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标题[新闻] 陈梅慧生前报告助攻 刑事局破竹联帮诈骗
时间Fri Aug 1 07:38:48 2025
陈梅慧生前报告助攻 刑事局破竹联帮跨国诈骗 扣逾亿赃证物
https://www.cna.com.tw/news/asoc/202507310353.aspx
(中央社记者苏木春台中31日电)陈姓男子涉嫌在柬埔寨成立诈骗园区,以假投资手法诈
骗国人逾新台币1.5亿元,刑事局透过已故金融调查师陈梅慧遗留的分析报告,查出陈男
等4人涉案,逮捕後依诈欺等罪送办。
刑事局电信侦查大队第二队今天表示,诈欺犯罪防制中心分析165反诈骗系统受理报案纪
录,发现有诈骗集团利用社群网站,向民众谎称有轻松赚钱工作机会或有投资管道,再引
导被害人至多个假投资网站,诱骗购买虚拟货币泰达币并转至诈团指定钱包,造成金钱损
失。
案经刑事局与台中市警局刑事警察大队第六队、南投县警察局刑警大队科侦队共组专案小
组,报请台中地方检察署指挥侦办,於今年2月至6月间发动3波搜索行动,拘提诈团主嫌
32岁陈男及财务总管、系统工程师等集团高层等4人到案,查扣房屋2处、土地2笔、泰达
币118万颗等赃证物,市值超过1亿元。
办案人员查出,陈男为竹联帮弘仁会干部,涉嫌招募台籍共犯,前往柬埔寨巴维市(
Bavet)成立诈骗园区并设立机房,以假投资手法诈骗国人,再将赃款转为泰达币层层递
转,使用大量非托管电子钱包隐匿资金流向。
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警方发现,陈男还运用手中持有的大量泰达币赃款,从事美元地下汇兑、转投资开发电子
钱包管理APP等多角化经营牟利。全案警询後,依涉嫌刑法加重诈欺罪、组织犯罪防制条
例、洗钱防制法等罪嫌,将陈男等人移送台中地检署侦办,其中陈男经检方声押禁见获准
。
警方表示,全案案情资源由刑事局科技中心谢姓侦查员及其已故女友、金融调查师陈梅慧
,提供虚拟货币币流分析报告,据此溯源扩大追查,最终清查出被害人220名、损失金额
逾1.5亿元,查扣不法所得泰达币118万颗等赃证物,查扣的虚拟货币,目前将透过刑事局
联系泰达公司以返还被害人。(编辑:谢雅竹)1140731
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