來源： https://news.cnyes.com/news/id/3933219 原文： 京城商銀林姓女理專涉嫌詐領客戶存款五千多萬元，違反洗錢防制法一案，台南地檢 署今天（5 日）偵查終結，將林姓理專以及充當人頭帳戶協助掩飾或隱匿金錢流向的胞姊 、母親及許姓友人等 4 人提起公訴。檢方表示，目前已經循線追回近一千五百萬元不法所 得。 台南檢方指出，林姓女理專因投資股票失利，為彌補虧損竟將腦筋動到客戶身上。她 專挑年紀較長、退休或工作忙碌，且對金融商品購買方式不清楚的客戶，取得對方的信任 後，佯稱以現金投資、購買基金，詐領客戶財物，乘機偽造申購文件、存摺摘要紀錄，共 計詐領三十一名客戶至少新台幣五千萬元以上，以及美金 25 萬多元等錢財。 林姓女理專詐領所得款項，均用於個人投資股票、購買財物，且透過人頭帳戶輾轉掩 飾或隱匿金錢流向，或透過許姓友人以大額存款、提領等方式洗錢，總計提領 1548 萬餘 元藏匿於母親、胞姐或友人的人頭帳戶內，經循線追回，並將扣案車輛變價，共計追回近 一千五百萬元犯罪所得。 台南地檢署是在今年七月間接獲情資，指揮警方著手偵辦此案。經調查蒐證後，確認 林姓女理專犯行，連同協助掩飾或隱匿等洗錢行為的許姓友人一並聲押獲准。 檢方指出，林姓女理專觸犯刑法詐欺取財、偽造文書、違反銀行法銀行職員背信罪嫌 、洗錢防制法洗錢罪嫌，另外，同案被告許姓友人、林姓理專的母親及姊姊也觸犯洗錢防 制法洗錢罪嫌，均依法提起公訴。 --

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