来源： https://news.cnyes.com/news/id/3933219 原文： 京城商银林姓女理专涉嫌诈领客户存款五千多万元，违反洗钱防制法一案，台南地检 署今天（5 日）侦查终结，将林姓理专以及充当人头帐户协助掩饰或隐匿金钱流向的胞姊 、母亲及许姓友人等 4 人提起公诉。检方表示，目前已经循线追回近一千五百万元不法所 得。 台南检方指出，林姓女理专因投资股票失利，为弥补亏损竟将脑筋动到客户身上。她 专挑年纪较长、退休或工作忙碌，且对金融商品购买方式不清楚的客户，取得对方的信任 後，佯称以现金投资、购买基金，诈领客户财物，乘机伪造申购文件、存摺摘要纪录，共 计诈领三十一名客户至少新台币五千万元以上，以及美金 25 万多元等钱财。 林姓女理专诈领所得款项，均用於个人投资股票、购买财物，且透过人头帐户辗转掩 饰或隐匿金钱流向，或透过许姓友人以大额存款、提领等方式洗钱，总计提领 1548 万余 元藏匿於母亲、胞姐或友人的人头帐户内，经循线追回，并将扣案车辆变价，共计追回近 一千五百万元犯罪所得。 台南地检署是在今年七月间接获情资，指挥警方着手侦办此案。经调查蒐证後，确认 林姓女理专犯行，连同协助掩饰或隐匿等洗钱行为的许姓友人一并声押获准。 检方指出，林姓女理专触犯刑法诈欺取财、伪造文书、违反银行法银行职员背信罪嫌 、洗钱防制法洗钱罪嫌，另外，同案被告许姓友人、林姓理专的母亲及姊姊也触犯洗钱防 制法洗钱罪嫌，均依法提起公诉。 --

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