最大币商「币想」涉洗钱17亿、上千人受害　主嫌爽开法拉利 https://www.upmedia.mg/news_info.php?Type=24&SerialNo=231621 全台最多实体门市的虚拟货币商「币想科技」，其公司负责人施启仁与诈骗集团合作，诱 骗遭假投资诈骗的被害人，到公司门市购买泰达币等虚拟货币，预估受害者达4000余人， 总财损金额高达17亿元。对此，刑事局拘提施启仁及多名干部，共查扣价值2000万元的虚 币、6000余万元现金，以及法拉利千万超跑、马莎拉蒂休旅车等车辆。 刑事局表示，从去年12月至今年1月期间，对於未申请VASP（虚拟资产服务提供者）登记 的非法个人币商及币商工作室进行第一波扫荡，虽然在扫荡後已无营业情形，但调查发现 ，部分非法币商转向加盟合法申请VASP业者，且全台近千名受害人报案，都是向「币想科 技」公司购买虚拟货币，财损总金额高达17亿元。 刑事局调查发现，负责人施启仁除了有天道盟正义会的背景，还曾任多间非法币商负责人 ，在去年接手「币想科技」後，便透过加盟拓展业务，迅速在台扩张，至今已有45间门市 ，且经查有超过43间门市，有收取150万元加盟金开设，其中35间门市更经手诈骗案金流 。 检警今年4月24日对「币想科技」全台45间门市进行大规模搜索，并拘提施启仁等12名犯 嫌，讯後依诈欺、洗钱、组织犯罪和伪造文书等罪，移送台北士林地检署，其中施启仁等 3人被裁定羁押；上月又再发动第二波搜索，拘提2名共犯员工。 警方指出，搜索45间门市、7处住处後，总计查扣64万7670.3841颗USDT、0.0356颗BTC、 1520.1颗TRX（总价值新台币2134万余元）、现金6049万余元、经营合约书、法拉利千万 超跑、玛莎拉蒂休旅车等证物，并於搜索现场即时拦阻诈欺被害人15人，拦阻金额282万 余元。 值得注意的是，此案曝光後「币想科技」遭除名VASP名单成员，但另有3家公司，「尹天 下」、「亚太易安特」、「仰家」也自行从名单上除名。据了解，这3间公司都和施启仁 有关系，刑事局也预告，目前掌握金管会核准名单内，有4间币商涉及不法，目前持续追 查中。 -- 都会 Beauty&the Beast ★YAseries板★青春影视板Star-Crossed偶像The Lying Game The Secret Circle 幻想 │ ●---------------● │☆校园One Tree Hill Originals Jane by Design Teen Wolf│ /帅﹀* │ /美\ │Chasing Life Carrie's Diarie Reign 时尚 Gossip Girl│ /\ │ │ (< │90210 恋爱Hart of Dixies PLL CW The Vampire Diaries └───┘ └───┘ The Fosters O.C.青春 The100 ★创板於2008(前GossipGirl板)，欢迎所有喜欢YA剧的朋友回列表按a加入最爱^3^！ψcck --

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