作者troy30408 (南宮洛)
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標題[新聞] 千萬大罰單！夫妻檔行員淪詐團內鬼 金管
時間Tue Mar 11 17:06:40 2025
標題：千萬大罰單！夫妻檔行員淪詐團內鬼 金管會處臺銀2200萬罰鍰
來源網址:
https://money.udn.com/money/story/5613/8600822
日期：2025/03/11 16:56:35
內文：
桃園地檢署2024年10月偵辦游姓律師與臺灣銀行夫妻檔行員共組詐騙集團，將贓款以虛擬
貨幣洗錢，詐騙所得達1.1億元，地檢署已偵結起訴；金管會今天宣布對台銀懲處，祭出
2200萬元大罰單。
這也是金管會近兩年來，開出首張的第一張千萬大罰單。
金管會指出，臺灣銀行辦理行員外出開戶、存匯交易、客戶身分持續審查、帳戶監控作業
及員工異常行為管理等機制，有未完善建立及未確實執行內部控制制度情事，處2200萬元
罰鍰。
臺銀是2023年來，第三件有金融行員涉嫌勾結詐團的案例。與前兩件民營銀行行員勾結詐
團相較，臺銀此案件是行員自組詐騙集團，比前兩案行員被詐團吸收，情節更重大。
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1F：→ f80242: 這對夫妻的判決呢 03/11 17:54
2F：→ tokeep: 新聞不是寫起訴而已，法院還沒判決吧 03/11 18:09
3F：推 cosmite: 真糟糕 台灣銀行捏 03/11 19:54
4F：推 Alphaz: 我看夫妻緩刑ㄅ 03/11 20:15
5F：推 marra: 前兩間是聯邦和中信嗎？ 03/11 20:28
6F：推 stevenisaman: 行員自己組織詐騙集團厲害喔 03/11 20:52
7F：推 nomosa: 有內鬼，終止交易 03/11 21:04
8F：→ pippen2002: 太扯 03/11 21:26
9F：→ temu2015: 我就看台銀如果叫人去別家開戶會怎樣 03/11 21:27
10F：推 yokann: 現在越來越不安全了 03/11 22:44
11F：→ YIHE: 難怪常收到銀行mail，要我小心它們行員 。 03/11 22:44
12F：→ cityport: 台銀行員是公務員..這判下去會很慘..出來直接領老人年金 03/11 23:34
13F：推 nicayoung: 詐騙判很輕,cp值太香了 03/12 04:11
14F：推 abobstar: 自組集團,大概是當行員太閒了吧 03/12 08:05
15F：推 odaaaaa: 哇喔，詐騙國家隊。真的是國家隊 03/12 08:20
16F：→ odaaaaa: 公務員薪水低到一個程度，一定是拼一把 03/12 08:21
17F：→ odaaaaa: 支持這對夫妻 03/12 08:21
18F：→ odaaaaa: 下一個詐騙國家隊是哪裡呢？ 03/12 08:23
19F：→ h22112603: 沒關係 反正還是繼續限制一般民眾 03/12 09:32
20F：→ twpost: 夫妻被起訴, 分別求處9年跟6年. 律師是13年 03/12 09:55
21F：推 zetazko: 現在到底推薦存哪個銀行？ 03/12 12:35
22F：→ ppptofff: 要換土銀了嗎ww 03/12 13:18
23F：推 pity0607: 詐騙真的太扯太煩了 03/12 15:13
24F：→ letyoufree: 台銀員工雖然保公保但新進人員已經不是公務員了 03/12 16:01
25F：噓 lise1017: 罰單錢有要賠給受害者嗎？ 03/12 16:26
26F：→ lise1017: 還是政府又中飽私囊收進國庫 各種變相抽稅金 03/12 16:27
27F：推 aljust12: 重刑下絕對能遏止 要不要做罷了 03/12 18:26
28F：→ dantes1013: 對銀行，這樣的罰金算小意思吧? 03/12 18:40
29F：→ SHENG2014: 金管會就是找機會向銀行要錢 03/12 18:43
30F：推 wsa28: 詐騙集團首腦夫婦只騙到1.1億 有這麼遜? 應該大部份資金早 03/12 21:49
31F：→ wsa28: 就錢進虛擬幣追不到了吧 等幾年假釋甚至三審緩刑 直接環遊 03/12 21:49
32F：→ wsa28: 世界退休快活去了 03/12 21:49
33F：推 thisgo: 支持提高詐騙相關刑罰 03/13 00:12
34F：→ cityport: 不只有銓敘過的才算公務員..連保勞保的約聘雇都算公務員 03/13 00:19
35F：→ cityport: 只要是建制內的都算廣義公務員 03/13 00:20
36F：→ cityport: 保公保的則完全不用說..就是公務員..不管有沒有銓敘 03/13 00:21
37F：→ f80242: 政府只會宣導 不會提高刑罰啊 03/13 08:34
38F：推 iloveqby: 好扯 銀行行員自己下來詐騙 誘惑到底多大願意讓他們冒這 03/13 10:51
39F：→ iloveqby: 風險 03/13 10:51
40F：推 Kazamatsuri: 叫立委趕快立法啊～科科 03/13 14:56
41F：→ dantes1013: 好奇，詐騙刑責無法提高的阻力到底在哪兒? 03/13 19:27
42F：→ pippen2002: 去看看立委都在幹嘛啊?? 不是我選出的! QQ 03/13 19:31