作者troy30408 (南宮洛)
看板Bank_Service
標題[新聞] 車手連2個月ATM狂領最高上限！民眾痛損5
時間Thu Jul 11 14:24:20 2024
來源網址:
https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=1497589
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內文
天道盟正義會南崁幫組長詹皓雄等人涉嫌與柬埔寨詐騙集團合作，在台招募車手，以假檢
警、假投資手法進行詐騙，並收取不法所得後拆帳，轉換虛擬貨幣上交，製造金流斷點，
受害人數多達50多人，詐騙款超過6000萬餘元。台北地檢署偵查終結，將詹皓雄等23人依
法提起公訴，另有1共犯在逃，已發布通緝。
全案源於檢警追查一起妨害秩序案時，發現嫌犯張姓男子為詐騙集團車手。進一步分析追
查，發現詹男為首的黑幫份子與柬埔寨詐騙集團合作，由柬埔寨詐團「指揮」假檢警及以
假投資等方式，誘騙民眾上當。
詹男等人再以通訊軟體Telegram組成聯繫群組，並及黑莓卡作為聯絡工具，除取得現金，
拿到民眾的提款卡後，由詹男指派車手到銀行提領款項。詹男等人每天在據點內彙整贓款
、拆帳，剩餘款項指派「收水」送到境外盤口指定的幣商，轉換為虛擬貨幣，上交盤口以
製造金流斷點。
檢警清查共超過50多位民眾受害，且年齡超過九成在60歲以上。有被害人帳戶被提領逾
500萬元，且是最短連續23天，最長連續68天，都是車手拿著被害人的提款卡，每日提領
銀行最高上限額度，不法所得共超過6000萬餘元。
台北地檢署主任檢察官陳映蓁指揮基隆市刑事警察大隊、刑事局電信偵查大隊等單位，日
前將詹男等成員陸續拘提到案，依違反組織犯罪防制條例指揮、參與犯罪組織及刑法加重
詐欺、偽造文書、洗錢等罪，將一共23名共犯提起公訴。
北檢也呼籲金融機構，如遇客戶帳戶每日ATM提領最高額度達3天以上，且被提領的ATM和
客戶居住處所不同縣市，應立即主動關懷，才能有效防止民眾受騙。
心得
每天到ATM提領上限金額
最短連續23天最長連續68天
銀行都沒有關切一下嗎?
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1F：→ buffon: 前面不是有銀行關切被痛罵擾民的推文XD 07/11 15:01
2F：→ buffon: 而且 到底誰會把自己提款卡給別人啊 07/11 15:02
3F：→ dakook: 銀行打電話找不到人鎖帳號被客訴道歉 07/11 16:03
4F：推 jht37: 感覺再來台新打台會被鎖了XD 07/11 16:15
5F：推 lianpig5566: 會不會500萬是詐騙款而不是受害者的存款？ 07/11 16:16
6F：→ ppptofff: 不管做什麼防治都可以被說是擾民 07/11 17:01
7F：推 C4F6: 有人會去超商寄提款卡啊 07/11 17:05
8F：推 pippen2002: 去超商寄提款卡?甚麼神操作?? 07/11 19:55
9F：推 pippen2002: 有的單日最高12萬耶! 真恐怖!! 07/11 20:02
10F：推 Diancie: 很多咧 還有主動把提款卡賣給詐騙集團的 07/11 20:45
11F：推 Kazamatsuri: 很多出事前認為自己最聰明不會被騙的 出事後怪東怪西 07/11 20:49
12F：→ Kazamatsuri: 就是不會怪自己 把責任都推給政府的＿寶啊～ 07/11 20:50
13F：→ Go2: 八成要防詐騙限縮單日提領金額 07/11 22:30
14F：推 berserkman: 9成是60歲以上老人… 07/11 22:43
15F：推 ahg: 貪又笨怪誰?根本就是公子獻頭 07/11 23:22
16F：→ Kazamatsuri: 可以拿來怪執政黨打詐不力啊 科科 07/11 23:28
17F：推 cytochrome: 把詐騙都堵光了執政黨的獻金要從哪裡來，這是互利共 07/11 23:48
18F：→ cytochrome: 生結構耶，人民就是韭菜，反正割完明天又長出來了 07/11 23:48
19F：→ Kazamatsuri: 所以所有國家的執政黨獻金都是詐騙給的?在野黨的呢? 07/11 23:56
20F：推 ruve: 嘻嘻,提款卡給別人領可是政治人物最愛用的賄賂、收買方式 07/12 00:36
21F：→ ruve: 北檢建議金融業加強稽核這點，北檢這樣好嗎？ 07/12 00:37
22F：→ JackelLee: 打詐不利本就是執政者怠惰顢頇，事實如此幫洗地也沒用 07/12 05:48
23F：推 tndh: 反正家裡跟銀行保險箱留大額現金比較好用 07/12 08:44
24F：推 kcl0801: 可能詐騙要唯一死刑才算有力吧? 07/12 09:42
25F：噓 Okutaguramu: 唯一死刑違憲，我還以為這是常識。 07/12 09:48
26F：→ Okutaguramu: 怎麼不說詐騙挖眼睛割舌頭再淨身出戶攆去當乞丐？ 07/12 09:49
27F：推 Orstor: 有人臭俗辣執政黨是那個黨不敢講怕被告喔 07/12 12:04
28F：→ Kazamatsuri: 哪個國家的詐騙都被堵光了？ 07/12 12:29
29F：推 Alphaz: 為了守護憲法 讓越來越多人被詐騙XD 07/12 14:31
30F：推 cytochrome: 這樣才有價值啊，牠們說的價值絕對無法對大多數人帶 07/12 19:03
31F：→ cytochrome: 來價值 07/12 19:03
32F：推 cytochrome: 守護詐騙價值，這樣才有辦法荷包滿滿 07/12 19:05
33F：→ tsainan: 就真的碰到親戚把沒錢的帳戶借給朋友的朋友 07/14 09:37
34F：→ tsainan: 就去開庭啦 真的懶得說啥了 07/14 09:38
35F：推 z820410: 我打電話問客戶領錢是本人嗎、怎麼領那麼多 都被回我本人 07/14 11:14
36F：→ z820410: 啦 關你什麼事，你管我要幹嘛 就被掛電話，我還怕被客訴 07/14 11:14
37F：→ z820410: 勒.. 07/14 11:14
38F：推 Kazamatsuri: 就很多台灣＿自以為最聰明不會被騙 轉出前一直對勸阻 07/14 12:43
39F：→ Kazamatsuri: 的人罵為什麼要阻止我賺錢的機會 轉出後真的被騙就反 07/14 12:43
40F：→ Kazamatsuri: 過來罵那些勸阻的人為什麼不盡力阻止他 都是政府的錯 07/14 12:44
41F：→ Kazamatsuri: 平常對於轉傳的訊息深信不疑認為政府或執政黨都在騙 07/14 12:45
42F：→ Kazamatsuri: 對於那些給正確訊息的都說他們是政府或執政黨的幫兇 07/14 12:46
43F：→ Kazamatsuri: 側翼 但平常說太忙下班不想思考 這種人就算換黨執政 07/14 12:46
44F：→ Kazamatsuri: 也是被詐騙的高危險群 科科 07/14 12:47
45F：推 C4F6: 把帳戶借親人的真的遇過，親戚的錢借來借去最後直接帳戶借 07/14 14:05
46F：→ C4F6: 人 07/14 14:05
47F：→ labell: 南崁 張市長管不到嗎？ 07/26 22:08
48F：→ labell: 50個帳戶關聯性連結點在哪 07/26 22:09