作者petestar (时间富豪)
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标题[新闻] 最大币商币想涉洗钱17亿、上千人受害
时间Mon Jun 2 22:34:14 2025
最大币商「币想」涉洗钱17亿、上千人受害 主嫌爽开法拉利
https://www.upmedia.mg/news_info.php?Type=24&SerialNo=231621
全台最多实体门市的虚拟货币商「币想科技」,其公司负责人施启仁与诈骗集团合作,诱
骗遭假投资诈骗的被害人,到公司门市购买泰达币等虚拟货币,预估受害者达4000余人,
总财损金额高达17亿元。对此,刑事局拘提施启仁及多名干部,共查扣价值2000万元的虚
币、6000余万元现金,以及法拉利千万超跑、马莎拉蒂休旅车等车辆。
刑事局表示,从去年12月至今年1月期间,对於未申请VASP(虚拟资产服务提供者)登记
的非法个人币商及币商工作室进行第一波扫荡,虽然在扫荡後已无营业情形,但调查发现
,部分非法币商转向加盟合法申请VASP业者,且全台近千名受害人报案,都是向「币想科
技」公司购买虚拟货币,财损总金额高达17亿元。
刑事局调查发现,负责人施启仁除了有天道盟正义会的背景,还曾任多间非法币商负责人
,在去年接手「币想科技」後,便透过加盟拓展业务,迅速在台扩张,至今已有45间门市
,且经查有超过43间门市,有收取150万元加盟金开设,其中35间门市更经手诈骗案金流
。
检警今年4月24日对「币想科技」全台45间门市进行大规模搜索,并拘提施启仁等12名犯
嫌,讯後依诈欺、洗钱、组织犯罪和伪造文书等罪,移送台北士林地检署,其中施启仁等
3人被裁定羁押;上月又再发动第二波搜索,拘提2名共犯员工。
警方指出,搜索45间门市、7处住处後,总计查扣64万7670.3841颗USDT、0.0356颗BTC、
1520.1颗TRX(总价值新台币2134万余元)、现金6049万余元、经营合约书、法拉利千万
超跑、玛莎拉蒂休旅车等证物,并於搜索现场即时拦阻诈欺被害人15人,拦阻金额282万
余元。
值得注意的是,此案曝光後「币想科技」遭除名VASP名单成员,但另有3家公司,「尹天
下」、「亚太易安特」、「仰家」也自行从名单上除名。据了解,这3间公司都和施启仁
有关系,刑事局也预告,目前掌握金管会核准名单内,有4间币商涉及不法,目前持续追
查中。
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