防太子集團跨國詐欺洗錢案…北市組「預警圈」籲中央地方互助聯防 https://udn.com/news/story/124490/9177155 太子集團涉跨國詐欺與洗錢案，議員秦慧珠、耿葳已先後質詢北市府，質疑國際詐團「落 地生根」 讓台北市成為國際金融犯罪據點，政府卻沒有積極作為，直言「丟臉」。北市 府表示，上月已跨局處成立「預警圈」機制，也向中央建議與地方互助聯防。 太子詐騙集團早在2016年開始就陸續在台設立空殼公司，以假公司詐騙洗錢，時間長達9 年，其中有12間公司設在台北市，資本額最高的3間都在大安區，每間資本額高達1億5千 萬，其他空殼公司資本額幾乎都是10萬元，集團透過多家空殼公司大量購置豪宅、車位、 豪車，檢調扣押物價值達45億2千萬餘元。 北市議員秦慧珠上月在蔣萬安議會專案報告時指出，台北市成為太子集團詐騙犯的中繼站 、洗錢的據點，惡名恐揚名國際，卻沒看到市府說一句話？勞動局有沒有檢查12個人頭公 司？有沒有違法相關規定？產業局有沒有檢查，是不是掛羊頭賣狗肉？北市府應該成立專 案小組，展開調查，挽回名聲。 議員耿葳今下午質詢市長蔣萬安時指出，此案最令社會震撼的是，國內金融機構共有10家 銀行，近6年來都有進行大額通報及可疑洗錢申報達52次，政府卻沒有積極作為阻絕龐大 資金流動，讓這個洗錢詐騙集團在台北落地生根，政府也未依洗錢防制法或相關法規提前 採取措施，卻是在美方公告後才展開行動，如果沒有美國公開制裁？台灣是否仍會按兵不 動？ 北市府表示，上個月已舉行跨局處會議研商情資共享及預警機制，以事前預防與資料保存 ，作為後續研議方向，供中央日後啟動洗錢防制及偵查措施時參考。 另外，以太子集團人頭公司為例，由商業處清查高風險樣態公司的商業登記，地政局掌握 不動產集中持有及資產規模情形，警察局彙整建立預警名冊，複查員工投保狀態及營運、 稅務情形，辨識高風險公司集團，列 為加強預警及通報聯防對象。 北市府表示，市警局與市府商業處與經濟部商業署初步研商，將建立中央與地方協作管道 列為後續研議方向，中央如於監理或洗錢防制作業中發現涉及北市之異常個案，將即時通 知北市查證，北市並就預警名單及異常態樣，主動回饋中央，雙向協同處理個案並更新資 料，縮短反應時間。 北市警局指出，對於金流溯源與追緝在逃嫌犯，已依查扣之帳戶資料、電磁紀錄及相關文 書，持續向上追查資金來源與流向，釐清實際控制人及各層級共犯結構，並持續追蹤在逃 關鍵人士行蹤，透過跨國情資與執法合作查緝到案，釐清集團在台及境外共犯結構。 台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢。記者楊正海／攝影 -- Mr. Raindrop, falling away from me now. / / ∕︵︵︵︵︵︵︵﹨ Mr. Raindrop, falling away form me now. / / ◢██◣ ∥ / / Do you know how much you mean to me, why must you leave? ⊙ ⊙ ∥ I'm just a flower on a tree, why must you leave? ◢ ▆ / / Mr. Raindrop, falling away from me now. --

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.243.17.241 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Bunco/M.1764665283.A.BC4.html ※ 編輯: petestar (111.243.17.241 臺灣), 12/02/2025 16:48:14