美指控Kucoin及华裔创始人违反反洗钱法 https://www.epochtimes.com/b5/24/3/26/n14211474.htm -- 【大纪元2024年03月27日讯】（大纪元记者蔡溶纽约报导）全球最大的加密货币交易所之 一「库币」（KuCoin）及其两位华裔创办人面临刑事指控。美国政府26日以「涉嫌价值数 十亿美元的犯罪阴谋」为由，指控库币及其创始人「合谋经营未经许可的汇款业务」和违 反了《银行保密法》。 纽约南区联邦检察官、国土安全调查纽约办事处负责人26日宣布，解封对库币和两位创始 人甘醇（CHUN GAN，音译，又名Michael）和唐可（KE TANG，音译，又名Eric）的起诉书 ，指控他们故意不维持适当的反洗钱计画（AML），未能「维持合理的程序」来进行客户 验证，和提交任何可疑活动报告。 34岁的甘醇和39岁的唐可都是中国公民，与Flashdot Limited、Peken Global Limited和 Phoenixfin Private Limited一起受到指控，这三家以KuCoin名义经营业务的公司分别在 开曼群岛、塞席尔共和国和新加坡注册成立。甘醇和唐可尚未被抓到。 纽约南区联邦检察官威廉姆斯（Damian Williams）在声明中表示，该交易所透过「谎称 其没有美国客户」来故意规避美国洗钱防制和 KYC 法规，但实际上库币拥有大量美国客 户群。 威廉姆斯说：「事实上，库币被指控利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货 币衍生品和现货交易所之一，日交易额达数十亿美元，年交易额达数万亿美元。」 「但是，像库币这样利用美国独特机遇的金融机构也必须遵守美国法律，帮助识别和杜绝 犯罪和腐败融资计划。但库币故意选择不这样做。」 威廉姆斯说，这使洗钱和为恐怖份子融资能够通过该平台进行。「正如所指控的那样，被 告甚至未能执行基本的反洗钱政策，允许库币在金融市场的阴影下运作，并被用作非法洗 钱的避风港，库币收到逾50亿美元，并发送了逾40亿美元的可疑和犯罪资金。」 起诉书指控，由於库币故意不维持所需的反洗钱和KYC计划，库币已被用作清洗大笔犯罪 所得的工具，包括清洗来自暗网市场和恶意软件、勒索软件和欺诈计划的犯罪所得。 许 多库币客户专门使用其交易平台，因为它提供的服务具有匿名性。 换句话说，库币的无 KYC政策对其发展和成功不可或缺，「藐视美国反洗钱法，使库币成为全球最大的加密货 币交易所之一」。 国土安全调查纽约办事处负责人麦科马克（Darren McCormack）表示，国土安全部的调查 「揭露了全球最大的加密货币交易所之一的真实面目：一个涉嫌数十亿美元的犯罪阴谋」 。 他指出，库币为超过3000万客户提供服务，而没有遵守对全球数位金融生态系统的安全和 完整性至关重要的法律标准。 美国商品期货交易委员会（CFTC）周二也对库币提起了平行的民事诉讼。根据公告，库币 被CFTC指控经营非法数位资产衍生品交易所。 在起诉的消息传出後，库币在X平台上称其运作良好且用户资产安全，目前正透过律师调 查详情，并表示库币尊重各国法律法规且严守合规标准。 -- 涉违《反洗钱法》! 未进行客户验证 库币与华裔创始人遭美起诉 https://shorturl.at/BDHU9 近年来全球兴起加密货币的风潮，由於受到区块链的高度保护，加密货币很难被骇客入侵 或遭到伪造。且由於去中心化的理念，加密货币通常不由任何政府的中央机构发行或控制 ，但这也代表着加密或币容易被利用在包含洗钱等非法金融交易的用途之中。「库币」( KuCoin ) 是全球最大加密货币交易所之一，然而最近该公司与两位创办人都因违反《反 洗钱法》与《银行保密法》面临刑事指控。 根据《大纪元新闻网》今 ( 27 ) 日报导，纽约南区联邦检察官、国土安全调查纽约办事 处的负责人在当地时间 26 日宣布，将会起诉「库币」与甘醇、唐可两位创始人，认为他 们故意不维持适当的「反洗钱计画」，且未能「维持合理的程序」进行客户的验证，同时 也拒绝提交任何可疑活动的报告。 报导称，甘醇与唐可都是中国的公民，与 Flashdot Limited、Peken Global Limited和 Phoenixfin Private Limited 等三间以「库币」的名义经营业务的公司一同遭到起诉。 然而，目前甘醇与唐可两位尚未遭到美国警方的逮捕。 报导称，纽约南区联邦检察官达米安．威廉姆斯 ( Damian Williams ) 发布声明表示， 称库币以「没有美国客户」为由，故意规避美国的洗钱防制法与 KYC ( Know Your Customer) 法规，但实际上却拥有着大量的美国客户群。威廉姆斯强调，像库币这种利用 美国独特机遇的金融机构必须遵守美国的法律，协助识别与杜绝犯罪计画或腐败的融资计 画，但库币却故意选择不这麽做，最终导致洗钱或为恐怖分子融资的行为能通过该平台进 行。 起诉书指出，库币故意不维持所需的反洗钱计画与 KYC 计画，最终被用做清洗大笔犯罪 所的的工具，有许多的库币客户就是因为具有良好的匿名性而专门使用这个交易平台。认 为库币无 KYC 计画正是其成为全球最大加密货币交易所之一的成功秘诀。 美国国土安全调查纽约办事处负责人达伦．麦克马克 ( Darren McCormack ) 表示，国土 安全部的调查揭露了全球最大加密货币交易所之一的真面目，认为库币对超过 3,000 万 名客户提供服务，却没有遵守全球数位金融生态系统的安全与完整性。而美国商品期货交 易委员会也在 26 日对库币提起民事诉讼，称库币经营非法的数位资产衍生品交易所。 库币透过 X (前推特)表示，目前平台运作良好且用户资产安全，正透过律师调查详情， 并强调库币尊重各国的法律法规且严守合规的标准。 -- Mr. Raindrop, falling away from me now. / / ∕︵︵︵︵︵︵︵﹨ Mr. Raindrop, falling away form me now. / / ◢██◣ ∥ / / Do you know how much you mean to me, why must you leave? ⊙ ⊙ ∥ I'm just a flower on a tree, why must you leave? ◢ ▆ / / Mr. Raindrop, falling away from me now. --

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