作者p520888 (Peter Cheng)
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標題Fw: [新聞] 聯邦銀行兩高管勾結詐團 半月狂洗上千萬
時間Tue Aug 15 00:51:03 2023
※ [本文轉錄自 Gossiping 看板 #1asY3ArM ]
作者: swallow753 (下午茶) 看板: Gossiping
標題: [新聞] 聯邦銀行兩高管勾結詐團 半月狂洗上千萬
時間: Mon Aug 14 20:40:39 2023
1.媒體來源:
聯合報
2.記者署名:
記者 柯毓庭
3.完整新聞標題:
聯邦銀行兩高管勾結詐團 半月狂洗上千萬還陪車手領錢
4.完整新聞內文:
聯邦銀行通化分行張姓經理與滕姓理財主管涉嫌勾結詐團，替詐團洗錢並收取每筆1%酬金
，短短20幾天內賺進數十萬，新北地檢署依銀行法、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪
起訴。
新北地檢署指揮刑事局偵查第六大隊、台中市警局刑事警察大隊、台北市信義分局等單位
，於去年九月起調查吳姓、洪姓兩名男子成立的詐騙集團，發現詐團以投資詐欺為餌，利
用人頭公司帳戶、個人幣商轉匯洗錢，犯罪不法金額４億餘元，受騙人數高達345人。
檢警發現
兩人握有高達38個人頭公司金融帳戶，並與其他詐團合作，利用公司金融帳戶轉
匯後，再透過個人幣商將現金換成虛擬貨幣後轉回前端合作詐團，以此方式隱匿犯罪所得
。
檢警更發現，
詐團為突破洗錢障礙，自今年3月底起與張姓經理、滕姓理財主管合作，約
好給兩人抽取洗錢金額的1%，讓兩人提高詐團每日提領額度、解除風控、不審查保證提領
，滕姓理財主管還利用同事信任，陪同車手提領、降低行員警覺心，直到檢警抄掉詐團為
止，估計兩人替詐團洗錢3千萬餘，不法獲利30萬餘元。
檢警發動4次行動，將詐團瓦解，雖詐團多數人不承認詐騙，還稱自己是幣商，而張姓經
理、滕姓理財主管雖坦承協助洗錢，亦稱不知對方是做詐騙，但檢方考量詐騙集團分工縝
密、各個環節環環相扣，不可能有參與人不知從事詐騙的情況，不採信說詞。
檢方認為，此詐團被害人數339人，受害金額高達4億餘，侵害人民財產甚鉅，考量現今詐
騙猖獗，嚴重影響社會經濟秩序穩定發展，而本案詐團還勾結銀行經理、行員，更動搖國
人對於銀行業者的專業信賴，亦可見詐團無視國家打詐的囂張行徑，依銀行法、加重詐欺
、組織犯罪條例、洗錢防制法等罪起訴，並建請法院對類似的案件均從重量刑。
5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體:
https://udn.com/news/story/7320/7368883?from=udn-ch1_breaknews-1-0-news
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1F：→ bonfferoni: 詐騙國家隊180.217.192.223 08/14 20:40
2F：推 s820912gmail: 金管會睡死了嗎 101.10.44.232 08/14 20:41
3F：推 jma306: 詐騙國家隊 跨部會專業詐騙小組 詐騙辦公 114.26.86.126 08/14 20:41
4F：推 A80211ab: 肯定不只這家 61.224.41.138 08/14 20:41
5F：推 fony1029: 自由會報嗎 嘻嘻 223.137.37.211 08/14 20:41
6F：→ jma306: 室 114.26.86.126 08/14 20:41
7F：推 village0817: 連分行經理都淪陷… 223.136.102.69 08/14 20:42
8F：推 kji590929: 笑死 才拿30萬 All in緯創還比較輕鬆 223.140.215.58 08/14 20:42
9F：→ crazydj: 這家銀行hen綠der 114.38.152.223 08/14 20:42
10F：推 chadmu: 至少搞到銀行也下去，有錢賠了 220.129.205.32 08/14 20:42
11F：推 xxxg00w0: 詐騙國家隊(各方面) 203.222.13.195 08/14 20:43
12F：推 Elmore: wow 真的4國家隊 36.236.3.105 08/14 20:43
13F：推 asdf70044: 銀行詐騙案都能跟小案一樣ㄌ 笑死 114.43.35.136 08/14 20:44
14F：推 odaaaaa: 詐騙國家隊 1.200.158.135 08/14 20:45
15F：→ odaaaaa: 結果這新聞跟沒事一樣，哈哈 1.200.158.135 08/14 20:45
