厲害了！他靠「信用卡溢繳」飛澳門換現金 一年洗錢330億 2026/03/23 11:30 https://i.mopix.cc/I7HGCy.jpg 洗錢新手法！刑事局偵七大隊分析165反詐騙系統平台資料發現，有多個涉及洗錢、博弈 、詐騙警示帳戶等金流流入特定帳戶內，從而用於信用卡溢繳，且每次溢繳金額都至少高 於500、600萬餘元，並指示特定民眾前往澳門賭場消費，購買籌碼，最後將籌碼換成現金 。警方發現後也立即報請雲林地檢署檢察官指揮偵辦，於去年下半年陸續搜索，逮獲31歲 的廖姓男子與31歲的周姓男子等20人在內。 據了解，31歲的廖姓男子於社群通訊軟體上成立澳門賭場群組，篩選一批常出國遊玩且對 澳門賭場相當有興趣的人員進群，廖男與周男等人透過將九州娛樂城等線上博弈資金，以 第三方支付方式或是轉入特定空頭公司內，將金額全數以轉帳或是現金方式進行信用卡溢 繳，從而提高信用卡額度，每次溢繳金額至少5、600萬餘元以上，最高溢繳金額甚至上看 1900萬元，再指派民眾前往澳門賭場消費，購買籌碼，將籌碼換成現金，轉交給當地幹部 等人，同時承諾民眾只要刷卡就可獲得信用卡紅利回饋，讓民眾可以快速累積哩程數，或 是因此成為賭場VIP，享有賭場免費食宿、酒水、籌碼等回饋。 據悉，廖男與周男等人自2024年下半年至2025年底，單單一年內洗錢金流就上看台幣330 億餘元，廖男與周男等人除當存款手，從中獲取1%至2%的酬勞外，也會同時擔任刷卡手， 賺取信用卡紅利點數回饋。警方搜索後也前後逮捕廖男與周男等在內共18男2女到案，查 扣涉案銀行帳號餘額新台幣2億3095萬餘元，現金、外幣等262萬餘元、點鈔機、手機與信 用卡一批等證物。全案後續依洗錢罪嫌移送雲林地檢署偵辦，其中廖男與周姓男子等6名 存款手遭收押，其餘則分別以100萬元至20萬元交保，並經雲林地檢署起訴在案。 刑事局提醒，政府為阻斷犯罪金流，已多次修正洗錢防制法，全面防堵洗錢樣態，民眾切 勿貪圖小利，賺取小額利差或回饋點數，而接受來路不明的資金，都可能淪為洗錢共犯， 面臨刑事責任及鉅額罰金，得不償失。警方將持續掃蕩洗錢管道，精進科技偵查能量，結 合國際司法機關合作，全力保護民眾財產安全，維護良好治安環境。 （封面圖／CTWANT） https://fnc.ebc.net.tw/fncnews/headline/207972 --

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