加密诈骗地理版图：从矽谷到孟买，诈骗不分国界 https://www.blocktempo.com/crypto-scam-global-geography-analysis/ 加密货币发展初期，许多人认为诈骗是创新必然付出的代价，「专案跑路」或「退出诈骗 」仅限於网路上不受监管的角落里的少数不法分子。 但多年过去，ZachXBT 等独立调查记者逐渐揭露了一个令人不安的真相：加密货币诈骗早 已全球化。 仅 2022 年至 2025 年间，ZachXBT 就记录了 118 起不同类型的金融诈欺案件，从数百 万美元规模的 NFT 跑路案到复杂的跨链洗钱网路。他的调查报告揭露了各大洲的诈骗分 子：既有矽谷网红背书的 Memecoin 专案方，也有孟买的 Telegram 诈骗团夥，以及伊斯 坦堡的拉盘砸盘团夥。 数据所呈现的一致性令人震惊：没有任何一个国家或地区能够免受诈骗者的侵害。 地区性诈骗犯的迷思 社交平台 X 近期新增的地理位置显示功能，本意是提升透明度，却引发了仇外情绪相关 的讨论。 许多用户开始根据帐户的原籍国攻击他人，尤其针对印度、奈及利亚和俄罗斯相关帐户， 将这些国家的全体民众贴上「诈骗」的标签。 但 ZachXBT 的调查却讲述了截然不同的故事。以下是 ZachXBT 过去三年调查数据的简要 总结： 在 118 起已核实的诈骗案件中： · 约 41% 源自亚洲（印度、中国、东南亚） · 约 28% 源自北美 · 约 15% 源自欧洲 · 约 10% 涉及非洲 · 约 6% 因混币器或隐私币无法追踪，身份匿名 这 118 份报告中诈骗分子的地区分布同样值得关注： ZachXBT 识别的加密货币诈骗分子地区分布 数据所揭示的并非某个问题地区，而是全球范围内共同存在的道德缺失。 上述数据揭露了一个线上讨论中常被忽视的关键事实：尽管非洲人（尤其是奈及利亚人） 频繁且不公地被贴上加密货币诈骗的标签，但现实情况却截然相反。 这表明，加密货币诈骗并非局限於某个地区，而是一个跨越国界、语言和文化的全球性问 题。 从宏观角度审视加密货币诈骗 1）2025 年 1 月至 2025 年 6 月期间，每位受害者被盗金额最高的国家 对於那些盲目指责奈及利亚或印度的人来说，第一张图表足以令人震惊。单个受害者平均 被盗金额最高的 10 个国家为： · 阿联酋 —— 约 7.8 万美元 · 美国 —— 约 7.7 万美元 · 智利 —— 约 5.2 万美元 · 印度 —— 约 5.1 万美元 · 立陶宛 —— 约 3.8 万美元 · 日本 —— 约 2.6 万美元 · 伊朗 —— 约 2.5 万美元 · 以色列 —— 约 1.2 万美元 · 挪威 —— 约 1.2 万美元 · 德国 —— 约 1.1 万美元 注意到了吗？奈及利亚根本不在这份榜单上，而阿联酋、美国、欧洲多国、亚洲多国则赫 然在列。 如果那些刻板印象属实，这份榜单的榜首理应是奈及利亚或印度，但事实并非如此。 2）全球钱包受害情况地图（2022-2025 年） 当我们将视角扩大到全球受害者总数时，地理分布就更加清晰了。受害者遍布北美、南美 、欧洲、中东和北非以及亚洲。 受害人数较多的地区包括：西欧和东欧、北美、亚洲部分地区、中东和北非。 那麽非洲呢？与欧洲、美洲和亚洲相比，非洲的受害钱包总数要少得多。这并非我的主观 判断，而是地图所呈现的客观事实。 3）加密货币诈骗受害者增长最快的地区（2024 年 – 2025 年同比） 第三张图展示了诈骗增长最为迅猛的地区，各地区受害者同比增长率为： · 东欧 —— 约 380% · 中东和北非 —— 约 300% · 中亚 / 南亚及大洋洲 —— 约 270% · 北美 —— 约 230% · 拉丁美洲 —— 约 200% · 亚太地区 —— 约 140% · 欧洲（整体）—— 约 120% · 撒哈拉以南非洲 —— 约 100% 再次强调，非洲的增长率排名垫底。与此同时： · 欧洲和中东和北非地区的受害者增长全球领先 · 北美和拉丁美洲紧随其後 · 亚太地区和印度所在区域处於中等水平 · 非洲是整个数据集中受影响最小的地区 如果奈及利亚是全球诈骗中心，非洲绝不会在这份排名中垫底。 真相是：加密货币诈骗不是奈及利亚或印度的问题，而是全球性问题。 数据彻底粉碎了刻板印象： · 单受害者被盗金额最高的国家并非非洲或印度国家 · 诈骗增长最快的地区并非非洲或印度所在区域 · 非洲的受害者同比增长率最低 那麽，为什麽奈及利亚人和印度人会被不公地贴上「诈骗」标签？因为人们往往凭情绪判 断，而非依据证据；因为某个地区一起病毒式骗局，就会成为 2 亿人的集体标签，网路 偏见的传播速度远比真相更快。 根据数据： · 奈及利亚并非高损失国家之一。 · 非洲诈骗受害者人数增幅最低。 · 欧洲和北美的统计数据更糟糕。 · 阿联酋和印度等亚洲地区面临着价值极高的盗窃案。 如果某个地区的骗子最多，那麽该地区的受害情况也会很严重（骗子会在他们熟悉的地方 作案）。但非洲和印度完全没有呈现出这种模式。 如果奈及利亚人和印度人也像其他人那样以偏概全，他们完全可以将矛头指向欧洲、美国 、南美洲、中东和北非。 但他们没有这样做，因为负责任的人都明白：诈骗犯无处不在 —— 存在於每个种族、每 个地区、每个国家；诈骗受害者也遍布全球；没有任何一个族群应该因为少数罪犯的行为 而被贴标签。 ZachXBT 的调查同样揭露了美国 YouTube 博主、欧洲 DeFi 开发者和亚洲营销集团的诈 骗行为。加密货币诈骗并非由国籍决定，而是不受约束的匿名性、贪婪以及监管漠视共同 作用的结果。 我们如何做得更好？ 加密货币要走向成熟，不仅需要监管，更需要集体层面的道德重塑。具体可从以下方面着 手： · 以透明度取代国籍偏见：要求专案创办人进行公开审计、完成 KYC 和链上资讯披露， 而非根据国籍妄下判断。 · 支持调查性新闻：像 ZachXBT 这样的调查者以及小型侦探社群，已经帮助避免了数百 万美元的潜在损失。我们应传播他们的工作成果，而非民族主义噪音。 · 时刻保持谨慎：在证明专案可靠之前，将每个专案都视为潜在诈骗。 · 举报而非嘲讽：发现可疑帐户时，利用验证管道或举报资源，而非传播仇恨。 小结 加密货币诞生於去中心化和自由的理想，但在缺乏问责机制的情况下，这些理想已被扭曲 为全球性的剥削工具。每个地区都有诈骗犯，每个地区也都有受害者。让我们停止「链上 仇外情绪」。 -- Mr. Raindrop, falling away from me now. / / ∕︵︵︵︵︵︵︵﹨ Mr. Raindrop, falling away form me now. / / ◢██◣ ∥ / / Do you know how much you mean to me, why must you leave? ⊙ ⊙ ∥ I'm just a flower on a tree, why must you leave? ◢ ▆ / / Mr. Raindrop, falling away from me now. --

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