加密詐騙地理版圖：從矽谷到孟買，詐騙不分國界 https://www.blocktempo.com/crypto-scam-global-geography-analysis/ 加密貨幣發展初期，許多人認為詐騙是創新必然付出的代價，「專案跑路」或「退出詐騙 」僅限於網路上不受監管的角落裡的少數不法分子。 但多年過去，ZachXBT 等獨立調查記者逐漸揭露了一個令人不安的真相：加密貨幣詐騙早 已全球化。 僅 2022 年至 2025 年間，ZachXBT 就記錄了 118 起不同類型的金融詐欺案件，從數百 萬美元規模的 NFT 跑路案到複雜的跨鏈洗錢網路。他的調查報告揭露了各大洲的詐騙分 子：既有矽谷網紅背書的 Memecoin 專案方，也有孟買的 Telegram 詐騙團夥，以及伊斯 坦堡的拉盤砸盤團夥。 數據所呈現的一致性令人震驚：沒有任何一個國家或地區能夠免受詐騙者的侵害。 地區性詐騙犯的迷思 社交平台 X 近期新增的地理位置顯示功能，本意是提升透明度，卻引發了仇外情緒相關 的討論。 許多用戶開始根據帳戶的原籍國攻擊他人，尤其針對印度、奈及利亞和俄羅斯相關帳戶， 將這些國家的全體民眾貼上「詐騙」的標籤。 但 ZachXBT 的調查卻講述了截然不同的故事。以下是 ZachXBT 過去三年調查數據的簡要 總結： 在 118 起已核實的詐騙案件中： · 約 41% 源自亞洲（印度、中國、東南亞） · 約 28% 源自北美 · 約 15% 源自歐洲 · 約 10% 涉及非洲 · 約 6% 因混幣器或隱私幣無法追蹤，身份匿名 這 118 份報告中詐騙分子的地區分布同樣值得關注： ZachXBT 識別的加密貨幣詐騙分子地區分布 數據所揭示的並非某個問題地區，而是全球範圍內共同存在的道德缺失。 上述數據揭露了一個線上討論中常被忽視的關鍵事實：儘管非洲人（尤其是奈及利亞人） 頻繁且不公地被貼上加密貨幣詐騙的標籤，但現實情況卻截然相反。 這表明，加密貨幣詐騙並非局限於某個地區，而是一個跨越國界、語言和文化的全球性問 題。 從宏觀角度審視加密貨幣詐騙 1）2025 年 1 月至 2025 年 6 月期間，每位受害者被盜金額最高的國家 對於那些盲目指責奈及利亞或印度的人來說，第一張圖表足以令人震驚。單個受害者平均 被盜金額最高的 10 個國家為： · 阿聯酋 —— 約 7.8 萬美元 · 美國 —— 約 7.7 萬美元 · 智利 —— 約 5.2 萬美元 · 印度 —— 約 5.1 萬美元 · 立陶宛 —— 約 3.8 萬美元 · 日本 —— 約 2.6 萬美元 · 伊朗 —— 約 2.5 萬美元 · 以色列 —— 約 1.2 萬美元 · 挪威 —— 約 1.2 萬美元 · 德國 —— 約 1.1 萬美元 注意到了嗎？奈及利亞根本不在這份榜單上，而阿聯酋、美國、歐洲多國、亞洲多國則赫 然在列。 如果那些刻板印象屬實，這份榜單的榜首理應是奈及利亞或印度，但事實並非如此。 2）全球錢包受害情況地圖（2022-2025 年） 當我們將視角擴大到全球受害者總數時，地理分布就更加清晰了。受害者遍布北美、南美 、歐洲、中東和北非以及亞洲。 受害人數較多的地區包括：西歐和東歐、北美、亞洲部分地區、中東和北非。 那麼非洲呢？與歐洲、美洲和亞洲相比，非洲的受害錢包總數要少得多。這並非我的主觀 判斷，而是地圖所呈現的客觀事實。 