作者p520888 (Peter Cheng)
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标题Fw: [新闻] 联邦银行两高管勾结诈团 半月狂洗上千万
时间Tue Aug 15 00:51:03 2023
※ [本文转录自 Gossiping 看板 #1asY3ArM ]
作者: swallow753 (下午茶) 看板: Gossiping
标题: [新闻] 联邦银行两高管勾结诈团 半月狂洗上千万
时间: Mon Aug 14 20:40:39 2023
1.媒体来源:
联合报
2.记者署名:
记者 柯毓庭
3.完整新闻标题:
联邦银行两高管勾结诈团 半月狂洗上千万还陪车手领钱
4.完整新闻内文:
联邦银行通化分行张姓经理与滕姓理财主管涉嫌勾结诈团，替诈团洗钱并收取每笔1%酬金
，短短20几天内赚进数十万，新北地检署依银行法、组织犯罪防制条例、洗钱防制法等罪
起诉。
新北地检署指挥刑事局侦查第六大队、台中市警局刑事警察大队、台北市信义分局等单位
，於去年九月起调查吴姓、洪姓两名男子成立的诈骗集团，发现诈团以投资诈欺为饵，利
用人头公司帐户、个人币商转汇洗钱，犯罪不法金额４亿余元，受骗人数高达345人。
检警发现
两人握有高达38个人头公司金融帐户，并与其他诈团合作，利用公司金融帐户转
汇後，再透过个人币商将现金换成虚拟货币後转回前端合作诈团，以此方式隐匿犯罪所得
。
检警更发现，
诈团为突破洗钱障碍，自今年3月底起与张姓经理、滕姓理财主管合作，约
好给两人抽取洗钱金额的1%，让两人提高诈团每日提领额度、解除风控、不审查保证提领
，滕姓理财主管还利用同事信任，陪同车手提领、降低行员警觉心，直到检警抄掉诈团为
止，估计两人替诈团洗钱3千万余，不法获利30万余元。
检警发动4次行动，将诈团瓦解，虽诈团多数人不承认诈骗，还称自己是币商，而张姓经
理、滕姓理财主管虽坦承协助洗钱，亦称不知对方是做诈骗，但检方考量诈骗集团分工缜
密、各个环节环环相扣，不可能有参与人不知从事诈骗的情况，不采信说词。
检方认为，此诈团被害人数339人，受害金额高达4亿余，侵害人民财产甚钜，考量现今诈
骗猖獗，严重影响社会经济秩序稳定发展，而本案诈团还勾结银行经理、行员，更动摇国
人对於银行业者的专业信赖，亦可见诈团无视国家打诈的嚣张行径，依银行法、加重诈欺
、组织犯罪条例、洗钱防制法等罪起诉，并建请法院对类似的案件均从重量刑。
5.完整新闻连结 (或短网址)不可用YAHOO、LINE、MSN等转载媒体:
https://udn.com/news/story/7320/7368883?from=udn-ch1_breaknews-1-0-news
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1F：→ bonfferoni: 诈骗国家队180.217.192.223 08/14 20:40
2F：推 s820912gmail: 金管会睡死了吗 101.10.44.232 08/14 20:41
3F：推 jma306: 诈骗国家队 跨部会专业诈骗小组 诈骗办公 114.26.86.126 08/14 20:41
4F：推 A80211ab: 肯定不只这家 61.224.41.138 08/14 20:41
5F：推 fony1029: 自由会报吗 嘻嘻 223.137.37.211 08/14 20:41
6F：→ jma306: 室 114.26.86.126 08/14 20:41
7F：推 village0817: 连分行经理都沦陷… 223.136.102.69 08/14 20:42
8F：推 kji590929: 笑死 才拿30万 All in纬创还比较轻松 223.140.215.58 08/14 20:42
9F：→ crazydj: 这家银行hen绿der 114.38.152.223 08/14 20:42
10F：推 chadmu: 至少搞到银行也下去，有钱赔了 220.129.205.32 08/14 20:42
11F：推 xxxg00w0: 诈骗国家队(各方面) 203.222.13.195 08/14 20:43
12F：推 Elmore: wow 真的4国家队 36.236.3.105 08/14 20:43
13F：推 asdf70044: 银行诈骗案都能跟小案一样ㄌ 笑死 114.43.35.136 08/14 20:44
14F：推 odaaaaa: 诈骗国家队 1.200.158.135 08/14 20:45
15F：→ odaaaaa: 结果这新闻跟没事一样，哈哈 1.200.158.135 08/14 20:45
16F：推 stevenyu82: 自由时报不喜欢这则新闻 101.9.193.196 08/14 20:46
17F：→ kadolong: 三民自 高虹安贪46万 36.239.59.164 08/14 20:49
18F：推 andy199113: 自由时报 林家 三重帮118.167.149.192 08/14 20:50
19F：推 Lowpapa: 民进党死了吗 118.160.7.112 08/14 20:51
20F：推 maize602: 骗四亿，重判四年？爽死 36.226.197.55 08/14 20:52
21F：推 Andosinjo: 我想问这样判多久？判40年不得假释试 114.136.20.176 08/14 20:53
22F：→ Andosinjo: 试 114.136.20.176 08/14 20:53
23F：推 coffee112: 大家都知道诈骗好赚cp值高 111.255.206.62 08/14 20:53
