作者nxrandy (nx)
看板Bank_Service
標題[問題] 有匯款過虛擬貨幣交易所的不能開玉山戶？
時間Sat Feb 17 17:45:30 2024
因為公司想開玉山銀行證券交割戶，所以去了分行開戶，資料都填寫完了，也來公司場堪
完成，結果說負責人有玉山戶頭被標記有匯款到虛擬貨幣交易所，所以全省玉山都不能開
戶，請問有這種規定嗎
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※ 編輯: nxrandy (1.200.144.247 臺灣), 02/17/2024 17:47:19
※ 編輯: nxrandy (1.200.144.247 臺灣), 02/17/2024 17:48:50
1F：→ kevenshih: 現在很嚴，見怪不怪了 02/17 18:26
2F：→ hollande: 親 換個工作吧 02/17 18:32
3F：推 iswtlch: 最近很嚴格喔 02/17 18:33
4F：→ jeff40108: 除非你能解釋那筆交易給行員往上報 02/17 18:58
5F：→ z820410: 很對都因為有接觸虛擬貨幣而被通報，很正常 02/17 19:12
6F：推 WindT: 公司買賣虛擬貨幣看起來就很像是洗錢的樣子 02/17 19:50
7F：→ iueeng: 公司開證券交割戶是法人戶？而不是個人？ 02/17 19:57
8F：推 justaID: 公司應該是法人戶，但公司負責人個人戶接觸過虛擬幣，原 02/17 20:21
9F：→ justaID: 來現在嚴格到這樣就會擋 02/17 20:21
10F：→ ohyakmu: 這也很怪啊，前幾年還能匯時，也是銀行同意匯給交易所的 02/17 20:31
11F：→ ohyakmu: 啊 02/17 20:31
12F：推 mumi61337: 負責人被黑名單 請換老闆 謝謝 02/17 21:11
13F：→ dowbane: 什麼省 02/17 21:24
14F：推 bobboy8755: 東台灣省 02/17 21:37
15F：推 YIHE: 疑似洗錢或資恐交易態樣 02/17 21:59
16F：→ fastfu: 玉山金很棒 02/17 22:44
17F：推 nonebody: 就一句，內規。有疑慮不給開，而且系統也註記了，沒輒 02/17 23:29
18F：推 lantimes: 問問金管會 02/18 18:07
19F：推 jason1515: 換個負責人 02/18 18:36
20F：→ mini2015: 現在開戶要求真的很多 02/20 21:30
21F：推 spitz: 問金管會是哪一條法規要求的 02/21 09:55
22F：噓 donaldmusk: 台灣應該不會再不要臉自稱金融中心了吧 02/22 08:34