国内防诈史上最大宗财损案 警逮逾30嫌赃款已无法追回 https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/4640726 〔记者刘庆侯／调查报导〕64岁叶姓女妇人，遭「假检警」的讹骗，给付出高达1亿8000 多万元，创下国内治安史上遭诈骗单一案例的最高财物损失纪录。北市警中山分局历经1 年多蒐证追缉，陆续逮获车手、人头户等共30余名犯嫌，但赃款未能追回。全案仍在侦办 中。 据了解，叶姓妇人家境相当优渥，家族经营投资类商贾，长年居住在美国。叶姓董娘退休 後，经常独自一人住在北市中山区大直一带的豪宅。 警方表示，叶妇是在2022年2月接到未显示电话号码的来电，对方自称是台北市中正区户 政事务所人员，指称她的电话门号遭盗用，致使有被害人的资料流失，门号并涉及侦办中 的洗钱案件，已由台北地检署分案处理。 叶妇受到惊吓，果然又再接到自称台北地检署检察官的电话，对方进一步骗说要叶妇交出 所有海内外的帐户款项「监管」，才不会惹祸上身，否则检方会将她所有资产全数冻结。 对方并用严厉口吻说「侦查不公开」，恫吓叶妇不得对外张扬，以免泄密影响侦办进度。 叶妇为「自证清白」，先是拿出一批价值数百万元的黄金饰品，以面交方式给出面的假检 察官；但是在诈团的不断的威逼下，叶妇再将自己持用的三个网路银行帐号和密码提供给 对方，又把豪宅押借贷数千万元，并且将海外资金汇回入台湾网银的帐号内，以供对方「 监管存证」。 结果，叶妇和远在美国的家人喊穷，终於引起儿子的注意，回台与母亲详细查问下，并查 看存簿时，发现已被分成16笔转汇出，总金额高达逾1亿720万元。叶妇赶紧打电话询问也 无人接听，多方向真正的检警查证下，这才知道遭到诈骗。 据了解，叶妇原本不愿报案，最後在儿子的坚持下，才向北市警中山分局报案，由於损失 金额过钜，刑事局也配合协同介入侦办。 警方调查，歹徒之所以能逃过银行和警方多重临柜监管，就是看中网路银行可供存户独力 操作功能，一旦只要取得被害人的帐号和密码，就能自己操作汇款。 此外，由於叶妇因投资和汇款的需求，因此设定每日每次的汇款限额高达990余万元，才 让诈骗集团车手能够迅速的将大额赃款汇出，再转汇至其他人头帐户。 警方专案小组经逾一年以上的追查，根据金流逐一传唤和逮捕逾30名犯嫌，均依法函送台 北地检署，但赃款已被诈欺集团全数分批转汇走，以致无法追回赃款。目前尚有多名嫌犯 嫌警方仍在追查中。 -- 退休富豪女董座遇假检警诈骗1.8亿 创国内单一个案最高 https://udn.com/news/story/7321/7897894 退休叶姓女董座，2022年间接获诈骗集团随机「假检警」电话，诓称她手机门号遭盗用卷 入洗钱案，由台北地检署侦办，银行帐户需要受监管，叶女心慌之下交出网路银行帐号密 码，和大批黄金，总共被骗1.8亿钜额财富，创下国内单一诈骗金额最高案例。中山警分 局历经1年多追查金流，查获基层车手、人头户等30多名犯嫌，全案尚在侦办中，但1.8亿 仍无法追回。 6旬叶姓女董座家族从事海外投资，退休後回到台湾，定居在北市中山区豪宅。不料， 2022年2月间，叶女接获诈骗电话，诈团成员假扮刑警称，她的手机门号遭盗用，导致有 多名被害人受害，卷入洗钱案，由台北地检署侦办中，叶女不久後接到佯称北检检察官来 电，骗称「银行帐户款项需监管，否则就得会冻结她全数资产」甚至连「侦查不公开作业 办法」都变成恐吓叶女不能对外张扬的手段。 叶女在台遇到此事心慌，当年2月间，和诈团「面交」交出大批黄金饰品，价值数8百万余 元，诈团得知她家境优渥堪比富豪，心狠手辣持续威逼，当年3月间，要求叶女将海外资 金汇回台湾的网路银行，并交出数个网路银行帐号及密码，以供监管存证，并设定绑定约 定人头帐户。 叶女交出帐密後，才向国外家人求救，儿子机警发现不对劲，经查银行汇款明细，发现遭 诈团分16笔金额，火速转出，受骗金额高达1亿余元，当年6月间才打电话联系警方，发现 根本没有这名刑警，惊觉受骗叶女。由於害人家境优渥，原本不想报案，但在晚辈坚持下 ，至中山警分局报案。 由於单一个案诈骗金额创全国新高，当年刑事局第七大队第二队共办此案，追查金流，也 加强宣导网路银行诈骗，但此案仍无法追回网路银行遭层层转出的钱财，仅循线追基层车 手、人头帐户，难以查获诈团上游。 中山警方指出，专案小组2022年8月间执行第一波拘提、搜索，查获车手及收水手2人； 2023年4月间，第二波拘提、搜索行动，查获诈团机房端机房、车手头、会计等3人，现场 查扣点钞机、手机、网卡、无线数据机、行动电脑及现金新台币10万元等证物，随後率续 通知移送30多名人头户。全案仍侦办中。 -- θ θ ★ θ θ ███ ﹒▂﹒ ______ __┴__ ╒═════════════════╕ ★ ζ███ ★ ███ζ║★Every day ║ ▅ ▅ ▅ ▅ ∠ is a good day with you!║ ★ ★ ★ ║ ║ --

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