作者ctfjuw (CX777350)
看板Bank_Service
标题[讨论] 大额海外资金汇入台湾银行会询问吗？
时间Sun Nov 9 12:58:56 2025
最近很有名的太子集团在台湾打包买豪宅买名车，新闻也说多笔大额资金汇入台湾。
就算公司是用侨外资方式把钱汇进来，难道银行反洗钱都不会去问资金来源吗，而且金管
会这个也完全不用追踪或列管？
资金大笔又是东南亚进来的诈骗又猖獗就让他钱直接进来台湾，还是台湾想跟新加坡一样
成为亚洲金融心什麽钱都收，美国JPM这些银行就算财管也详细查你资金就是怕洗钱。
新闻报导曾经一天汇入至少三千万美金，前後在分批汇入，一般人去银行用个几百万银行
就问到底了。
银行有本事去砍这些诈团的帐户，而且不知道是哪家银行负责的汇款业务的。
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 123.192.90.148 (台湾)
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1F：→ dakook: 正常是要提供资料给银行，那银行怎麽审就是银行的事，这 11/09 13:08
2F：→ dakook: 种资金这麽大的那间银行敢得罪？ 11/09 13:08
3F：→ newforte: 大型的诈骗集团都有雇用专业会计之类的 11/09 15:43
4F：推 ccpz: 开曼之类弄几个人头公司，再用假交易合约弄进来就好了 11/09 16:55
5F：→ ccpz: 或着中间用虚拟币洗几次也可以 11/09 16:56
6F：→ hijacker: 开公司的目的就是合理化资金来源跟用途 11/09 20:54
7F：推 gn00324893: 找民代去请熟识的银行高层就会帮忙处理了啦 11/09 23:52
8F：推 sp063439: 美国就罚过兆丰啦 11/10 02:04
9F：推 metatron058: 基本上国外资金汇入要透过中转，如花旗富国摩根大通 11/10 08:53
10F：→ metatron058: ，当然有些会透过HSBC.星展直汇这种比较少数，会有 11/10 08:53
11F：→ metatron058: 人问为何银行没有监控这些，只能说汇出汇入都是照央 11/10 08:53
12F：→ metatron058: 行规定提供资料银行根本上只有书面审，而汇出汇入透 11/10 08:53
13F：→ metatron058: 过中转这些大行，他们也有他们的控制点，这可能就是 11/10 08:53
14F：→ metatron058: 为何是美国通知台湾了，毕竟他们可以看到的超过台湾 11/10 08:53
15F：→ metatron058: 单一行库，而将个人与这些後面有专业律师会计师比， 11/10 08:53
16F：→ metatron058: 显然是小看这些集团力量了。 11/10 08:53
17F：推 IanLi: 这都还包藏在正常法人交易之间，银行很难实质审，不像是个 11/10 12:20
18F：→ IanLi: 人帐户简单 11/10 12:20
19F：→ pippen2002: 你们也不看看党在干啥!谁敢查? 11/12 20:20