作者petestar (时间富豪)
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标题[新闻] 太子集团跨国诈骗,10家银行被金检!
时间Wed Nov 12 12:36:59 2025
太子集团跨国诈骗,10家银行被金检!是否涉案?
金管会:进驻约谈查每笔资金,通报洗钱状况曝光
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立委今天(11/12)关注太子集团涉嫌在台湾洗钱案,质疑金管会没确实掌握资讯。金管会
主委彭金隆表示,美国10月14日通报後就马上冻结帐户,并於15日启动金检10家银行,初
步了解银行都有依规定做大额通报,108年以来针对此案共计有52次申报动作。
立法院财政委员会今天邀金管会主委彭金隆就「推动普惠金融与金融科技概况及相关措施
」进行专题报告,并备质询。
国民党立委赖士葆质疑,太子集团跨国洗钱案,金流高达上亿现金交易,金管会是否都在
睡。国民党立委林思铭也认为,巨额侨外资入境,涉及庞大金流进出,质疑部分放贷银行
是否有问题。
彭金隆指出,10月14日收到美国制裁後马上就冻结帐户,金管会10月15日也启动金检,目
前掌握有涉及10家银行,也马上约询每一家涉入银行,了解是否有做好大额通报等。他强
调,这起案件属於跨国洗钱案,需要多方合作,也要厘清相关证据。
彭金隆指出,银行针对异常交易要做疑似洗钱通报,也有了解是否有做客户尽职调查(
CDD)与加强尽职审查(EDD)。目前初步看,银行在相关大额通报上都没有问题。
民进党立委李坤城也关注,太子集团用30亿元购买豪宅,银行难道没察觉异样,他质疑台
湾整体防洗钱机制是否有问题,导致若没有美国通报,台湾也不会启动金检情况。
彭金隆回应,银行确实有察觉异样,因此自108年以来都有通报。
金管会银行局长童政彰进一步解释,整个体系包括金融机构通报,也有调查局分析应用,
并由执法机关再采取动作。目前已经向10家银行了解,金融机构108年以来都有做大额申
报跟疑似洗钱申报,108年以来共计有52次申报动作,银行风险模型也有辨识出异样。
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1F:推 mron: 所以,美国缺钱开始用力抓诈骗,抓到台湾这诈骗之岛,重挫目 11/20 11:21