作者petestar (时间富豪。仙后座)
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标题[新闻] 疑替诈骗集团洗8百亿比特币 移民变富婆
时间Wed Mar 27 21:58:05 2024
疑替诈骗集团洗8百亿比特币 陆女移民变身英国豪奢富婆
新闻
https://news.tvbs.com.tw/world/2437215
英国检察官与警方联手,耗时5年时间追查,发现一名来自中国的移民简雯,原本在餐馆
打工的她,却从2017年开始财富爆增,过上奢华生活,从司法检调机构蒐证中发现,简雯
疑似与比特币洗钱和诈骗集团有关,多年来涉及高达20亿英镑(约新台币806.8亿元)钜
额款项。
综合BBC等英国媒体报导,现年42岁的简雯,是在2007年移民英国,原本只是普通打工族
的她,却在十年後某天、变身成为富婆。除了搬进北伦敦一栋拥有6卧室、月租金高达1.7
万英镑(约新台币68.6万元)的豪宅,她让儿子进入贵族学校就读,该校每学期学费需要
6000英镑(约新台币24.2万元)。
简雯暴富後更开始环游世界,并经常在各大百货公司,豪掷数万英镑购买名牌服饰和鞋子
,出手非常阔绰,但却也因此让她被英国司法机构盯上。
英国检调机构在2018年,破获一起数亿英镑的比特币诈骗案,寻线发现简雯疑似协助,她
在诈骗集团的雇主,将骗来的比特币「洗成」现金,或透过购买珠宝房产等方式躲避追缉
。其中简雯曾尝试使用比特币,想在伦敦购买一栋价值约2300万英镑(约新台币9.28亿元
)的豪宅,但无法解释手中钜额加密货币的来源被拒,後面也成为调查单位的证据之一。
相关单位2021年突击简雯在伦敦的住处,从屋内保险箱与4个装置中,搜出大量英镑现钞
,还在机器内照到6.1万枚比特币,当年市值约等於20亿英镑,如今比特币水涨船高,现
值已高达30亿英镑(约新台币1210亿元)。
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涉比特币洗钱800亿 英国华裔餐馆工暴发变富婆
https://shorturl.at/dqQYZ
〔即时新闻/综合报导〕中国女子简雯移民英国,原本在餐馆打工,2017年财富爆增,开
始过着豪奢生活,被英国司法单位盯上,花了5年追查出她涉嫌帮诈骗集团将诈得的比特
币洗钱,涉及金额高达20亿英镑(约新台币800亿元),英国法院将於5月10日宣判。
综合外媒报导,42岁女子简雯(Jian Wen,音译),2007年移民英国在列斯(Leeds)的
餐馆工作,住在餐馆楼上。10年後,她摇身一变成了富婆,除了搬进伦敦的一栋有6间卧
室、每月租金超过1万7000英镑的豪宅。让儿子在英国就读贵族学校,每学期学费6000英
镑。当时年仅36岁的简雯环游世界,在百货公司花数万英镑买名牌服饰和鞋子,出手相当
阔绰。
英国警方於2018年破获一起价值超过17亿英镑的比特币诈骗案,开始怀疑简女协助诈团前
雇主张雅迪(本名钱志敏)将诈得的比特币洗钱变现金,或购买珠宝、到处置房产,简雯
曾试图使用该比特币在伦敦购买价值约2300万英镑的两间豪宅,由於其无法解释加密资产
的来源,购买并未成功。调查单位认为简雯犯案时间自2017年至2022年。
英国司法单位追查五年,搜索多处、审查了48 个电子设备,并检查了数千个数位文件,
其中许多文件是从中文翻译而来的。2021年突击搜查她的家,在保险箱与4套独立设备除
了发现大量现金,还搜出6.1万枚比特币,当时市价约20亿英镑,随着近年比特币升值,
现值30亿英镑。
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