作者troy30408 (南宫洛)
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标题[新闻] 车手连2个月ATM狂领最高上限！民众痛损5
时间Thu Jul 11 14:24:20 2024
来源网址:
https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=1497589
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内文
天道盟正义会南崁帮组长詹皓雄等人涉嫌与柬埔寨诈骗集团合作，在台招募车手，以假检
警、假投资手法进行诈骗，并收取不法所得後拆帐，转换虚拟货币上交，制造金流断点，
受害人数多达50多人，诈骗款超过6000万余元。台北地检署侦查终结，将詹皓雄等23人依
法提起公诉，另有1共犯在逃，已发布通缉。
全案源於检警追查一起妨害秩序案时，发现嫌犯张姓男子为诈骗集团车手。进一步分析追
查，发现詹男为首的黑帮份子与柬埔寨诈骗集团合作，由柬埔寨诈团「指挥」假检警及以
假投资等方式，诱骗民众上当。
詹男等人再以通讯软体Telegram组成联系群组，并及黑莓卡作为联络工具，除取得现金，
拿到民众的提款卡後，由詹男指派车手到银行提领款项。詹男等人每天在据点内汇整赃款
、拆帐，剩余款项指派「收水」送到境外盘口指定的币商，转换为虚拟货币，上交盘口以
制造金流断点。
检警清查共超过50多位民众受害，且年龄超过九成在60岁以上。有被害人帐户被提领逾
500万元，且是最短连续23天，最长连续68天，都是车手拿着被害人的提款卡，每日提领
银行最高上限额度，不法所得共超过6000万余元。
台北地检署主任检察官陈映蓁指挥基隆市刑事警察大队、刑事局电信侦查大队等单位，日
前将詹男等成员陆续拘提到案，依违反组织犯罪防制条例指挥、参与犯罪组织及刑法加重
诈欺、伪造文书、洗钱等罪，将一共23名共犯提起公诉。
北检也呼吁金融机构，如遇客户帐户每日ATM提领最高额度达3天以上，且被提领的ATM和
客户居住处所不同县市，应立即主动关怀，才能有效防止民众受骗。
心得
每天到ATM提领上限金额
最短连续23天最长连续68天
银行都没有关切一下吗?
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1F：→ buffon: 前面不是有银行关切被痛骂扰民的推文XD 07/11 15:01
2F：→ buffon: 而且 到底谁会把自己提款卡给别人啊 07/11 15:02
3F：→ dakook: 银行打电话找不到人锁帐号被客诉道歉 07/11 16:03
4F：推 jht37: 感觉再来台新打台会被锁了XD 07/11 16:15
5F：推 lianpig5566: 会不会500万是诈骗款而不是受害者的存款？ 07/11 16:16
6F：→ ppptofff: 不管做什麽防治都可以被说是扰民 07/11 17:01
7F：推 C4F6: 有人会去超商寄提款卡啊 07/11 17:05
8F：推 pippen2002: 去超商寄提款卡?甚麽神操作?? 07/11 19:55
9F：推 pippen2002: 有的单日最高12万耶! 真恐怖!! 07/11 20:02
10F：推 Diancie: 很多咧 还有主动把提款卡卖给诈骗集团的 07/11 20:45
11F：推 Kazamatsuri: 很多出事前认为自己最聪明不会被骗的 出事後怪东怪西 07/11 20:49
12F：→ Kazamatsuri: 就是不会怪自己 把责任都推给政府的＿宝啊～ 07/11 20:50
13F：→ Go2: 八成要防诈骗限缩单日提领金额 07/11 22:30
14F：推 berserkman: 9成是60岁以上老人… 07/11 22:43
15F：推 ahg: 贪又笨怪谁?根本就是公子献头 07/11 23:22
16F：→ Kazamatsuri: 可以拿来怪执政党打诈不力啊 科科 07/11 23:28
17F：推 cytochrome: 把诈骗都堵光了执政党的献金要从哪里来，这是互利共 07/11 23:48
18F：→ cytochrome: 生结构耶，人民就是韭菜，反正割完明天又长出来了 07/11 23:48
19F：→ Kazamatsuri: 所以所有国家的执政党献金都是诈骗给的?在野党的呢? 07/11 23:56
20F：推 ruve: 嘻嘻,提款卡给别人领可是政治人物最爱用的贿赂、收买方式 07/12 00:36
21F：→ ruve: 北检建议金融业加强稽核这点，北检这样好吗？ 07/12 00:37
22F：→ JackelLee: 打诈不利本就是执政者怠惰颟顸，事实如此帮洗地也没用 07/12 05:48
23F：推 tndh: 反正家里跟银行保险箱留大额现金比较好用 07/12 08:44
24F：推 kcl0801: 可能诈骗要唯一死刑才算有力吧? 07/12 09:42
25F：嘘 Okutaguramu: 唯一死刑违宪，我还以为这是常识。 07/12 09:48
26F：→ Okutaguramu: 怎麽不说诈骗挖眼睛割舌头再净身出户撵去当乞丐？ 07/12 09:49
27F：推 Orstor: 有人臭俗辣执政党是那个党不敢讲怕被告喔 07/12 12:04
28F：→ Kazamatsuri: 哪个国家的诈骗都被堵光了？ 07/12 12:29
29F：推 Alphaz: 为了守护宪法 让越来越多人被诈骗XD 07/12 14:31
30F：推 cytochrome: 这样才有价值啊，牠们说的价值绝对无法对大多数人带 07/12 19:03
31F：→ cytochrome: 来价值 07/12 19:03
32F：推 cytochrome: 守护诈骗价值，这样才有办法荷包满满 07/12 19:05
33F：→ tsainan: 就真的碰到亲戚把没钱的帐户借给朋友的朋友 07/14 09:37
34F：→ tsainan: 就去开庭啦 真的懒得说啥了 07/14 09:38
35F：推 z820410: 我打电话问客户领钱是本人吗、怎麽领那麽多 都被回我本人 07/14 11:14
36F：→ z820410: 啦 关你什麽事，你管我要干嘛 就被挂电话，我还怕被客诉 07/14 11:14
37F：→ z820410: 勒.. 07/14 11:14
38F：推 Kazamatsuri: 就很多台湾＿自以为最聪明不会被骗 转出前一直对劝阻 07/14 12:43
39F：→ Kazamatsuri: 的人骂为什麽要阻止我赚钱的机会 转出後真的被骗就反 07/14 12:43
40F：→ Kazamatsuri: 过来骂那些劝阻的人为什麽不尽力阻止他 都是政府的错 07/14 12:44
41F：→ Kazamatsuri: 平常对於转传的讯息深信不疑认为政府或执政党都在骗 07/14 12:45
42F：→ Kazamatsuri: 对於那些给正确讯息的都说他们是政府或执政党的帮凶 07/14 12:46
43F：→ Kazamatsuri: 侧翼 但平常说太忙下班不想思考 这种人就算换党执政 07/14 12:46
44F：→ Kazamatsuri: 也是被诈骗的高危险群 科科 07/14 12:47
45F：推 C4F6: 把帐户借亲人的真的遇过，亲戚的钱借来借去最後直接帐户借 07/14 14:05
46F：→ C4F6: 人 07/14 14:05
47F：→ labell: 南崁 张市长管不到吗？ 07/26 22:08
48F：→ labell: 50个帐户关联性连结点在哪 07/26 22:09