避免櫃員關切！ACE交易所員工ATM存款「存到爆」 5度示警反引銀行關注 https://reurl.cc/RWK33G [周刊王CTWANT] 國內知名的加密貨幣交易所「ACE王牌交易所」，日前被台中檢警踢爆旗 下多家加盟實體門市有涉嫌詐騙的嫌疑。而整起事件曝光的關鍵，是因為員工在收到被害 人的大筆現金來店購買加密貨幣後，因為擔憂臨櫃存款鉅額資產遭到關切，因此選擇使用 ATM進行存款，反而因此5度將ATM「存爆」，觸發警示通知，結果反而引起銀行的注意。 後續才讓整起事件因此曝光。 根據媒體報導指出，台中刑大專案小組自2023年初就開始分析投資群組的詐騙，當中注意 到詐騙集團為了取信被害人，透過年節送禮或是小額禮品，告知被害民眾股市漲幅波動劇 烈，建議購買加密貨幣來保障資產，後續便推薦被害民眾前往ACE王牌交易所的實體門市 購買加密貨幣。 後續被害民眾實際前往交易所的實體門市購買後，發現現場僅能購買事前預約額度的「 A+Card」加密貨幣儲值卡，且僅能儲值進俗稱「阿福錢包」的「Alfred Wallet」。為了 取信於被害人，交易過程中甚至還會開立發票，還讓被害民眾簽署免責聲明，塑造出一種 合法合規的形象。 報導中也提到，「A+Card」與「Alfred Wallet」均是王牌交易所旗下集團所開發、維護 的產品，專案小組甚至發現，在問世的短短2年內，其金流就高達11億USDT（折合新台幣 約330億元）。 專案小組也發現，這些實體店面大多是與詐騙集團勾結，在當中扮演洗錢的水房角色。實 體店面收下受害民眾的現金後，後續再透過加密貨幣層層轉移，將加密貨幣以多重斷點的 方式轉回詐騙集團手中，方便詐騙集團取得犯罪所得。 整起事件後續因為被害人無法將加密貨幣從交易所中領出，驚覺上當後才報警。報導中也 提到，全案目前共計有162名被害人，其中一對退休的張姓夫婦，在短短3個月內就被騙走 1億多，整體受害金額高達3億4236萬2377元。 而後續警方也掌握到，台中逢甲商圈的「馬團斯」實體門市中，一名廖姓員工在每次收到 被害民眾的現金後，為了避免臨櫃存入大量金錢遭到關切，因此選擇前往距離公司不遠的 銀行ATM，直接透過ATM進行存款。 未料ATM的現金存款也是有上限，廖姓員工的大筆存款反而5度觸發警戒，銀行行員每次都 將其請入銀行內臨櫃辦理存款業務。但廖姓員工的詭異行為也因此讓銀行注意到，此事也 因此成為破案的關鍵之一。 --

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.227.132.212 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Bunco/M.1712667360.A.796.html