陳梅慧生前報告助攻　刑事局破竹聯幫跨國詐騙 扣逾億贓證物 https://www.cna.com.tw/news/asoc/202507310353.aspx （中央社記者蘇木春台中31日電）陳姓男子涉嫌在柬埔寨成立詐騙園區，以假投資手法詐 騙國人逾新台幣1.5億元，刑事局透過已故金融調查師陳梅慧遺留的分析報告，查出陳男 等4人涉案，逮捕後依詐欺等罪送辦。 刑事局電信偵查大隊第二隊今天表示，詐欺犯罪防制中心分析165反詐騙系統受理報案紀 錄，發現有詐騙集團利用社群網站，向民眾謊稱有輕鬆賺錢工作機會或有投資管道，再引 導被害人至多個假投資網站，誘騙購買虛擬貨幣泰達幣並轉至詐團指定錢包，造成金錢損 失。 案經刑事局與台中市警局刑事警察大隊第六隊、南投縣警察局刑警大隊科偵隊共組專案小 組，報請台中地方檢察署指揮偵辦，於今年2月至6月間發動3波搜索行動，拘提詐團主嫌 32歲陳男及財務總管、系統工程師等集團高層等4人到案，查扣房屋2處、土地2筆、泰達 幣118萬顆等贓證物，市值超過1億元。 辦案人員查出，陳男為竹聯幫弘仁會幹部，涉嫌招募台籍共犯，前往柬埔寨巴維市（ Bavet）成立詐騙園區並設立機房，以假投資手法詐騙國人，再將贓款轉為泰達幣層層遞 轉，使用大量非託管電子錢包隱匿資金流向。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入電子信箱 訂閱 警方發現，陳男還運用手中持有的大量泰達幣贓款，從事美元地下匯兌、轉投資開發電子 錢包管理APP等多角化經營牟利。全案警詢後，依涉嫌刑法加重詐欺罪、組織犯罪防制條 例、洗錢防制法等罪嫌，將陳男等人移送台中地檢署偵辦，其中陳男經檢方聲押禁見獲准 。 警方表示，全案案情資源由刑事局科技中心謝姓偵查員及其已故女友、金融調查師陳梅慧 ，提供虛擬貨幣幣流分析報告，據此溯源擴大追查，最終清查出被害人220名、損失金額 逾1.5億元，查扣不法所得泰達幣118萬顆等贓證物，查扣的虛擬貨幣，目前將透過刑事局 聯繫泰達公司以返還被害人。（編輯：謝雅竹）1140731 -- Mr. Raindrop, falling away from me now. / / ∕︵︵︵︵︵︵︵﹨ Mr. Raindrop, falling away form me now. / / ◢██◣ ∥ / / Do you know how much you mean to me, why must you leave? ⊙ ⊙ ∥ I'm just a flower on a tree, why must you leave? ◢ ▆ / / Mr. Raindrop, falling away from me now. --

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.243.17.144 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Bunco/M.1754005131.A.88B.html