作者petestar (時間富豪。仙后座)
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標題[新聞] 疑替詐騙集團洗8百億比特幣 移民變富婆
時間Wed Mar 27 21:58:05 2024
疑替詐騙集團洗8百億比特幣 陸女移民變身英國豪奢富婆
新聞
https://news.tvbs.com.tw/world/2437215
英國檢察官與警方聯手,耗時5年時間追查,發現一名來自中國的移民簡雯,原本在餐館
打工的她,卻從2017年開始財富爆增,過上奢華生活,從司法檢調機構蒐證中發現,簡雯
疑似與比特幣洗錢和詐騙集團有關,多年來涉及高達20億英鎊(約新台幣806.8億元)鉅
額款項。
綜合BBC等英國媒體報導,現年42歲的簡雯,是在2007年移民英國,原本只是普通打工族
的她,卻在十年後某天、變身成為富婆。除了搬進北倫敦一棟擁有6臥室、月租金高達1.7
萬英鎊(約新台幣68.6萬元)的豪宅,她讓兒子進入貴族學校就讀,該校每學期學費需要
6000英鎊(約新台幣24.2萬元)。
簡雯暴富後更開始環遊世界,並經常在各大百貨公司,豪擲數萬英鎊購買名牌服飾和鞋子
,出手非常闊綽,但卻也因此讓她被英國司法機構盯上。
英國檢調機構在2018年,破獲一起數億英鎊的比特幣詐騙案,尋線發現簡雯疑似協助,她
在詐騙集團的雇主,將騙來的比特幣「洗成」現金,或透過購買珠寶房產等方式躲避追緝
。其中簡雯曾嘗試使用比特幣,想在倫敦購買一棟價值約2300萬英鎊(約新台幣9.28億元
)的豪宅,但無法解釋手中鉅額加密貨幣的來源被拒,後面也成為調查單位的證據之一。
相關單位2021年突擊簡雯在倫敦的住處,從屋內保險箱與4個裝置中,搜出大量英鎊現鈔
,還在機器內照到6.1萬枚比特幣,當年市值約等於20億英鎊,如今比特幣水漲船高,現
值已高達30億英鎊(約新台幣1210億元)。
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涉比特幣洗錢800億 英國華裔餐館工暴發變富婆
https://shorturl.at/dqQYZ
〔即時新聞/綜合報導〕中國女子簡雯移民英國,原本在餐館打工,2017年財富爆增,開
始過著豪奢生活,被英國司法單位盯上,花了5年追查出她涉嫌幫詐騙集團將詐得的比特
幣洗錢,涉及金額高達20億英鎊(約新台幣800億元),英國法院將於5月10日宣判。
綜合外媒報導,42歲女子簡雯(Jian Wen,音譯),2007年移民英國在列斯(Leeds)的
餐館工作,住在餐館樓上。10年後,她搖身一變成了富婆,除了搬進倫敦的一棟有6間臥
室、每月租金超過1萬7000英鎊的豪宅。讓兒子在英國就讀貴族學校,每學期學費6000英
鎊。當時年僅36歲的簡雯環遊世界,在百貨公司花數萬英鎊買名牌服飾和鞋子,出手相當
闊綽。
英國警方於2018年破獲一起價值超過17億英鎊的比特幣詐騙案,開始懷疑簡女協助詐團前
雇主張雅迪(本名錢志敏)將詐得的比特幣洗錢變現金,或購買珠寶、到處置房產,簡雯
曾試圖使用該比特幣在倫敦購買價值約2300萬英鎊的兩間豪宅,由於其無法解釋加密資產
的來源,購買並未成功。調查單位認為簡雯犯案時間自2017年至2022年。
英國司法單位追查五年,搜索多處、審查了48 個電子設備,並檢查了數千個數位文件,
其中許多文件是從中文翻譯而來的。2021年突擊搜查她的家,在保險箱與4套獨立設備除
了發現大量現金,還搜出6.1萬枚比特幣,當時市價約20億英鎊,隨著近年比特幣升值,
現值30億英鎊。
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