涉以虚拟货币替诈团洗钱 花莲市代会主席100万交保 https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/4614461 〔记者王锦义／花莲报导〕花莲地检署检察官叶柏岳指挥刑事警察局、北市刑警大队等单 位搜索花莲市民代表会、国民党籍代表会主席李振玮住处等地点，带回李振玮及其助理等 人调查；检警是侦办诈骗集团等案件，追查出他疑涉嫌以虚拟货币替诈骗集团洗钱，今晚 讯後以100万元交保。 检方指出，李姓主席的公司涉嫌收受不详诈团的金流，透过公司制造泰达币（USDT）交易 纪录作为金流断点，佯称系收受虚拟货币币商汇入款项，实则为诈欺赃款，再分别由李姓 主席及其助理於2022年7、8月间提领多笔大额款项，汇入其他共犯帐户或另行制造泰达币 币流，以规避检警追查，显涉犯组织犯罪防制条例、诈欺及洗钱等罪嫌。 据了解，刑事局去年侦办一起诈欺案件，溯源追查发现诈团把非法所得透过虚拟货币洗钱 ，检警追查金流发现，有大量不明款项转入花莲市民代表会李姓主席在新北市成立的公司 等人相关户头後被提领，怀疑有人协助诈团洗钱再从中赚取手续费。 花莲地检署19日指挥警方，兵分多路到新北、花莲、台中、新竹等地搜索，其中包括花莲 市代会、李姓主席住处、李的公司等地点，带回包含李姓主席等犯罪嫌疑人共11人侦讯， 昨天因夜间停止侦讯，今天继续，李姓主席约在傍晚6点被警方移送到花莲地检署复讯。 检方指出，考量被告彼此间供述或有出入，针对扣案之行动电话及相关资料，尚有勾稽金 流以厘清之必要，张姓男子讯後以100万元交保，陈姓10万，其余魏姓等6人以五万元交保 ，2人限制住居，李姓主席晚间10点则以100万元交保，亲友表示，将会透过司法厘清事实 。 检方呼吁诈骗手法不断变异，近来虚拟货币投资为名诈骗话术甚多，民众须谨慎小心查证 ，以免受骗被害，造成财产重大损失，影响个人、家庭、社会甚钜，检方将速查严办各类 诈骗案件，并积极追查犯罪所得，以保障人民财产安全，维护金融秩序及社会安定，同时 将遵循行政院通过之「新世代打击诈欺策略行动纲领 1.5版」，继续积极查缉诈欺集团犯 罪，以维护民众权益。 ☆自由时报电子报提醒您，防诈骗专线︰165，报案专线︰110☆ -- θ θ ★ θ θ ███ ﹒▂﹒ ______ __┴__ ╒═════════════════╕ ★ ζ███ ★ ███ζ║★Every day ║ ▅ ▅ ▅ ▅ ∠ is a good day with you!║ ★ ★ ★ ║ ║ --

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