作者ctfjuw (CX777350)
看板Bank_Service
標題[討論] 大額海外資金匯入台灣銀行會詢問嗎？
時間Sun Nov 9 12:58:56 2025
最近很有名的太子集團在台灣打包買豪宅買名車，新聞也說多筆大額資金匯入台灣。
就算公司是用僑外資方式把錢匯進來，難道銀行反洗錢都不會去問資金來源嗎，而且金管
會這個也完全不用追蹤或列管？
資金大筆又是東南亞進來的詐騙又猖獗就讓他錢直接進來台灣，還是台灣想跟新加坡一樣
成為亞洲金融心什麼錢都收，美國JPM這些銀行就算財管也詳細查你資金就是怕洗錢。
新聞報導曾經一天匯入至少三千萬美金，前後在分批匯入，一般人去銀行用個幾百萬銀行
就問到底了。
銀行有本事去砍這些詐團的帳戶，而且不知道是哪家銀行負責的匯款業務的。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.192.90.148 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Bank_Service/M.1762664338.A.F11.html
1F：→ dakook: 正常是要提供資料給銀行，那銀行怎麼審就是銀行的事，這 11/09 13:08
2F：→ dakook: 種資金這麼大的那間銀行敢得罪？ 11/09 13:08
3F：→ newforte: 大型的詐騙集團都有雇用專業會計之類的 11/09 15:43
4F：推 ccpz: 開曼之類弄幾個人頭公司，再用假交易合約弄進來就好了 11/09 16:55
5F：→ ccpz: 或著中間用虛擬幣洗幾次也可以 11/09 16:56
6F：→ hijacker: 開公司的目的就是合理化資金來源跟用途 11/09 20:54
7F：推 gn00324893: 找民代去請熟識的銀行高層就會幫忙處理了啦 11/09 23:52
8F：推 sp063439: 美國就罰過兆豐啦 11/10 02:04
9F：推 metatron058: 基本上國外資金匯入要透過中轉，如花旗富國摩根大通 11/10 08:53
10F：→ metatron058: ，當然有些會透過HSBC.星展直匯這種比較少數，會有 11/10 08:53
11F：→ metatron058: 人問為何銀行沒有監控這些，只能說匯出匯入都是照央 11/10 08:53
12F：→ metatron058: 行規定提供資料銀行根本上只有書面審，而匯出匯入透 11/10 08:53
13F：→ metatron058: 過中轉這些大行，他們也有他們的控制點，這可能就是 11/10 08:53
14F：→ metatron058: 為何是美國通知台灣了，畢竟他們可以看到的超過台灣 11/10 08:53
15F：→ metatron058: 單一行庫，而將個人與這些後面有專業律師會計師比， 11/10 08:53
16F：→ metatron058: 顯然是小看這些集團力量了。 11/10 08:53
17F：推 IanLi: 這都還包藏在正常法人交易之間，銀行很難實質審，不像是個 11/10 12:20
18F：→ IanLi: 人帳戶簡單 11/10 12:20
19F：→ pippen2002: 你們也不看看党在幹啥!誰敢查? 11/12 20:20