作者PitzMan ()
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标题[新闻] 夫妻档行员沦诈团内鬼 这家银行恐吃千万
时间Thu Jan 9 22:54:11 2025
标题：夫妻档行员沦诈团内鬼 这家银行恐吃千万元大罚单
来源网址:
https://money.udn.com/money/story/5613/8479829
日期：2025-01-09 17:54
内文：
桃园地检署2024年10月侦办
游姓律师与
台湾银行夫妻档行员共组诈骗集团，将赃款以虚拟
货币洗钱，
诈骗所得高达1.1亿元，地检署已侦结起诉；据了解，金管会已全面查处台银
，并请台银做陈述意见，台银挨罚的机率极高。
台银是近三年来，第三件有金融行员涉嫌勾结诈团的案例。与前两件民营银行行员勾结诈
团相较，台银此案件是行员自组诈骗集团，比前两案行员被诈团吸收，情节更重大。
据金管会资料显示，前两件民营银行行员勾结诈团，各挨罚2000万元和1200万元，都属重
大裁罚案，情节更重大的台银行员自组诈团，罚锾恐千万元起跳。
银行局主秘王允中坦言，2023年至今，有三家银行行员涉及诈骗，其中两家民营银行都已
经处分了，另一家正在做查处。
金管会日常监理或实地检查有发现行员有犯罪会移送，若相关行为进入司法，由司法检调
侦办，就不会移送，若发现银行有违规，就会依法核处。
桃园地检署是在2024年调查发现，游姓律师与台湾银行郭姓、黄姓行员等人共组诈欺集团
，藉由设立人头公司透过虚拟货币洗钱，游姓律师还教导假币商逃避查缉，将钜额诈欺所
得透过虚拟货币汇往境外。
桃检调查，游姓律师在集团中担任首脑，郭姓、黄姓行员则利用金融专业背景规避洗钱防
制通报，并吸收从事虚拟货币交易的杨男，利用彭男、胡男、张男等人成立人头公司，开
立帐户作为洗钱之用。
桃检调查，该集团自2023年5月起至查获时止，共计诈欺不法所得高达1亿1477万余元，全
案被害者高达179人。
2024年10月24日侦结起诉游姓律师等7人，并建议法院量处
游姓律师有期徒刑13年、郭姓
行员有期徒刑9年、黄姓行员有期徒刑6年，其余被告则各依其具体犯罪情事量处有期徒刑
2年至7年不等之刑期。
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17F：→ h22112603: 金：好的 继续限制一般民众转帐上限 01/10 09:15
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20F：推 horusli: 不可以批评党，不然又会说栅栏坏掉 01/10 11:38
21F：推 tsaigi: 有Excel吗？ 没有不算犯法 01/10 12:23
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24F：推 Nemophila: 官股银行可以稳稳退休吧 想捞这横财 不外乎觉得台湾非 01/10 17:41
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29F：→ Kazamatsuri: 所以对岸的法律也很轻？ XD 01/10 20:18
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31F：推 patron22: 金：好的 继续限制一般民众转帐上限 01/10 21:59
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