345678
B 把40万汇到 12345678 (A的户头)
C:我已经把钱汇过去了 ∣C: OK，请给我你的钱包地址
这是我的钱包地址abcdefg ∣
∣ B: 我的地址是hijklmnop
A 把两枚比特币汇到 abcdefg (C的钱包)
C拿了两枚比特币後落跑
∣ B: 在吗?
∣
∣ B: 你汇出比特币了吗?
∣
∣ B: 干! 我被骗了!! 报警
∣
A: 干! 我的户头怎麽被冻结了!? ∣
咦? 有人按电铃说麦当劳欢乐送? ∣
我没叫啊.... ∣
∣
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1F：推 DarkerDuck: 详细说明不错喔，我有当过A方，干得要死 11/09 22:48
2F：推 tmlc: C如果在国外用分身帐号犯案的话根本没辄 11/09 22:50
3F：推 Rokund: C只要用私人钱包(而非像maicoin的线上钱包之类) 就算在国 11/09 22:52
4F：→ Rokund: 内犯案也没辄呀~三方诈骗很难破案的 11/09 22:52
5F：推 mattgene: 推推~ 11/09 23:01
6F：→ swingboy: push! 11/09 23:04
7F：推 somanyee: 如果要C秀身份证且汇出户头要跟ID一样才放币，可防吗？ 11/09 23:09
8F：→ NoNameL: 可以，就是那样防的。 11/09 23:10
9F：推 or0706555: 推 11/09 23:23
10F：推 mithuang: 可以防,但是要视讯,如果只是要C秀出身份证和汇出户头 11/09 23:24
11F：→ mithuang: 的照片,那C可以跟B要"汇出户头和身份证相同"的照片 11/09 23:26
12F：→ mithuang: C再转传给A即可,这样还是被骗 11/09 23:26
13F：→ NoNameL: 嗯，要视讯，因为照片可以转发.... 11/09 23:28
14F：→ somanyee: 受教了！视讯确实必要。如果LB让双方姓名都透明化是不 11/10 00:31
15F：→ somanyee: 是就能不用视讯？毕竟每个LB的id都有对应的护照真名啊 11/10 00:31
16F：推 a2935373: 照片可以要他拿着一张纸条写你的ID之类的东西 11/10 00:44
17F：推 astela543: 面交记得带杠鎚啊去 敢骗就敲下去 11/10 00:46
18F：推 tcn1john: 就是比特币交易的中间人攻击咩XDDD 11/10 01:33
19F：→ Warez: 视讯也没用，随便影印护贝你也看不出来真假，帐簿同理 11/10 01:44
20F：推 goldflower: 然後面交太大金额直接被绑走 怕 11/10 01:54
21F：推 atu1234: 如果A要求汇款备注写地址末14码呢 至少不会被查水表 11/10 02:41
22F：推 st945306: 真人版man in the middle啊ww 11/10 03:53
23F：推 ECZEMA: 原来还有这招 来当 C (超大误 11/10 05:44
24F：→ somanyee: ps汇款单姓名！？我开始觉得恶人难防了 11/10 05:51
25F：推 RONC: 这在线上游戏早就看到烂了 11/10 06:35
26F：推 mithuang: 备注写未14码也没用，因为C可以跟B讲，请帮我在备注打一 11/10 08:38
27F：→ mithuang: 些英数字，好让我查帐方便。 11/10 08:38
28F：→ mithuang: 只要B没有意识到被要求打的是比特币地址的一部分，那这 11/10 08:38
29F：→ mithuang: 招就失效了。 11/10 08:38
30F：→ mithuang: 而B有很大机会不知道被要求打在备注的是币的地址，因为B 11/10 08:38
31F：→ mithuang: 可以是买任何其他东西的人，例如买虚宝，甚至可能根本连 11/10 08:38
32F：→ mithuang: 什麽是比特币都不知道 11/10 08:38
33F：推 tcn1john: 想到一个方法XD B用台币金额+随机1000元以下的数字当作 11/10 08:50
34F：→ tcn1john: 共同秘密，B汇款这个金额给A，C不会知道这个金额。转帐 11/10 08:50
35F：→ tcn1john: 时A要求B用共同秘密加密比特币收款地址 (及任意文字) 11/10 08:50
36F：推 soda155: 推图解 11/10 08:51
37F：推 vvind: B不见得是买币，他是被骗法币者 11/10 09:31
38F：→ vvind: A和B互相不知道对方存在 11/10 09:32
39F：→ tcn1john: 楼上是在回覆我吗? 我还是发一篇好了 11/10 09:41
40F：推 benson1212: 楼上t大那方法不错 11/10 09:49
41F：→ NoNameL: t大的方法有问题，B只要把台币汇出去就没救了。 11/10 09:51
42F：→ NoNameL: B那边把台币汇出去，(对C而言)他的任务就完成了。 11/10 09:52
43F：推 benson1212: 也对 C顶多放弃这次机会 受害的还是B 11/10 09:53
44F：→ NoNameL: 不是，A那边会觉得困惑，为什麽汇过来的金额不对，只要C 11/10 09:54
45F：→ NoNameL: 在a问的时候找个理由解释，c再给a自己的钱包地址，a一样 11/10 09:55
46F：→ benson1212: 楼上N大 C这样收不到币喔 因为C无法正确加密自己地址 11/10 09:55
47F：→ NoNameL: 会把比特币汇给C 11/10 09:55
48F：→ benson1212: 对耶 那这招必须要是一种惯例 A,B一开始就要知道@@a 11/10 09:56
49F：→ NoNameL: 要用汇款预防的话，是能在汇款时加注一些讯息，但那段讯 11/10 09:59
50F：→ benson1212: 也许可以开一社群 规定交易必须采用这种方式 11/10 09:59
51F：→ NoNameL: 息我记得很短啊.... 长度应该不够。 11/10 09:59
52F：→ NoNameL: 靠社群建立潜规则应该是OK的 11/10 10:00
53F：→ NoNameL: 等等，那如果A不是社群内的人的话，应该也是会被C得手。 11/10 10:01
54F：→ benson1212: 喔喔!汇款讯息很有意思 查一下大都可以10个英数字以上 11/10 10:03
55F：→ benson1212: 真的耶@@ 社群规则也不行 11/10 10:04
56F：推 tcn1john: 感谢各位大大提供意见~ 小弟另外发了一篇详细解说 11/10 10:15
57F：推 ptt80357: 这招我阿公那年代都知道了，要防找第三方公正单位比较好 11/10 10:59
58F：→ ptt80357: ，付点服务费买保险罗 11/10 10:59
59F：→ NoNameL: 我想请问，如果真的遇到这种状况，A需要把钱退还给B吗？ 11/10 12:36
60F：→ NoNameL: 不知道b报警，警察找上门後怎麽处理。是当作A被骗走两枚 11/10 12:37
61F：→ NoNameL: 比特币，等警察找到C之後再向C求偿。或是B先把损失吞下？ 11/10 12:38
62F：→ NoNameL: 还是说AB自己去协议？ 11/10 12:38