作者troy30408 (南宫洛)
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标题[新闻] 千万大罚单！夫妻档行员沦诈团内鬼 金管
时间Tue Mar 11 17:06:40 2025
标题：千万大罚单！夫妻档行员沦诈团内鬼 金管会处台银2200万罚锾
来源网址:
https://money.udn.com/money/story/5613/8600822
日期：2025/03/11 16:56:35
内文：
桃园地检署2024年10月侦办游姓律师与台湾银行夫妻档行员共组诈骗集团，将赃款以虚拟
货币洗钱，诈骗所得达1.1亿元，地检署已侦结起诉；金管会今天宣布对台银惩处，祭出
2200万元大罚单。
这也是金管会近两年来，开出首张的第一张千万大罚单。
金管会指出，台湾银行办理行员外出开户、存汇交易、客户身分持续审查、帐户监控作业
及员工异常行为管理等机制，有未完善建立及未确实执行内部控制制度情事，处2200万元
罚锾。
台银是2023年来，第三件有金融行员涉嫌勾结诈团的案例。与前两件民营银行行员勾结诈
团相较，台银此案件是行员自组诈骗集团，比前两案行员被诈团吸收，情节更重大。
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 60.250.89.91 (台湾)
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1F：→ f80242: 这对夫妻的判决呢 03/11 17:54
2F：→ tokeep: 新闻不是写起诉而已，法院还没判决吧 03/11 18:09
3F：推 cosmite: 真糟糕 台湾银行捏 03/11 19:54
4F：推 Alphaz: 我看夫妻缓刑ㄅ 03/11 20:15
5F：推 marra: 前两间是联邦和中信吗？ 03/11 20:28
6F：推 stevenisaman: 行员自己组织诈骗集团厉害喔 03/11 20:52
7F：推 nomosa: 有内鬼，终止交易 03/11 21:04
8F：→ pippen2002: 太扯 03/11 21:26
9F：→ temu2015: 我就看台银如果叫人去别家开户会怎样 03/11 21:27
10F：推 yokann: 现在越来越不安全了 03/11 22:44
11F：→ YIHE: 难怪常收到银行mail，要我小心它们行员 。 03/11 22:44
12F：→ cityport: 台银行员是公务员..这判下去会很惨..出来直接领老人年金 03/11 23:34
13F：推 nicayoung: 诈骗判很轻,cp值太香了 03/12 04:11
14F：推 abobstar: 自组集团,大概是当行员太闲了吧 03/12 08:05
15F：推 odaaaaa: 哇喔，诈骗国家队。真的是国家队 03/12 08:20
16F：→ odaaaaa: 公务员薪水低到一个程度，一定是拼一把 03/12 08:21
17F：→ odaaaaa: 支持这对夫妻 03/12 08:21
18F：→ odaaaaa: 下一个诈骗国家队是哪里呢？ 03/12 08:23
19F：→ h22112603: 没关系 反正还是继续限制一般民众 03/12 09:32
20F：→ twpost: 夫妻被起诉, 分别求处9年跟6年. 律师是13年 03/12 09:55
21F：推 zetazko: 现在到底推荐存哪个银行？ 03/12 12:35
22F：→ ppptofff: 要换土银了吗ww 03/12 13:18
23F：推 pity0607: 诈骗真的太扯太烦了 03/12 15:13
24F：→ letyoufree: 台银员工虽然保公保但新进人员已经不是公务员了 03/12 16:01
25F：嘘 lise1017: 罚单钱有要赔给受害者吗？ 03/12 16:26
26F：→ lise1017: 还是政府又中饱私囊收进国库 各种变相抽税金 03/12 16:27
27F：推 aljust12: 重刑下绝对能遏止 要不要做罢了 03/12 18:26
28F：→ dantes1013: 对银行，这样的罚金算小意思吧? 03/12 18:40
29F：→ SHENG2014: 金管会就是找机会向银行要钱 03/12 18:43
30F：推 wsa28: 诈骗集团首脑夫妇只骗到1.1亿 有这麽逊? 应该大部份资金早 03/12 21:49
31F：→ wsa28: 就钱进虚拟币追不到了吧 等几年假释甚至三审缓刑 直接环游 03/12 21:49
32F：→ wsa28: 世界退休快活去了 03/12 21:49
33F：推 thisgo: 支持提高诈骗相关刑罚 03/13 00:12
34F：→ cityport: 不只有铨叙过的才算公务员..连保劳保的约聘雇都算公务员 03/13 00:19
35F：→ cityport: 只要是建制内的都算广义公务员 03/13 00:20
36F：→ cityport: 保公保的则完全不用说..就是公务员..不管有没有铨叙 03/13 00:21
37F：→ f80242: 政府只会宣导 不会提高刑罚啊 03/13 08:34
38F：推 iloveqby: 好扯 银行行员自己下来诈骗 诱惑到底多大愿意让他们冒这 03/13 10:51
39F：→ iloveqby: 风险 03/13 10:51
40F：推 Kazamatsuri: 叫立委赶快立法啊～科科 03/13 14:56
41F：→ dantes1013: 好奇，诈骗刑责无法提高的阻力到底在哪儿? 03/13 19:27
42F：→ pippen2002: 去看看立委都在干嘛啊?? 不是我选出的! QQ 03/13 19:31