16F：推 stevenyu82: 自由時報不喜歡這則新聞 101.9.193.196 08/14 20:46
17F：→ kadolong: 三民自 高虹安貪46萬 36.239.59.164 08/14 20:49
18F：推 andy199113: 自由時報 林家 三重幫118.167.149.192 08/14 20:50
19F：推 Lowpapa: 民進黨死了嗎 118.160.7.112 08/14 20:51
20F：推 maize602: 騙四億，重判四年？爽死 36.226.197.55 08/14 20:52
21F：推 Andosinjo: 我想問這樣判多久？判40年不得假釋試 114.136.20.176 08/14 20:53
22F：→ Andosinjo: 試 114.136.20.176 08/14 20:53
23F：推 coffee112: 大家都知道詐騙好賺cp值高 111.255.206.62 08/14 20:53
24F：→ xxx5566xxx: 也太慢了180.217.212.253 08/14 20:53
25F：→ kevin1221: 沒匯出去的錢都會吐回去吧 111.248.182.47 08/14 20:53
26F：推 chou3321: 經濟火車頭2.0^^ 101.10.14.22 08/14 20:54
27F：推 CTTSAI: 詐騙好賺 左膠文組法律系會釋放 關出來再 101.10.10.17 08/14 20:55
28F：→ CTTSAI: 幹一票大的 101.10.10.17 08/14 20:55
29F：推 gene51604: 對阿 大家都知道處罰小 都想試試看 125.224.7.56 08/14 20:56
30F：推 aa01081008tw: 大家都知道罰的輕.每個都想撈一筆XD111.253.162.216 08/14 20:57
32F：推 bigsun0709: 死刑抄家 器官捐贈111.241.112.179 08/14 20:58
33F：推 dirk007: 政府在幹嘛？ 1.200.1.115 08/14 20:58
34F：推 neoa01: 哀，民進黨執政七年，台灣治安地獄，223.137.120.186 08/14 20:59
35F：→ neoa01: 台灣從上到下都在騙，不斷掏空台灣223.137.120.186 08/14 20:59
36F：推 cactus44: 之前記得也有銀行職員跟詐騙集團勾 118.161.208.72 08/14 20:59
37F：→ cactus44: 結的 118.161.208.72 08/14 20:59
38F：噓 UOG7: 笑惹 跟詐團好麻吉 好棒 101.10.9.191 08/14 20:59
39F：→ neoa01: 銀行勾結詐團，警察所長與台灣藍道，223.137.120.186 08/14 21:00
40F：推 NowQmmmmmmmm: 主嫌判三四年就出來了吧其他人可能 114.27.3.71 08/14 21:00
41F：推 jiaching: 詐騙國家隊 111.243.216.15 08/14 21:00
42F：→ neoa01: 民進黨與imb等223.137.120.186 08/14 21:00
43F：→ NowQmmmmmmmm: 判不到兩年而且等法律打下來發兼執 114.27.3.71 08/14 21:00
45F：推 DiMammaMia: 修法啊 幹 這種組織犯罪十年起跳不得 114.36.70.162 08/14 21:00
46F：→ DiMammaMia: 假釋 還有扣押罪犯財產 媽的爛政府 114.36.70.162 08/14 21:00
47F：→ NowQmmmmmmmm: 行也還很久的事去年那個殺兩個警的 114.27.3.71 08/14 21:00
48F：→ NowQmmmmmmmm: 到現在都還沒判決呢都快一年了 114.27.3.71 08/14 21:01
49F：推 sheng76314: dpp花10e蓋打詐辦公室 223.138.0.151 08/14 21:01
50F：→ aa01081008tw: 騙幾億.判4年..2年就假釋了..賺死111.253.162.216 08/14 21:01
51F：→ scott0104: 豬油新聞，聯邦銀行變打詐英雄，真相 122.121.70.74 08/14 21:01
52F：→ scott0104: 到底是什麼，嘻嘻 122.121.70.74 08/14 21:02
53F：推 coffee112: 大家都越來越想 賭一把 111.255.206.62 08/14 21:02
55F：推 devilfruit: 厲害了 台灣連銀行都被詐騙集團滲透 180.177.34.31 08/14 21:06
