避免柜员关切！ACE交易所员工ATM存款「存到爆」 5度示警反引银行关注 https://reurl.cc/RWK33G [周刊王CTWANT] 国内知名的加密货币交易所「ACE王牌交易所」，日前被台中检警踢爆旗 下多家加盟实体门市有涉嫌诈骗的嫌疑。而整起事件曝光的关键，是因为员工在收到被害 人的大笔现金来店购买加密货币後，因为担忧临柜存款钜额资产遭到关切，因此选择使用 ATM进行存款，反而因此5度将ATM「存爆」，触发警示通知，结果反而引起银行的注意。 後续才让整起事件因此曝光。 根据媒体报导指出，台中刑大专案小组自2023年初就开始分析投资群组的诈骗，当中注意 到诈骗集团为了取信被害人，透过年节送礼或是小额礼品，告知被害民众股市涨幅波动剧 烈，建议购买加密货币来保障资产，後续便推荐被害民众前往ACE王牌交易所的实体门市 购买加密货币。 後续被害民众实际前往交易所的实体门市购买後，发现现场仅能购买事前预约额度的「 A+Card」加密货币储值卡，且仅能储值进俗称「阿福钱包」的「Alfred Wallet」。为了 取信於被害人，交易过程中甚至还会开立发票，还让被害民众签署免责声明，塑造出一种 合法合规的形象。 报导中也提到，「A+Card」与「Alfred Wallet」均是王牌交易所旗下集团所开发、维护 的产品，专案小组甚至发现，在问世的短短2年内，其金流就高达11亿USDT（折合新台币 约330亿元）。 专案小组也发现，这些实体店面大多是与诈骗集团勾结，在当中扮演洗钱的水房角色。实 体店面收下受害民众的现金後，後续再透过加密货币层层转移，将加密货币以多重断点的 方式转回诈骗集团手中，方便诈骗集团取得犯罪所得。 整起事件後续因为被害人无法将加密货币从交易所中领出，惊觉上当後才报警。报导中也 提到，全案目前共计有162名被害人，其中一对退休的张姓夫妇，在短短3个月内就被骗走 1亿多，整体受害金额高达3亿4236万2377元。 而後续警方也掌握到，台中逢甲商圈的「马团斯」实体门市中，一名廖姓员工在每次收到 被害民众的现金後，为了避免临柜存入大量金钱遭到关切，因此选择前往距离公司不远的 银行ATM，直接透过ATM进行存款。 未料ATM的现金存款也是有上限，廖姓员工的大笔存款反而5度触发警戒，银行行员每次都 将其请入银行内临柜办理存款业务。但廖姓员工的诡异行为也因此让银行注意到，此事也 因此成为破案的关键之一。 --

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