涉以虛擬貨幣替詐團洗錢 花蓮市代會主席100萬交保 https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/4614461 〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮地檢署檢察官葉柏岳指揮刑事警察局、北市刑警大隊等單 位搜索花蓮市民代表會、國民黨籍代表會主席李振瑋住處等地點，帶回李振瑋及其助理等 人調查；檢警是偵辦詐騙集團等案件，追查出他疑涉嫌以虛擬貨幣替詐騙集團洗錢，今晚 訊後以100萬元交保。 檢方指出，李姓主席的公司涉嫌收受不詳詐團的金流，透過公司製造泰達幣（USDT）交易 紀錄作為金流斷點，佯稱係收受虛擬貨幣幣商匯入款項，實則為詐欺贓款，再分別由李姓 主席及其助理於2022年7、8月間提領多筆大額款項，匯入其他共犯帳戶或另行製造泰達幣 幣流，以規避檢警追查，顯涉犯組織犯罪防制條例、詐欺及洗錢等罪嫌。 據了解，刑事局去年偵辦一起詐欺案件，溯源追查發現詐團把非法所得透過虛擬貨幣洗錢 ，檢警追查金流發現，有大量不明款項轉入花蓮市民代表會李姓主席在新北市成立的公司 等人相關戶頭後被提領，懷疑有人協助詐團洗錢再從中賺取手續費。 花蓮地檢署19日指揮警方，兵分多路到新北、花蓮、台中、新竹等地搜索，其中包括花蓮 市代會、李姓主席住處、李的公司等地點，帶回包含李姓主席等犯罪嫌疑人共11人偵訊， 昨天因夜間停止偵訊，今天繼續，李姓主席約在傍晚6點被警方移送到花蓮地檢署複訊。 檢方指出，考量被告彼此間供述或有出入，針對扣案之行動電話及相關資料，尚有勾稽金 流以釐清之必要，張姓男子訊後以100萬元交保，陳姓10萬，其餘魏姓等6人以五萬元交保 ，2人限制住居，李姓主席晚間10點則以100萬元交保，親友表示，將會透過司法釐清事實 。 檢方呼籲詐騙手法不斷變異，近來虛擬貨幣投資為名詐騙話術甚多，民眾須謹慎小心查證 ，以免受騙被害，造成財產重大損失，影響個人、家庭、社會甚鉅，檢方將速查嚴辦各類 詐騙案件，並積極追查犯罪所得，以保障人民財產安全，維護金融秩序及社會安定，同時 將遵循行政院通過之「新世代打擊詐欺策略行動綱領 1.5版」，繼續積極查緝詐欺集團犯 罪，以維護民眾權益。 ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆ -- θ θ ★ θ θ ███ ﹒▂﹒ ______ __┴__ ╒═════════════════╕ ★ ζ███ ★ ███ζ║★Every day ║ ▅ ▅ ▅ ▅ ∠ is a good day with you!║ ★ ★ ★ ║ ║ --

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