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標題[新聞] 太子集團洗錢案驚動金管會 金檢 10 家銀
時間Wed Nov 12 13:57:32 2025
太子集團洗錢案驚動金管會 金檢 10 家銀行、追查金流
2025-11-12 10:26 經濟日報 記者廖珮君／台北即時報導
立委賴士葆說太子集團涉嫌在台洗錢案，質疑金管會都在睡。金管會主委彭金隆說，金管
會掌握10家銀行涉案帳戶，銀行局更約詢每家涉案銀行，相關帳戶也在10月14日美方制裁
通知當日即凍結，15日啟動金檢進駐追查金流。
金管會15日金檢關注三大問題，了解各銀行金流如何來？是否有做大額通報？是否有做客
戶盡職審查（CDD）與加強盡職審查（EDD），這些都是確保銀行在反洗錢環節上是否有落
實。
賴士葆砲轟銀行對詐團巨額資金進出無感。彭金隆說，銀行在反洗錢體系中主要責任是發
現異常金流並即時通報，接下來銀行對任何一筆交易認為有必要，會進一步做加強盡職調
查，例如EDD、CDD。
彭金隆指出，檢查局已進駐各銀行調查每筆資金進出，並重申「不要簡化問題」，洗錢案
屬國際性犯罪，須由多方合作、憑證據釐清。
依檢調調查，柬埔寨太子集團因詐騙被美國制裁，台灣也收到美國通知，目前已凍結60幾
個銀行帳戶，約2億多資金。
新聞連結：
https://reurl.cc/ORkQZX
都過多久了老美抓了人台灣才動起來，金管會更後知後覺現在才凍結金檢，然後銀行也是
只會通報對一般人正常金流問東問西，問好問滿。
所以是哪10家銀行？
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1F：推 TZUYIC: 銀行只管幾千元的進出交易，這種幾億元的交易反而輕鬆放行 11/12 13:58
2F：→ TZUYIC: 小老百姓幾千元就被問半天像對待罪犯一樣，反觀這種百億千 11/12 13:59
3F：→ TZUYIC: 億的真洗錢當成大客戶尊敬。 11/12 13:59
4F：→ howzming: 不用幾百億，如果你是銀行的財管會員也不太管. 11/12 14:02
5F：推 tonyhsie: 廢到笑 11/12 14:14
6F：推 phyres: 欠幾萬塊 奪命連環扣 威脅依法強制執行 11/12 15:26
7F：→ phyres: 欠幾十億 怕你跑掉變成呆帳 各種諂媚討好 哈哈 11/12 15:26
8F：推 mocdoc0415: 呵，大的不抓，專抓些一般民眾開刀，只是領個錢就被 11/12 15:26
9F：→ mocdoc0415: 鎖，然後那些金流很大的就隨便放行，真不知道桂圓是 11/12 15:26
10F：→ mocdoc0415: 不是很懶散。 11/12 15:26
11F：→ MikageSayo: 一般人能做到的確實是在小地方「不要簡化問題」啦(X 11/12 15:33
12F：→ tonyian: 貢獻度夠高就不會被鎖，還有人要堅持是詐騙風險模型，不 11/12 16:07
13F：→ tonyian: 是貢獻度分數決定的，很可愛 11/12 16:07
14F：→ tonyhsie: 真的蠻好笑的 平民戶頭放著就會被鎖 結果真的詐團各種 11/12 16:17
15F：→ tonyhsie: 大筆買車買房 完全沒事 一切正常交易 根本假打詐真擾民 11/12 16:18
16F：→ dantes1013: 有趣的是，例行這者會上，記者都不會問這些問題，顯然 11/12 16:35
17F：→ dantes1013: 可以推測記者或被威脅或被摸頭某些問題不可以問 11/12 16:35
18F：推 nicayoung: 金管會別裝了，有沒有收錢 11/12 16:43
19F：推 tajna428: 絕對有中信 11/12 17:17
20F：→ peterkan: 金管會好像推給調查局洗錢中心，立委怎麼沒有質詢調查 11/12 17:25
21F：→ peterkan: 局？ 11/12 17:25
22F：→ usedata: 就把資源都浪費在其他地方了，哪還有精力注意本來才應注 11/12 17:48
23F：→ usedata: 意的，忙著鎖一般民眾，忙著鎖錯接申訴，忙著敷衍申訴案 11/12 17:49
24F：→ usedata: 件，忙著敷衍不了只好去解鎖；打詐要來用系統事前偵測鎖 11/12 17:49
25F：→ usedata: 帳戶結果問題很多，洗錢本用來針對真正有異常金流的系統 11/12 17:49
26F：→ usedata: 抓不到異常，妥妥的廢物系統，還要在那說已經阻止多少詐 11/12 17:49
27F：→ usedata: 騙案件多少詐騙金流，人不見得會記得別人本來就該做好的 11/12 17:49
28F：→ usedata: 事，但絕對會想到曾經對別人的怨氣 11/12 17:49
29F：推 missin: 抓小放大 11/12 19:25
30F：推 yuee: 這篇的留言金管會會自動忽視 11/12 19:29
31F：推 pippen2002: 洗錢太猖狂！金管會揭銀行52次通報! 11/12 20:19
32F：→ pippen2002: 你們也不看看党在幹啥!誰敢查? 11/12 20:20
33F：推 reashen: 看看香港的。連動都沒有動 ，黨主意的？ 11/12 20:45
34F：推 matlab1106: 你小老百姓就窮到剩一張嘴指點政府 不修理你難道找vip 11/12 22:34
35F：→ matlab1106: 大戶開刀？ 11/12 22:34
36F：推 lycer: 台灣金管會要美國通知那些帳戶有問題才啟動調查。 笑死 11/12 22:44
37F：推 C4F6: 台灣真是洗錢天堂 11/12 23:39
38F：推 Pujols5566: 太子集團首腦爆乳特助15萬交保 11/13 02:31
39F：推 huikmn: 幾千萬幾億的不抓，專找幾千幾萬的民眾麻煩，哈哈哈鬼島 11/13 03:37
40F：→ huikmn: 更正：幾千塊的民眾 11/13 03:38
41F：→ yeh0416: 金管會：民眾久沒動的鎖起來 11/13 07:54
42F：→ yeh0416: 某人太太atm存錢紀錄都可以查到鉅細靡遺 11/13 07:55
43F：→ yeh0416: 詐團金流都安安穩穩 11/13 07:55
44F：推 awill: 政府對洗錢集團： 保證讓你從從容容游刃有餘；對小老百姓 11/13 10:25
45F：→ awill: ：搞的你匆匆忙忙連滾帶爬 11/13 10:25
46F：→ awill: 問什麼問，非要逼政府睜眼說瞎話對誰有好處？說穿就是小老 11/13 10:26
47F：→ awill: 百姓自己沒出息 11/13 10:26
48F：推 ciplu: 還有人普發一萬帳戶被鎖，笑死 11/13 12:14
49F：推 yixianl: 前面有人去領10萬就出動7個警察勸退 11/13 17:49
50F：→ applegood2: 挺扯 11/20 17:21