作者nxrandy (nx)
看板Bank_Service
标题[问题] 有汇款过虚拟货币交易所的不能开玉山户？
时间Sat Feb 17 17:45:30 2024
因为公司想开玉山银行证券交割户，所以去了分行开户，资料都填写完了，也来公司场堪
完成，结果说负责人有玉山户头被标记有汇款到虚拟货币交易所，所以全省玉山都不能开
户，请问有这种规定吗
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※ 编辑: nxrandy (1.200.144.247 台湾), 02/17/2024 17:47:19
※ 编辑: nxrandy (1.200.144.247 台湾), 02/17/2024 17:48:50
1F：→ kevenshih: 现在很严，见怪不怪了 02/17 18:26
2F：→ hollande: 亲 换个工作吧 02/17 18:32
3F：推 iswtlch: 最近很严格喔 02/17 18:33
4F：→ jeff40108: 除非你能解释那笔交易给行员往上报 02/17 18:58
5F：→ z820410: 很对都因为有接触虚拟货币而被通报，很正常 02/17 19:12
6F：推 WindT: 公司买卖虚拟货币看起来就很像是洗钱的样子 02/17 19:50
7F：→ iueeng: 公司开证券交割户是法人户？而不是个人？ 02/17 19:57
8F：推 justaID: 公司应该是法人户，但公司负责人个人户接触过虚拟币，原 02/17 20:21
9F：→ justaID: 来现在严格到这样就会挡 02/17 20:21
10F：→ ohyakmu: 这也很怪啊，前几年还能汇时，也是银行同意汇给交易所的 02/17 20:31
11F：→ ohyakmu: 啊 02/17 20:31
12F：推 mumi61337: 负责人被黑名单 请换老板 谢谢 02/17 21:11
13F：→ dowbane: 什麽省 02/17 21:24
14F：推 bobboy8755: 东台湾省 02/17 21:37
15F：推 YIHE: 疑似洗钱或资恐交易态样 02/17 21:59
16F：→ fastfu: 玉山金很棒 02/17 22:44
17F：推 nonebody: 就一句，内规。有疑虑不给开，而且系统也注记了，没辄 02/17 23:29
18F：推 lantimes: 问问金管会 02/18 18:07
19F：推 jason1515: 换个负责人 02/18 18:36
20F：→ mini2015: 现在开户要求真的很多 02/20 21:30
21F：推 spitz: 问金管会是哪一条法规要求的 02/21 09:55
22F：嘘 donaldmusk: 台湾应该不会再不要脸自称金融中心了吧 02/22 08:34