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标题[新闻] 太子集团洗钱案惊动金管会 金检 10 家银
时间Wed Nov 12 13:57:32 2025
太子集团洗钱案惊动金管会 金检 10 家银行、追查金流
2025-11-12 10:26 经济日报 记者廖佩君／台北即时报导
立委赖士葆说太子集团涉嫌在台洗钱案，质疑金管会都在睡。金管会主委彭金隆说，金管
会掌握10家银行涉案帐户，银行局更约询每家涉案银行，相关帐户也在10月14日美方制裁
通知当日即冻结，15日启动金检进驻追查金流。
金管会15日金检关注三大问题，了解各银行金流如何来？是否有做大额通报？是否有做客
户尽职审查（CDD）与加强尽职审查（EDD），这些都是确保银行在反洗钱环节上是否有落
实。
赖士葆炮轰银行对诈团巨额资金进出无感。彭金隆说，银行在反洗钱体系中主要责任是发
现异常金流并即时通报，接下来银行对任何一笔交易认为有必要，会进一步做加强尽职调
查，例如EDD、CDD。
彭金隆指出，检查局已进驻各银行调查每笔资金进出，并重申「不要简化问题」，洗钱案
属国际性犯罪，须由多方合作、凭证据厘清。
依检调调查，柬埔寨太子集团因诈骗被美国制裁，台湾也收到美国通知，目前已冻结60几
个银行帐户，约2亿多资金。
新闻连结：
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都过多久了老美抓了人台湾才动起来，金管会更後知後觉现在才冻结金检，然後银行也是
只会通报对一般人正常金流问东问西，问好问满。
所以是哪10家银行？
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1F：推 TZUYIC: 银行只管几千元的进出交易，这种几亿元的交易反而轻松放行 11/12 13:58
2F：→ TZUYIC: 小老百姓几千元就被问半天像对待罪犯一样，反观这种百亿千 11/12 13:59
3F：→ TZUYIC: 亿的真洗钱当成大客户尊敬。 11/12 13:59
4F：→ howzming: 不用几百亿，如果你是银行的财管会员也不太管. 11/12 14:02
5F：推 tonyhsie: 废到笑 11/12 14:14
6F：推 phyres: 欠几万块 夺命连环扣 威胁依法强制执行 11/12 15:26
7F：→ phyres: 欠几十亿 怕你跑掉变成呆帐 各种谄媚讨好 哈哈 11/12 15:26
8F：推 mocdoc0415: 呵，大的不抓，专抓些一般民众开刀，只是领个钱就被 11/12 15:26
9F：→ mocdoc0415: 锁，然後那些金流很大的就随便放行，真不知道桂圆是 11/12 15:26
10F：→ mocdoc0415: 不是很懒散。 11/12 15:26
11F：→ MikageSayo: 一般人能做到的确实是在小地方「不要简化问题」啦(X 11/12 15:33
12F：→ tonyian: 贡献度够高就不会被锁，还有人要坚持是诈骗风险模型，不 11/12 16:07
13F：→ tonyian: 是贡献度分数决定的，很可爱 11/12 16:07
14F：→ tonyhsie: 真的蛮好笑的 平民户头放着就会被锁 结果真的诈团各种 11/12 16:17
15F：→ tonyhsie: 大笔买车买房 完全没事 一切正常交易 根本假打诈真扰民 11/12 16:18
16F：→ dantes1013: 有趣的是，例行这者会上，记者都不会问这些问题，显然 11/12 16:35
17F：→ dantes1013: 可以推测记者或被威胁或被摸头某些问题不可以问 11/12 16:35
18F：推 nicayoung: 金管会别装了，有没有收钱 11/12 16:43
19F：推 tajna428: 绝对有中信 11/12 17:17
20F：→ peterkan: 金管会好像推给调查局洗钱中心，立委怎麽没有质询调查 11/12 17:25
21F：→ peterkan: 局？ 11/12 17:25
22F：→ usedata: 就把资源都浪费在其他地方了，哪还有精力注意本来才应注 11/12 17:48
23F：→ usedata: 意的，忙着锁一般民众，忙着锁错接申诉，忙着敷衍申诉案 11/12 17:49
24F：→ usedata: 件，忙着敷衍不了只好去解锁；打诈要来用系统事前侦测锁 11/12 17:49
25F：→ usedata: 帐户结果问题很多，洗钱本用来针对真正有异常金流的系统 11/12 17:49
26F：→ usedata: 抓不到异常，妥妥的废物系统，还要在那说已经阻止多少诈 11/12 17:49
27F：→ usedata: 骗案件多少诈骗金流，人不见得会记得别人本来就该做好的 11/12 17:49
28F：→ usedata: 事，但绝对会想到曾经对别人的怨气 11/12 17:49
29F：推 missin: 抓小放大 11/12 19:25
30F：推 yuee: 这篇的留言金管会会自动忽视 11/12 19:29
31F：推 pippen2002: 洗钱太猖狂！金管会揭银行52次通报! 11/12 20:19
32F：→ pippen2002: 你们也不看看党在干啥!谁敢查? 11/12 20:20
33F：推 reashen: 看看香港的。连动都没有动 ，党主意的？ 11/12 20:45
34F：推 matlab1106: 你小老百姓就穷到剩一张嘴指点政府 不修理你难道找vip 11/12 22:34
35F：→ matlab1106: 大户开刀？ 11/12 22:34
36F：推 lycer: 台湾金管会要美国通知那些帐户有问题才启动调查。 笑死 11/12 22:44
37F：推 C4F6: 台湾真是洗钱天堂 11/12 23:39
38F：推 Pujols5566: 太子集团首脑爆乳特助15万交保 11/13 02:31
39F：推 huikmn: 几千万几亿的不抓，专找几千几万的民众麻烦，哈哈哈鬼岛 11/13 03:37
40F：→ huikmn: 更正：几千块的民众 11/13 03:38
41F：→ yeh0416: 金管会：民众久没动的锁起来 11/13 07:54
42F：→ yeh0416: 某人太太atm存钱纪录都可以查到钜细靡遗 11/13 07:55
43F：→ yeh0416: 诈团金流都安安稳稳 11/13 07:55
44F：推 awill: 政府对洗钱集团： 保证让你从从容容游刃有余；对小老百姓 11/13 10:25
45F：→ awill: ：搞的你匆匆忙忙连滚带爬 11/13 10:25
46F：→ awill: 问什麽问，非要逼政府睁眼说瞎话对谁有好处？说穿就是小老 11/13 10:26
47F：→ awill: 百姓自己没出息 11/13 10:26
48F：推 ciplu: 还有人普发一万帐户被锁，笑死 11/13 12:14
49F：推 yixianl: 前面有人去领10万就出动7个警察劝退 11/13 17:49
50F：→ applegood2: 挺扯 11/20 17:21