太子集团跨国诈骗，10家银行被金检！是否涉案？ 金管会：进驻约谈查每笔资金，通报洗钱状况曝光 https://reurl.cc/nl5pp1 立委今天(11/12)关注太子集团涉嫌在台湾洗钱案，质疑金管会没确实掌握资讯。金管会 主委彭金隆表示，美国10月14日通报後就马上冻结帐户，并於15日启动金检10家银行，初 步了解银行都有依规定做大额通报，108年以来针对此案共计有52次申报动作。 立法院财政委员会今天邀金管会主委彭金隆就「推动普惠金融与金融科技概况及相关措施 」进行专题报告，并备质询。 国民党立委赖士葆质疑，太子集团跨国洗钱案，金流高达上亿现金交易，金管会是否都在 睡。国民党立委林思铭也认为，巨额侨外资入境，涉及庞大金流进出，质疑部分放贷银行 是否有问题。 彭金隆指出，10月14日收到美国制裁後马上就冻结帐户，金管会10月15日也启动金检，目 前掌握有涉及10家银行，也马上约询每一家涉入银行，了解是否有做好大额通报等。他强 调，这起案件属於跨国洗钱案，需要多方合作，也要厘清相关证据。 彭金隆指出，银行针对异常交易要做疑似洗钱通报，也有了解是否有做客户尽职调查（ CDD）与加强尽职审查（EDD）。目前初步看，银行在相关大额通报上都没有问题。 民进党立委李坤城也关注，太子集团用30亿元购买豪宅，银行难道没察觉异样，他质疑台 湾整体防洗钱机制是否有问题，导致若没有美国通报，台湾也不会启动金检情况。 彭金隆回应，银行确实有察觉异样，因此自108年以来都有通报。 金管会银行局长童政彰进一步解释，整个体系包括金融机构通报，也有调查局分析应用， 并由执法机关再采取动作。目前已经向10家银行了解，金融机构108年以来都有做大额申 报跟疑似洗钱申报，108年以来共计有52次申报动作，银行风险模型也有辨识出异样。 -- Mr. Raindrop, falling away from me now. / / ∕︵︵︵︵︵︵︵﹨ Mr. Raindrop, falling away form me now. / / ◢██◣ ∥ / / Do you know how much you mean to me, why must you leave? ⊙ ⊙ ∥ I'm just a flower on a tree, why must you leave? ◢ ▆ / / Mr. Raindrop, falling away from me now. --

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