美指控Kucoin及華裔創始人違反反洗錢法 https://www.epochtimes.com/b5/24/3/26/n14211474.htm -- 【大紀元2024年03月27日訊】（大紀元記者蔡溶紐約報導）全球最大的加密貨幣交易所之 一「庫幣」（KuCoin）及其兩位華裔創辦人面臨刑事指控。美國政府26日以「涉嫌價值數 十億美元的犯罪陰謀」為由，指控庫幣及其創始人「合謀經營未經許可的匯款業務」和違 反了《銀行保密法》。 紐約南區聯邦檢察官、國土安全調查紐約辦事處負責人26日宣布，解封對庫幣和兩位創始 人甘醇（CHUN GAN，音譯，又名Michael）和唐可（KE TANG，音譯，又名Eric）的起訴書 ，指控他們故意不維持適當的反洗錢計畫（AML），未能「維持合理的程序」來進行客戶 驗證，和提交任何可疑活動報告。 34歲的甘醇和39歲的唐可都是中國公民，與Flashdot Limited、Peken Global Limited和 Phoenixfin Private Limited一起受到指控，這三家以KuCoin名義經營業務的公司分別在 開曼群島、塞席爾共和國和新加坡註冊成立。甘醇和唐可尚未被抓到。 紐約南區聯邦檢察官威廉姆斯（Damian Williams）在聲明中表示，該交易所透過「謊稱 其沒有美國客戶」來故意規避美國洗錢防制和 KYC 法規，但實際上庫幣擁有大量美國客 戶群。 威廉姆斯說：「事實上，庫幣被指控利用其龐大的美國客戶群，成為世界上最大的加密貨 幣衍生品和現貨交易所之一，日交易額達數十億美元，年交易額達數萬億美元。」 「但是，像庫幣這樣利用美國獨特機遇的金融機構也必須遵守美國法律，幫助識別和杜絕 犯罪和腐敗融資計劃。但庫幣故意選擇不這樣做。」 威廉姆斯說，這使洗錢和為恐怖份子融資能夠通過該平台進行。「正如所指控的那樣，被 告甚至未能執行基本的反洗錢政策，允許庫幣在金融市場的陰影下運作，並被用作非法洗 錢的避風港，庫幣收到逾50億美元，並發送了逾40億美元的可疑和犯罪資金。」 起訴書指控，由於庫幣故意不維持所需的反洗錢和KYC計劃，庫幣已被用作清洗大筆犯罪 所得的工具，包括清洗來自暗網市場和惡意軟件、勒索軟件和欺詐計劃的犯罪所得。 許 多庫幣客戶專門使用其交易平台，因為它提供的服務具有匿名性。 換句話說，庫幣的無 KYC政策對其發展和成功不可或缺，「藐視美國反洗錢法，使庫幣成為全球最大的加密貨 幣交易所之一」。 國土安全調查紐約辦事處負責人麥科馬克（Darren McCormack）表示，國土安全部的調查 「揭露了全球最大的加密貨幣交易所之一的真實面目：一個涉嫌數十億美元的犯罪陰謀」 。 他指出，庫幣為超過3000萬客戶提供服務，而沒有遵守對全球數位金融生態系統的安全和 完整性至關重要的法律標準。 美國商品期貨交易委員會（CFTC）週二也對庫幣提起了平行的民事訴訟。根據公告，庫幣 被CFTC指控經營非法數位資產衍生品交易所。 在起訴的消息傳出後，庫幣在X平台上稱其運作良好且用戶資產安全，目前正透過律師調 查詳情，並表示庫幣尊重各國法律法規且嚴守合規標準。 -- 涉違《反洗錢法》! 未進行客戶驗證 庫幣與華裔創始人遭美起訴 https://shorturl.at/BDHU9 近年來全球興起加密貨幣的風潮，由於受到區塊鏈的高度保護，加密貨幣很難被駭客入侵 或遭到偽造。且由於去中心化的理念，加密貨幣通常不由任何政府的中央機構發行或控制 ，但這也代表著加密或幣容易被利用在包含洗錢等非法金融交易的用途之中。「庫幣」( KuCoin ) 是全球最大加密貨幣交易所之一，然而最近該公司與兩位創辦人都因違反《反 洗錢法》與《銀行保密法》面臨刑事指控。 根據《大紀元新聞網》今 ( 27 ) 日報導，紐約南區聯邦檢察官、國土安全調查紐約辦事 處的負責人在當地時間 26 日宣布，將會起訴「庫幣」與甘醇、唐可兩位創始人，認為他 們故意不維持適當的「反洗錢計畫」，且未能「維持合理的程序」進行客戶的驗證，同時 也拒絕提交任何可疑活動的報告。 報導稱，甘醇與唐可都是中國的公民，與 Flashdot Limited、Peken Global Limited和 Phoenixfin Private Limited 等三間以「庫幣」的名義經營業務的公司一同遭到起訴。 然而，目前甘醇與唐可兩位尚未遭到美國警方的逮捕。 報導稱，紐約南區聯邦檢察官達米安．威廉姆斯 ( Damian Williams ) 發布聲明表示， 稱庫幣以「沒有美國客戶」為由，故意規避美國的洗錢防制法與 KYC ( Know Your Customer) 法規，但實際上卻擁有著大量的美國客戶群。威廉姆斯強調，像庫幣這種利用 美國獨特機遇的金融機構必須遵守美國的法律，協助識別與杜絕犯罪計畫或腐敗的融資計 畫，但庫幣卻故意選擇不這麼做，最終導致洗錢或為恐怖分子融資的行為能通過該平台進 行。 起訴書指出，庫幣故意不維持所需的反洗錢計畫與 KYC 計畫，最終被用做清洗大筆犯罪 所的的工具，有許多的庫幣客戶就是因為具有良好的匿名性而專門使用這個交易平台。認 為庫幣無 KYC 計畫正是其成為全球最大加密貨幣交易所之一的成功祕訣。 美國國土安全調查紐約辦事處負責人達倫．麥克馬克 ( Darren McCormack ) 表示，國土 安全部的調查揭露了全球最大加密貨幣交易所之一的真面目，認為庫幣對超過 3,000 萬 名客戶提供服務，卻沒有遵守全球數位金融生態系統的安全與完整性。而美國商品期貨交 易委員會也在 26 日對庫幣提起民事訴訟，稱庫幣經營非法的數位資產衍生品交易所。 庫幣透過 X (前推特)表示，目前平台運作良好且用戶資產安全，正透過律師調查詳情， 並強調庫幣尊重各國的法律法規且嚴守合規的標準。 -- Mr. Raindrop, falling away from me now. / / ∕︵︵︵︵︵︵︵﹨ Mr. Raindrop, falling away form me now. / / ◢██◣ ∥ / / Do you know how much you mean to me, why must you leave? ⊙ ⊙ ∥ I'm just a flower on a tree, why must you leave? ◢ ▆ / / Mr. Raindrop, falling away from me now. --

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