56F：推 fony1029: 匯流新聞都有高虹安了 自由不報這個嗎？ 223.137.37.211 08/14 21:08
57F：推 kamen766: 詐騙國家隊223.136.110.149 08/14 21:08
58F：推 ljsnonocat2: 為了30萬？223.139.105.159 08/14 21:09
59F：推 tontonplus: 連銀行高管都知道詐騙CP值是最高的 61.227.106.235 08/14 21:09
60F：推 Jaygo5566: 民進黨都帶頭詐騙人民了,怎可能去抓111.250.196.168 08/14 21:10
61F：推 transiency: 濫用職權，沒有判個十年以上都是爛司 1.200.254.211 08/14 21:11
62F：→ transiency: 法。 1.200.254.211 08/14 21:11
63F：推 sid3: 真的很好賺 這頂多緩刑 114.45.38.94 08/14 21:12
65F：推 Rootless: 讚讚讚 111.185.95.90 08/14 21:15
66F：推 fp737: 銀行內如果有配合 被抓到判重點吧 1.168.81.45 08/14 21:19
67F：推 George728: 整個國家都詐騙集團 49.216.185.185 08/14 21:22
68F：推 sunday0913: 詐騙國家隊逐漸成形,謝謝党支持產 114.45.178.110 08/14 21:22
69F：→ sunday0913: 業轉型 114.45.178.110 08/14 21:22
70F：推 s9234032: XD 詐騙國家隊 59.115.178.106 08/14 21:24
71F：推 dou0228: 銀行有稽核，嘻嘻 223.137.81.216 08/14 21:24
72F：→ s9234032: 感覺這社會真的要做偏的才有活路 59.115.178.106 08/14 21:24
73F：推 cmcmcmcm2: 聰明 政府挺詐騙 現在趕緊撈一筆 111.242.230.50 08/14 21:24
74F：→ cmcmcmcm2: 趕緊外役監 111.242.230.50 08/14 21:24
75F：推 factotum: 還好早不用聯邦了，爛 114.43.107.207 08/14 21:28
76F：→ ju06080719: 自己人勾結自己人 塔綠班本來就詐騙 111.83.232.197 08/14 21:30
77F：→ ju06080719: 集團 111.83.232.197 08/14 21:31
78F：推 gjcl6: 才上千萬好意思喔223.138.119.151 08/14 21:31
79F：噓 qqq5890003: 反正沒幾天就放出來了 14.10.35.1 08/14 21:32
80F：推 wishyouhowev: 1%也太少 絕命毒師去看一下吧 27.52.195.180 08/14 21:33
81F：推 BrandonMai: 法官就繼續輕判啊 39.10.66.63 08/14 21:36
82F：推 stormsnow: 自由那篇就是來洗新聞 拿嘉義洗台北 114.41.180.231 08/14 21:36
83F：→ stormsnow: 這種超嚴重的內控失效問題 114.41.180.231 08/14 21:37
84F：→ stormsnow: 我就看金管會要怎麼辦 114.41.180.231 08/14 21:37
85F：推 herculus6502: 搞得現在開個戶囉哩叭嗦 結果有內鬼 223.137.53.117 08/14 21:37
86F：→ BrandonMai: 以後遲早整個鬼島的低端都在幹詐騙 39.10.66.63 08/14 21:37
87F：→ wowohoh: 這樣誰敢用聯邦銀行的服務 136.23.35.39 08/14 21:38
88F：推 sss870192: 8EY == 36.225.226.67 08/14 21:38
89F：推 geeg: 豬油：身為炸遍集團一份子，感到驕傲。 1.161.171.111 08/14 21:38
90F：→ hjrc: 詐騙國家隊 民進黨功不可沒 180.218.13.69 08/14 21:39
91F：推 sw9294: 詐騙天堂島223.140.145.128 08/14 21:41
92F：噓 HowieH: 詐騙鬼島 111.71.72.51 08/14 21:43
93F：推 zxnm: 自由怎麼沒報詐騙案 101.136.161.91 08/14 21:43
94F：推 wulaw5566: 自由時報有報導嗎？ 220.129.49.139 08/14 21:46
