太子集團跨國詐騙，10家銀行被金檢！是否涉案？ 金管會：進駐約談查每筆資金，通報洗錢狀況曝光 https://reurl.cc/nl5pp1 立委今天(11/12)關注太子集團涉嫌在台灣洗錢案，質疑金管會沒確實掌握資訊。金管會 主委彭金隆表示，美國10月14日通報後就馬上凍結帳戶，並於15日啟動金檢10家銀行，初 步了解銀行都有依規定做大額通報，108年以來針對此案共計有52次申報動作。 立法院財政委員會今天邀金管會主委彭金隆就「推動普惠金融與金融科技概況及相關措施 」進行專題報告，並備質詢。 國民黨立委賴士葆質疑，太子集團跨國洗錢案，金流高達上億現金交易，金管會是否都在 睡。國民黨立委林思銘也認為，巨額僑外資入境，涉及龐大金流進出，質疑部分放貸銀行 是否有問題。 彭金隆指出，10月14日收到美國制裁後馬上就凍結帳戶，金管會10月15日也啟動金檢，目 前掌握有涉及10家銀行，也馬上約詢每一家涉入銀行，了解是否有做好大額通報等。他強 調，這起案件屬於跨國洗錢案，需要多方合作，也要釐清相關證據。 彭金隆指出，銀行針對異常交易要做疑似洗錢通報，也有了解是否有做客戶盡職調查（ CDD）與加強盡職審查（EDD）。目前初步看，銀行在相關大額通報上都沒有問題。 民進黨立委李坤城也關注，太子集團用30億元購買豪宅，銀行難道沒察覺異樣，他質疑台 灣整體防洗錢機制是否有問題，導致若沒有美國通報，台灣也不會啟動金檢情況。 彭金隆回應，銀行確實有察覺異樣，因此自108年以來都有通報。 金管會銀行局長童政彰進一步解釋，整個體系包括金融機構通報，也有調查局分析應用， 並由執法機關再採取動作。目前已經向10家銀行了解，金融機構108年以來都有做大額申 報跟疑似洗錢申報，108年以來共計有52次申報動作，銀行風險模型也有辨識出異樣。 -- Mr. Raindrop, falling away from me now. / / ∕︵︵︵︵︵︵︵﹨ Mr. Raindrop, falling away form me now. / / ◢██◣ ∥ / / Do you know how much you mean to me, why must you leave? ⊙ ⊙ ∥ I'm just a flower on a tree, why must you leave? ◢ ▆ / / Mr. Raindrop, falling away from me now. --

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