24F：→ xxx5566xxx: 也太慢了180.217.212.253 08/14 20:53
25F：→ kevin1221: 没汇出去的钱都会吐回去吧 111.248.182.47 08/14 20:53
26F：推 chou3321: 经济火车头2.0^^ 101.10.14.22 08/14 20:54
27F：推 CTTSAI: 诈骗好赚 左胶文组法律系会释放 关出来再 101.10.10.17 08/14 20:55
28F：→ CTTSAI: 干一票大的 101.10.10.17 08/14 20:55
29F：推 gene51604: 对阿 大家都知道处罚小 都想试试看 125.224.7.56 08/14 20:56
30F：推 aa01081008tw: 大家都知道罚的轻.每个都想捞一笔XD111.253.162.216 08/14 20:57
32F：推 bigsun0709: 死刑抄家 器官捐赠111.241.112.179 08/14 20:58
33F：推 dirk007: 政府在干嘛？ 1.200.1.115 08/14 20:58
34F：推 neoa01: 哀，民进党执政七年，台湾治安地狱，223.137.120.186 08/14 20:59
35F：→ neoa01: 台湾从上到下都在骗，不断掏空台湾223.137.120.186 08/14 20:59
36F：推 cactus44: 之前记得也有银行职员跟诈骗集团勾 118.161.208.72 08/14 20:59
37F：→ cactus44: 结的 118.161.208.72 08/14 20:59
38F：嘘 UOG7: 笑惹 跟诈团好麻吉 好棒 101.10.9.191 08/14 20:59
39F：→ neoa01: 银行勾结诈团，警察所长与台湾蓝道，223.137.120.186 08/14 21:00
40F：推 NowQmmmmmmmm: 主嫌判三四年就出来了吧其他人可能 114.27.3.71 08/14 21:00
41F：推 jiaching: 诈骗国家队 111.243.216.15 08/14 21:00
42F：→ neoa01: 民进党与imb等223.137.120.186 08/14 21:00
43F：→ NowQmmmmmmmm: 判不到两年而且等法律打下来发兼执 114.27.3.71 08/14 21:00
45F：推 DiMammaMia: 修法啊 干 这种组织犯罪十年起跳不得 114.36.70.162 08/14 21:00
46F：→ DiMammaMia: 假释 还有扣押罪犯财产 妈的烂政府 114.36.70.162 08/14 21:00
47F：→ NowQmmmmmmmm: 行也还很久的事去年那个杀两个警的 114.27.3.71 08/14 21:00
48F：→ NowQmmmmmmmm: 到现在都还没判决呢都快一年了 114.27.3.71 08/14 21:01
49F：推 sheng76314: dpp花10e盖打诈办公室 223.138.0.151 08/14 21:01
50F：→ aa01081008tw: 骗几亿.判4年..2年就假释了..赚死111.253.162.216 08/14 21:01
51F：→ scott0104: 猪油新闻，联邦银行变打诈英雄，真相 122.121.70.74 08/14 21:01
52F：→ scott0104: 到底是什麽，嘻嘻 122.121.70.74 08/14 21:02
53F：推 coffee112: 大家都越来越想 赌一把 111.255.206.62 08/14 21:02
55F：推 devilfruit: 厉害了 台湾连银行都被诈骗集团渗透 180.177.34.31 08/14 21:06
56F：推 fony1029: 汇流新闻都有高虹安了 自由不报这个吗？ 223.137.37.211 08/14 21:08
57F：推 kamen766: 诈骗国家队223.136.110.149 08/14 21:08
58F：推 ljsnonocat2: 为了30万？223.139.105.159 08/14 21:09
59F：推 tontonplus: 连银行高管都知道诈骗CP值是最高的 61.227.106.235 08/14 21:09
60F：推 Jaygo5566: 民进党都带头诈骗人民了,怎可能去抓111.250.196.168 08/14 21:10
61F：推 transiency: 滥用职权，没有判个十年以上都是烂司 1.200.254.211 08/14 21:11
62F：→ transiency: 法。 1.200.254.211 08/14 21:11
63F：推 sid3: 真的很好赚 这顶多缓刑 114.45.38.94 08/14 21:12
65F：推 Rootless: 赞赞赞 111.185.95.90 08/14 21:15
66F：推 fp737: 银行内如果有配合 被抓到判重点吧 1.168.81.45 08/14 21:19
67F：推 George728: 整个国家都诈骗集团 49.216.185.185 08/14 21:22
68F：推 sunday0913: 诈骗国家队逐渐成形,谢谢党支持产 114.45.178.110 08/14 21:22
69F：→ sunday0913: 业转型 114.45.178.110 08/14 21:22
70F：推 s9234032: XD 诈骗国家队 59.115.178.106 08/14 21:24
71F：推 dou0228: 银行有稽核，嘻嘻 223.137.81.216 08/14 21:24