95F：→ QQ101: 目田:不用去報 49.216.102.29 08/14 21:47
96F：推 PTTakatsuki: 國家隊 111.254.60.205 08/14 21:48
97F：噓 aitela: 內鬼真的直接關到死 101.12.44.109 08/14 21:49
98F：→ p31415926: 詐騙集團勢力大的太誇張了 114.43.179.127 08/14 21:49
99F：噓 jsie: 賴清德詐騙產業鏈大成功，產值創新高180.217.154.215 08/14 21:52
100F：推 SantaJR: 讚讚詐騙國家隊組成騙百姓 180.218.84.39 08/14 21:54
101F：推 kenco: 謝謝綠共割韭菜 125.230.77.57 08/14 21:55
102F：推 kkkshiny: .. 49.216.222.54 08/14 21:58
103F：推 CTTSAI: 左膠文組法律系會再釋放 出來再幹一票大的 180.214.186.65 08/14 22:02
104F：推 Ultramarine: 真的很可惡 150.116.162.57 08/14 22:06
105F：推 DirtyVegas: 誰還敢用聯邦 58.114.32.126 08/14 22:10
106F：推 WWIII: 何只銀行 政客也買通了 36.229.143.222 08/14 22:12
107F：推 banana246: 民進黨執政真的什麼都有耶 39.10.48.228 08/14 22:13
108F：推 avexgroup: 才1%，至少20%吧 49.216.53.182 08/14 22:13
109F：推 plbroum88: 詐騙真的是台灣最頂的職業223.141.160.139 08/14 22:14
110F：→ yarnt: 紙糊的內控 42.72.183.242 08/14 22:22
111F：推 TF00207374: 銀行不用罰？ 119.77.181.190 08/14 22:22
112F：推 ko363630: 這在金融業應該永不翻身了 220.133.0.81 08/14 22:22
113F：推 annawat: 不只這家啦 要辦人頭肯定是跟銀行223.139.172.145 08/14 22:24
114F：→ annawat: 裡應外合223.139.172.145 08/14 22:24
115F：推 fanecerce: 洗錢才1%手續費？太佛了吧 39.12.9.213 08/14 22:35
116F：→ butts: 為了30萬....值得嗎？ 1.168.39.72 08/14 22:42
117F：推 Acce0912: 金管會根本沒醒來過118.231.201.105 08/14 22:47
118F：推 jacklin2002: 上行下效 114.24.227.69 08/14 22:47
119F：噓 SkyIsMyLimit: 蟑螂：上千萬哪有46萬嚴重？ 223.137.173.92 08/14 23:06
120F：推 cheap3c: 扯 民進黨的爛是沒有極限的111.241.220.120 08/14 23:06
121F：噓 jojojojojo: 高管詐團多寫幾個字會怎樣 118.168.76.129 08/14 23:08
122F：推 perasa: 只有党能跟詐騙集團拍照，其他人拍都該死 114.38.147.60 08/14 23:10
123F：→ perasa: 有只有党能說不認識詐團，其他人一律扯謊 114.38.147.60 08/14 23:10
124F：推 guanting886: 好賺啊 幹嘛努力工作呢 長官跟公司 42.75.226.244 08/14 23:12
125F：→ guanting886: 又不會分你 斜槓做炸雞比老老實實被 42.75.226.244 08/14 23:12
126F：→ guanting886: 新聞氣死好 42.75.226.244 08/14 23:13
127F：→ waldo870: 台灣還有救嗎 180.217.31.32 08/14 23:26
128F：推 ginsengwolf: 銀行內控ㄎㄎ 211.76.57.238 08/14 23:32
129F：→ chocolate55: 誇張 114.25.161.153 08/14 23:43
130F：推 jordan1204: 金管會是死人嗎 聯邦銀不用罰嗎 114.46.192.64 08/14 23:51
131F：推 kalvin: 1%可悲 223.137.64.134 08/14 23:56
132F：→ yogrichen: 鐵桿藍林榮三家族 創辦自由時報 有趣吧 1.164.101.63 08/15 00:13