3）加密貨幣詐騙受害者增長最快的地區（2024 年 – 2025 年同比） 第三張圖展示了詐騙增長最為迅猛的地區，各地區受害者同比增長率為： · 東歐 —— 約 380% · 中東和北非 —— 約 300% · 中亞 / 南亞及大洋洲 —— 約 270% · 北美 —— 約 230% · 拉丁美洲 —— 約 200% · 亞太地區 —— 約 140% · 歐洲（整體）—— 約 120% · 撒哈拉以南非洲 —— 約 100% 再次強調，非洲的增長率排名墊底。與此同時： · 歐洲和中東和北非地區的受害者增長全球領先 · 北美和拉丁美洲緊隨其後 · 亞太地區和印度所在區域處於中等水平 · 非洲是整個數據集中受影響最小的地區 如果奈及利亞是全球詐騙中心，非洲絕不會在這份排名中墊底。 真相是：加密貨幣詐騙不是奈及利亞或印度的問題，而是全球性問題。 數據徹底粉碎了刻板印象： · 單受害者被盜金額最高的國家並非非洲或印度國家 · 詐騙增長最快的地區並非非洲或印度所在區域 · 非洲的受害者同比增長率最低 那麼，為什麼奈及利亞人和印度人會被不公地貼上「詐騙」標籤？因為人們往往憑情緒判 斷，而非依據證據；因為某個地區一起病毒式騙局，就會成為 2 億人的集體標籤，網路 偏見的傳播速度遠比真相更快。 根據數據： · 奈及利亞並非高損失國家之一。 · 非洲詐騙受害者人數增幅最低。 · 歐洲和北美的統計數據更糟糕。 · 阿聯酋和印度等亞洲地區面臨著價值極高的盜竊案。 如果某個地區的騙子最多，那麼該地區的受害情況也會很嚴重（騙子會在他們熟悉的地方 作案）。但非洲和印度完全沒有呈現出這種模式。 如果奈及利亞人和印度人也像其他人那樣以偏概全，他們完全可以將矛頭指向歐洲、美國 、南美洲、中東和北非。 但他們沒有這樣做，因為負責任的人都明白：詐騙犯無處不在 —— 存在於每個種族、每 個地區、每個國家；詐騙受害者也遍布全球；沒有任何一個族群應該因為少數罪犯的行為 而被貼標籤。 ZachXBT 的調查同樣揭露了美國 YouTube 博主、歐洲 DeFi 開發者和亞洲營銷集團的詐 騙行為。加密貨幣詐騙並非由國籍決定，而是不受約束的匿名性、貪婪以及監管漠視共同 作用的結果。 我們如何做得更好？ 加密貨幣要走向成熟，不僅需要監管，更需要集體層面的道德重塑。具體可從以下方面著 手： · 以透明度取代國籍偏見：要求專案創辦人進行公開審計、完成 KYC 和鏈上資訊披露， 而非根據國籍妄下判斷。 · 支持調查性新聞：像 ZachXBT 這樣的調查者以及小型偵探社群，已經幫助避免了數百 萬美元的潛在損失。我們應傳播他們的工作成果，而非民族主義噪音。 · 時刻保持謹慎：在證明專案可靠之前，將每個專案都視為潛在詐騙。 · 舉報而非嘲諷：發現可疑帳戶時，利用驗證管道或舉報資源，而非傳播仇恨。 小結 加密貨幣誕生於去中心化和自由的理想，但在缺乏問責機制的情況下，這些理想已被扭曲 為全球性的剝削工具。每個地區都有詐騙犯，每個地區也都有受害者。讓我們停止「鏈上 仇外情緒」。 -- Mr. Raindrop, falling away from me now. / / ∕︵︵︵︵︵︵︵﹨ Mr. Raindrop, falling away form me now. / / ◢██◣ ∥ / / Do you know how much you mean to me, why must you leave? ⊙ ⊙ ∥ I'm just a flower on a tree, why must you leave? ◢ ▆ / / Mr. Raindrop, falling away from me now. --

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