作者PitzMan ()
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標題[新聞] 夫妻檔行員淪詐團內鬼 這家銀行恐吃千萬
時間Thu Jan 9 22:54:11 2025
標題：夫妻檔行員淪詐團內鬼 這家銀行恐吃千萬元大罰單
來源網址:
https://money.udn.com/money/story/5613/8479829
日期：2025-01-09 17:54
內文：
桃園地檢署2024年10月偵辦
游姓律師與
台灣銀行夫妻檔行員共組詐騙集團，將贓款以虛擬
貨幣洗錢，
詐騙所得高達1.1億元，地檢署已偵結起訴；據了解，金管會已全面查處台銀
，並請台銀做陳述意見，台銀挨罰的機率極高。
台銀是近三年來，第三件有金融行員涉嫌勾結詐團的案例。與前兩件民營銀行行員勾結詐
團相較，台銀此案件是行員自組詐騙集團，比前兩案行員被詐團吸收，情節更重大。
據金管會資料顯示，前兩件民營銀行行員勾結詐團，各挨罰2000萬元和1200萬元，都屬重
大裁罰案，情節更重大的台銀行員自組詐團，罰鍰恐千萬元起跳。
銀行局主秘王允中坦言，2023年至今，有三家銀行行員涉及詐騙，其中兩家民營銀行都已
經處分了，另一家正在做查處。
金管會日常監理或實地檢查有發現行員有犯罪會移送，若相關行為進入司法，由司法檢調
偵辦，就不會移送，若發現銀行有違規，就會依法核處。
桃園地檢署是在2024年調查發現，游姓律師與台灣銀行郭姓、黃姓行員等人共組詐欺集團
，藉由設立人頭公司透過虛擬貨幣洗錢，游姓律師還教導假幣商逃避查緝，將鉅額詐欺所
得透過虛擬貨幣匯往境外。
桃檢調查，游姓律師在集團中擔任首腦，郭姓、黃姓行員則利用金融專業背景規避洗錢防
制通報，並吸收從事虛擬貨幣交易的楊男，利用彭男、胡男、張男等人成立人頭公司，開
立帳戶作為洗錢之用。
桃檢調查，該集團自2023年5月起至查獲時止，共計詐欺不法所得高達1億1477萬餘元，全
案被害者高達179人。
2024年10月24日偵結起訴游姓律師等7人，並建議法院量處
游姓律師有期徒刑13年、郭姓
行員有期徒刑9年、黃姓行員有期徒刑6年，其餘被告則各依其具體犯罪情事量處有期徒刑
2年至7年不等之刑期。
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3F：推 milk7054: 跟通膨沒啥鳥關係吧，就愛慕虛榮的垃圾個性，叔齊伯夷不 01/10 00:03
4F：→ milk7054: 食周粟，顏淵居陋巷不改其志，多的是窮困中活的古聖先賢 01/10 00:03
5F：→ milk7054: ，人心敗壞始於虛榮心 01/10 00:03
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19F：推 Nemophila: 勇敢德台灣人 我只能說 01/10 11:09
20F：推 horusli: 不可以批評党，不然又會說柵欄壞掉 01/10 11:38
21F：推 tsaigi: 有Excel嗎？ 沒有不算犯法 01/10 12:23
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23F：推 ken812025: 所有過錯都是党 不就党的策略嗎 哈 01/10 16:45
24F：推 Nemophila: 官股銀行可以穩穩退休吧 想撈這橫財 不外乎覺得台灣非 01/10 17:41
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27F：推 legendrl: 就罰太輕嘛，只是利委們原意花時間修法重罰嗎？ 01/10 20:04
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31F：推 patron22: 金：好的 繼續限制一般民眾轉帳上限 01/10 21:59
32F：推 aooa: 問題台灣詐騙法則太低了 01/10 22:21
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