133F：推 ha11111543: 就跟你說金管會一點屁用都沒有 1.200.118.207 08/15 00:13
134F：→ ha11111543: 才抽1％是在做功德哦 1.200.118.207 08/15 00:13
135F：推 f890303: ㄏㄏ 有插內線 爽玩118.170.154.152 08/15 00:16
136F：→ kkoo5888: 好歹也5%啊 27.247.34.41 08/15 00:22
137F：推 HughHuang: 台灣變詐騙島 可悲 59.115.54.135 08/15 00:31
138F：推 ohrring: 四年40億 早說怎麼不早說 111.71.70.128 08/15 00:37
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
※ 轉錄者: p520888 (114.32.151.229 臺灣), 08/15/2023 00:51:03
139F：→ p520888: 上個月的後續，這次比較詳細的是佣金和各種方式與提錢的 08/15 00:51
140F：→ p520888: 過程。 08/15 00:51
141F：→ GANTOE: 轉發推文也是一招 08/15 01:40
142F：推 justaID: 才賺30幾萬就丟掉銀行高階飯碗，不值吧，銀行金流追查點 08/15 04:41
143F：→ justaID: 這麼多很容易被查出來，就算最後判得輕，這資歷金融業沒 08/15 04:41
144F：→ justaID: 人敢收了 08/15 04:41
145F：推 bryanwang: 又是內鬼，要請道士到銀行收一收了。 08/15 05:50
146F：推 cloudlight: 這銀行不意外呀 08/15 07:54
147F：推 B7405: 主管級了 好歹抽10% 08/15 08:21
148F：→ bnn: 金管會設置風控搞死民眾 結果主管繞過去警示機制 呵呵 08/15 08:23
149F：→ lf2net4589: 洗錢最後能用的行情價碼約是60%，抽個30%不過分吧 08/15 09:47
150F：→ h22112603: 金管會:好的 繼續限制一般民眾 08/15 09:53
151F：→ bailan: 應該還有什麼前金或是其他因素吧，不然一個分行經理才1%也 08/15 09:56
152F：→ bailan: 跳下去？ 08/15 09:56
153F：推 bryanwang: 繼續把客戶當賊，而且要變本加厲。 08/15 09:56
154F：推 tonyian: 有問題的就不是消費者，一直限縮消費者是有屁用阿，沒本 08/15 10:02
155F：→ tonyian: 事還要裝作有處理一樣 08/15 10:02
156F：推 nicesho: 不意外 08/15 10:09
157F：→ rz759: 還好沒往來，本來就對聯邦的背景觀感不佳。 08/15 10:21
158F：推 calase: 其實銀行主管本來也有很多內規要遵守的，但什麼控制都很 08/15 12:40
159F：→ calase: 難預防大家一起犯罪… 08/15 12:40
160F：推 chitsaijang: 金管會：沒事，讓我們繼續整民眾 08/15 12:59
161F：推 ThisIsNotKFC: 可憐R 08/15 13:13
162F：→ yixianl: 國家隊 08/15 14:02
163F：→ tsainan: 詐騙哪有啥好報導的 不就鬼島日常而已 08/15 16:25
164F：→ pippen2002: 金管會睡死了嗎?問詐騙國家隊啊!數位訂餐隊啊! 08/15 16:58
165F：→ Chernsha: 完了，自己內控出問題，這會又要準備懲罰一般存戶了是 08/15 20:44
166F：→ Chernsha: 吧? 08/15 20:44
167F：推 gostt: 垃圾銀行 不要用 抵制 08/15 22:56
168F：→ howard878: 好 限制一般民眾開戶 08/16 08:22
169F：推 jump666: 這個一定要重判 08/17 19:57
170F：推 silenthillwu: 什麼都是「騙」 08/21 06:44
171F：推 silenthillwu: 繼續叫民眾多借一些錢，早點死最好 08/21 06:48
172F：→ silenthillwu: 騙你讀書，騙你去死，騙你當行員 08/21 06:49
173F：推 silenthillwu: 銀行又想要引發戰爭了 08/21 07:01
174F：推 silenthillwu: 有一種人可以邊工作，邊說話 08/21 07:03
175F：噓 xxxluke: 完全執政 品質保證 嘻嘻 10/22 01:44