作者petestar (時間富豪)
看板Bunco
標題[新聞] 最大幣商幣想涉洗錢17億、上千人受害
時間Mon Jun 2 22:34:14 2025
最大幣商「幣想」涉洗錢17億、上千人受害 主嫌爽開法拉利
https://www.upmedia.mg/news_info.php?Type=24&SerialNo=231621
全台最多實體門市的虛擬貨幣商「幣想科技」,其公司負責人施啟仁與詐騙集團合作,誘
騙遭假投資詐騙的被害人,到公司門市購買泰達幣等虛擬貨幣,預估受害者達4000餘人,
總財損金額高達17億元。對此,刑事局拘提施啟仁及多名幹部,共查扣價值2000萬元的虛
幣、6000餘萬元現金,以及法拉利千萬超跑、馬莎拉蒂休旅車等車輛。
刑事局表示,從去年12月至今年1月期間,對於未申請VASP(虛擬資產服務提供者)登記
的非法個人幣商及幣商工作室進行第一波掃蕩,雖然在掃蕩後已無營業情形,但調查發現
,部分非法幣商轉向加盟合法申請VASP業者,且全台近千名受害人報案,都是向「幣想科
技」公司購買虛擬貨幣,財損總金額高達17億元。
刑事局調查發現,負責人施啟仁除了有天道盟正義會的背景,還曾任多間非法幣商負責人
,在去年接手「幣想科技」後,便透過加盟拓展業務,迅速在台擴張,至今已有45間門市
,且經查有超過43間門市,有收取150萬元加盟金開設,其中35間門市更經手詐騙案金流
。
檢警今年4月24日對「幣想科技」全台45間門市進行大規模搜索,並拘提施啟仁等12名犯
嫌,訊後依詐欺、洗錢、組織犯罪和偽造文書等罪,移送台北士林地檢署,其中施啟仁等
3人被裁定羈押;上月又再發動第二波搜索,拘提2名共犯員工。
警方指出,搜索45間門市、7處住處後,總計查扣64萬7670.3841顆USDT、0.0356顆BTC、
1520.1顆TRX(總價值新台幣2134萬餘元)、現金6049萬餘元、經營合約書、法拉利千萬
超跑、瑪莎拉蒂休旅車等證物,並於搜索現場即時攔阻詐欺被害人15人,攔阻金額282萬
餘元。
值得注意的是,此案曝光後「幣想科技」遭除名VASP名單成員,但另有3家公司,「尹天
下」、「亞太易安特」、「仰家」也自行從名單上除名。據了解,這3間公司都和施啟仁
有關係,刑事局也預告,目前掌握金管會核准名單內,有4間幣商涉及不法,目前持續追
查中。
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