陈梅慧生前报告助攻　刑事局破竹联帮跨国诈骗 扣逾亿赃证物 https://www.cna.com.tw/news/asoc/202507310353.aspx （中央社记者苏木春台中31日电）陈姓男子涉嫌在柬埔寨成立诈骗园区，以假投资手法诈 骗国人逾新台币1.5亿元，刑事局透过已故金融调查师陈梅慧遗留的分析报告，查出陈男 等4人涉案，逮捕後依诈欺等罪送办。 刑事局电信侦查大队第二队今天表示，诈欺犯罪防制中心分析165反诈骗系统受理报案纪 录，发现有诈骗集团利用社群网站，向民众谎称有轻松赚钱工作机会或有投资管道，再引 导被害人至多个假投资网站，诱骗购买虚拟货币泰达币并转至诈团指定钱包，造成金钱损 失。 案经刑事局与台中市警局刑事警察大队第六队、南投县警察局刑警大队科侦队共组专案小 组，报请台中地方检察署指挥侦办，於今年2月至6月间发动3波搜索行动，拘提诈团主嫌 32岁陈男及财务总管、系统工程师等集团高层等4人到案，查扣房屋2处、土地2笔、泰达 币118万颗等赃证物，市值超过1亿元。 办案人员查出，陈男为竹联帮弘仁会干部，涉嫌招募台籍共犯，前往柬埔寨巴维市（ Bavet）成立诈骗园区并设立机房，以假投资手法诈骗国人，再将赃款转为泰达币层层递 转，使用大量非托管电子钱包隐匿资金流向。 订阅《早安世界》电子报 每天3分钟掌握10件天下事 请输入电子信箱 订阅 警方发现，陈男还运用手中持有的大量泰达币赃款，从事美元地下汇兑、转投资开发电子 钱包管理APP等多角化经营牟利。全案警询後，依涉嫌刑法加重诈欺罪、组织犯罪防制条 例、洗钱防制法等罪嫌，将陈男等人移送台中地检署侦办，其中陈男经检方声押禁见获准 。 警方表示，全案案情资源由刑事局科技中心谢姓侦查员及其已故女友、金融调查师陈梅慧 ，提供虚拟货币币流分析报告，据此溯源扩大追查，最终清查出被害人220名、损失金额 逾1.5亿元，查扣不法所得泰达币118万颗等赃证物，查扣的虚拟货币，目前将透过刑事局 联系泰达公司以返还被害人。（编辑：谢雅竹）1140731 -- Mr. Raindrop, falling away from me now. / / ∕︵︵︵︵︵︵︵﹨ Mr. Raindrop, falling away form me now. / / ◢██◣ ∥ / / Do you know how much you mean to me, why must you leave? ⊙ ⊙ ∥ I'm just a flower on a tree, why must you leave? ◢ ▆ / / Mr. Raindrop, falling away from me now. --

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