防太子集团跨国诈欺洗钱案…北市组「预警圈」吁中央地方互助联防 https://udn.com/news/story/124490/9177155 太子集团涉跨国诈欺与洗钱案，议员秦慧珠、耿葳已先後质询北市府，质疑国际诈团「落 地生根」 让台北市成为国际金融犯罪据点，政府却没有积极作为，直言「丢脸」。北市 府表示，上月已跨局处成立「预警圈」机制，也向中央建议与地方互助联防。 太子诈骗集团早在2016年开始就陆续在台设立空壳公司，以假公司诈骗洗钱，时间长达9 年，其中有12间公司设在台北市，资本额最高的3间都在大安区，每间资本额高达1亿5千 万，其他空壳公司资本额几乎都是10万元，集团透过多家空壳公司大量购置豪宅、车位、 豪车，检调扣押物价值达45亿2千万余元。 北市议员秦慧珠上月在蒋万安议会专案报告时指出，台北市成为太子集团诈骗犯的中继站 、洗钱的据点，恶名恐扬名国际，却没看到市府说一句话？劳动局有没有检查12个人头公 司？有没有违法相关规定？产业局有没有检查，是不是挂羊头卖狗肉？北市府应该成立专 案小组，展开调查，挽回名声。 议员耿葳今下午质询市长蒋万安时指出，此案最令社会震撼的是，国内金融机构共有10家 银行，近6年来都有进行大额通报及可疑洗钱申报达52次，政府却没有积极作为阻绝庞大 资金流动，让这个洗钱诈骗集团在台北落地生根，政府也未依洗钱防制法或相关法规提前 采取措施，却是在美方公告後才展开行动，如果没有美国公开制裁？台湾是否仍会按兵不 动？ 北市府表示，上个月已举行跨局处会议研商情资共享及预警机制，以事前预防与资料保存 ，作为後续研议方向，供中央日後启动洗钱防制及侦查措施时参考。 另外，以太子集团人头公司为例，由商业处清查高风险样态公司的商业登记，地政局掌握 不动产集中持有及资产规模情形，警察局汇整建立预警名册，复查员工投保状态及营运、 税务情形，辨识高风险公司集团，列 为加强预警及通报联防对象。 北市府表示，市警局与市府商业处与经济部商业署初步研商，将建立中央与地方协作管道 列为後续研议方向，中央如於监理或洗钱防制作业中发现涉及北市之异常个案，将即时通 知北市查证，北市并就预警名单及异常态样，主动回馈中央，双向协同处理个案并更新资 料，缩短反应时间。 北市警局指出，对於金流溯源与追缉在逃嫌犯，已依查扣之帐户资料、电磁纪录及相关文 书，持续向上追查资金来源与流向，厘清实际控制人及各层级共犯结构，并持续追踪在逃 关键人士行踪，透过跨国情资与执法合作查缉到案，厘清集团在台及境外共犯结构。 台北市长蒋万安下午赴议会总质询。记者杨正海／摄影 -- Mr. Raindrop, falling away from me now. / / ∕︵︵︵︵︵︵︵﹨ Mr. Raindrop, falling away form me now. / / ◢██◣ ∥ / / Do you know how much you mean to me, why must you leave? ⊙ ⊙ ∥ I'm just a flower on a tree, why must you leave? ◢ ▆ / / Mr. Raindrop, falling away from me now. --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 111.243.17.241 (台湾) ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Bunco/M.1764665283.A.BC4.html ※ 编辑: petestar (111.243.17.241 台湾), 12/02/2025 16:48:14