國內防詐史上最大宗財損案 警逮逾30嫌贓款已無法追回 https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/4640726 〔記者劉慶侯／調查報導〕64歲葉姓女婦人，遭「假檢警」的訛騙，給付出高達1億8000 多萬元，創下國內治安史上遭詐騙單一案例的最高財物損失紀錄。北市警中山分局歷經1 年多蒐證追緝，陸續逮獲車手、人頭戶等共30餘名犯嫌，但贓款未能追回。全案仍在偵辦 中。 據了解，葉姓婦人家境相當優渥，家族經營投資類商賈，長年居住在美國。葉姓董娘退休 後，經常獨自一人住在北市中山區大直一帶的豪宅。 警方表示，葉婦是在2022年2月接到未顯示電話號碼的來電，對方自稱是台北市中正區戶 政事務所人員，指稱她的電話門號遭盜用，致使有被害人的資料流失，門號並涉及偵辦中 的洗錢案件，已由台北地檢署分案處理。 葉婦受到驚嚇，果然又再接到自稱台北地檢署檢察官的電話，對方進一步騙說要葉婦交出 所有海內外的帳戶款項「監管」，才不會惹禍上身，否則檢方會將她所有資產全數凍結。 對方並用嚴厲口吻說「偵查不公開」，恫嚇葉婦不得對外張揚，以免洩密影響偵辦進度。 葉婦為「自證清白」，先是拿出一批價值數百萬元的黃金飾品，以面交方式給出面的假檢 察官；但是在詐團的不斷的威逼下，葉婦再將自己持用的三個網路銀行帳號和密碼提供給 對方，又把豪宅押借貸數千萬元，並且將海外資金匯回入台灣網銀的帳號內，以供對方「 監管存證」。 結果，葉婦和遠在美國的家人喊窮，終於引起兒子的注意，回台與母親詳細查問下，並查 看存簿時，發現已被分成16筆轉匯出，總金額高達逾1億720萬元。葉婦趕緊打電話詢問也 無人接聽，多方向真正的檢警查證下，這才知道遭到詐騙。 據了解，葉婦原本不願報案，最後在兒子的堅持下，才向北市警中山分局報案，由於損失 金額過鉅，刑事局也配合協同介入偵辦。 警方調查，歹徒之所以能逃過銀行和警方多重臨櫃監管，就是看中網路銀行可供存戶獨力 操作功能，一旦只要取得被害人的帳號和密碼，就能自己操作匯款。 此外，由於葉婦因投資和匯款的需求，因此設定每日每次的匯款限額高達990餘萬元，才 讓詐騙集團車手能夠迅速的將大額贓款匯出，再轉匯至其他人頭帳戶。 警方專案小組經逾一年以上的追查，根據金流逐一傳喚和逮捕逾30名犯嫌，均依法函送台 北地檢署，但贓款已被詐欺集團全數分批轉匯走，以致無法追回贓款。目前尚有多名嫌犯 嫌警方仍在追查中。 -- 退休富豪女董座遇假檢警詐騙1.8億 創國內單一個案最高 https://udn.com/news/story/7321/7897894 退休葉姓女董座，2022年間接獲詐騙集團隨機「假檢警」電話，誆稱她手機門號遭盜用捲 入洗錢案，由台北地檢署偵辦，銀行帳戶需要受監管，葉女心慌之下交出網路銀行帳號密 碼，和大批黃金，總共被騙1.8億鉅額財富，創下國內單一詐騙金額最高案例。中山警分 局歷經1年多追查金流，查獲基層車手、人頭戶等30多名犯嫌，全案尚在偵辦中，但1.8億 仍無法追回。 6旬葉姓女董座家族從事海外投資，退休後回到台灣，定居在北市中山區豪宅。不料， 2022年2月間，葉女接獲詐騙電話，詐團成員假扮刑警稱，她的手機門號遭盜用，導致有 多名被害人受害，捲入洗錢案，由台北地檢署偵辦中，葉女不久後接到佯稱北檢檢察官來 電，騙稱「銀行帳戶款項需監管，否則就得會凍結她全數資產」甚至連「偵查不公開作業 辦法」都變成恐嚇葉女不能對外張揚的手段。 葉女在台遇到此事心慌，當年2月間，和詐團「面交」交出大批黃金飾品，價值數8百萬餘 元，詐團得知她家境優渥堪比富豪，心狠手辣持續威逼，當年3月間，要求葉女將海外資 金匯回台灣的網路銀行，並交出數個網路銀行帳號及密碼，以供監管存證，並設定綁定約 定人頭帳戶。 葉女交出帳密後，才向國外家人求救，兒子機警發現不對勁，經查銀行匯款明細，發現遭 詐團分16筆金額，火速轉出，受騙金額高達1億餘元，當年6月間才打電話聯繫警方，發現 根本沒有這名刑警，驚覺受騙葉女。由於害人家境優渥，原本不想報案，但在晚輩堅持下 ，至中山警分局報案。 由於單一個案詐騙金額創全國新高，當年刑事局第七大隊第二隊共辦此案，追查金流，也 加強宣導網路銀行詐騙，但此案仍無法追回網路銀行遭層層轉出的錢財，僅循線追基層車 手、人頭帳戶，難以查獲詐團上游。 中山警方指出，專案小組2022年8月間執行第一波拘提、搜索，查獲車手及收水手2人； 2023年4月間，第二波拘提、搜索行動，查獲詐團機房端機房、車手頭、會計等3人，現場 查扣點鈔機、手機、網卡、無線數據機、行動電腦及現金新台幣10萬元等證物，隨後率續 通知移送30多名人頭戶。全案仍偵辦中。 -- θ θ ★ θ θ ███ ﹒▂﹒ ______ __┴__ ╒═════════════════╕ ★ ζ███ ★ ███ζ║★Every day ║ ▅ ▅ ▅ ▅ ∠ is a good day with you!║ ★ ★ ★ ║ ║ --

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