72F：→ s9234032: 感觉这社会真的要做偏的才有活路 59.115.178.106 08/14 21:24
73F：推 cmcmcmcm2: 聪明 政府挺诈骗 现在赶紧捞一笔 111.242.230.50 08/14 21:24
74F：→ cmcmcmcm2: 赶紧外役监 111.242.230.50 08/14 21:24
75F：推 factotum: 还好早不用联邦了，烂 114.43.107.207 08/14 21:28
76F：→ ju06080719: 自己人勾结自己人 塔绿班本来就诈骗 111.83.232.197 08/14 21:30
77F：→ ju06080719: 集团 111.83.232.197 08/14 21:31
78F：推 gjcl6: 才上千万好意思喔223.138.119.151 08/14 21:31
79F：嘘 qqq5890003: 反正没几天就放出来了 14.10.35.1 08/14 21:32
80F：推 wishyouhowev: 1%也太少 绝命毒师去看一下吧 27.52.195.180 08/14 21:33
81F：推 BrandonMai: 法官就继续轻判啊 39.10.66.63 08/14 21:36
82F：推 stormsnow: 自由那篇就是来洗新闻 拿嘉义洗台北 114.41.180.231 08/14 21:36
83F：→ stormsnow: 这种超严重的内控失效问题 114.41.180.231 08/14 21:37
84F：→ stormsnow: 我就看金管会要怎麽办 114.41.180.231 08/14 21:37
85F：推 herculus6502: 搞得现在开个户罗哩叭嗦 结果有内鬼 223.137.53.117 08/14 21:37
86F：→ BrandonMai: 以後迟早整个鬼岛的低端都在干诈骗 39.10.66.63 08/14 21:37
87F：→ wowohoh: 这样谁敢用联邦银行的服务 136.23.35.39 08/14 21:38
88F：推 sss870192: 8EY == 36.225.226.67 08/14 21:38
89F：推 geeg: 猪油：身为炸遍集团一份子，感到骄傲。 1.161.171.111 08/14 21:38
90F：→ hjrc: 诈骗国家队 民进党功不可没 180.218.13.69 08/14 21:39
91F：推 sw9294: 诈骗天堂岛223.140.145.128 08/14 21:41
92F：嘘 HowieH: 诈骗鬼岛 111.71.72.51 08/14 21:43
93F：推 zxnm: 自由怎麽没报诈骗案 101.136.161.91 08/14 21:43
94F：推 wulaw5566: 自由时报有报导吗？ 220.129.49.139 08/14 21:46
95F：→ QQ101: 目田:不用去报 49.216.102.29 08/14 21:47
96F：推 PTTakatsuki: 国家队 111.254.60.205 08/14 21:48
97F：嘘 aitela: 内鬼真的直接关到死 101.12.44.109 08/14 21:49
98F：→ p31415926: 诈骗集团势力大的太夸张了 114.43.179.127 08/14 21:49
99F：嘘 jsie: 赖清德诈骗产业链大成功，产值创新高180.217.154.215 08/14 21:52
100F：推 SantaJR: 赞赞诈骗国家队组成骗百姓 180.218.84.39 08/14 21:54
101F：推 kenco: 谢谢绿共割韭菜 125.230.77.57 08/14 21:55
102F：推 kkkshiny: .. 49.216.222.54 08/14 21:58
103F：推 CTTSAI: 左胶文组法律系会再释放 出来再干一票大的 180.214.186.65 08/14 22:02
104F：推 Ultramarine: 真的很可恶 150.116.162.57 08/14 22:06
105F：推 DirtyVegas: 谁还敢用联邦 58.114.32.126 08/14 22:10
106F：推 WWIII: 何只银行 政客也买通了 36.229.143.222 08/14 22:12
107F：推 banana246: 民进党执政真的什麽都有耶 39.10.48.228 08/14 22:13
108F：推 avexgroup: 才1%，至少20%吧 49.216.53.182 08/14 22:13
109F：推 plbroum88: 诈骗真的是台湾最顶的职业223.141.160.139 08/14 22:14
110F：→ yarnt: 纸糊的内控 42.72.183.242 08/14 22:22
111F：推 TF00207374: 银行不用罚？ 119.77.181.190 08/14 22:22
112F：推 ko363630: 这在金融业应该永不翻身了 220.133.0.81 08/14 22:22
113F：推 annawat: 不只这家啦 要办人头肯定是跟银行223.139.172.145 08/14 22:24
114F：→ annawat: 里应外合223.139.172.145 08/14 22:24
115F：推 fanecerce: 洗钱才1%手续费？太佛了吧 39.12.9.213 08/14 22:35
116F：→ butts: 为了30万....值得吗？ 1.168.39.72 08/14 22:42
117F：推 Acce0912: 金管会根本没醒来过118.231.201.105 08/14 22:47
118F：推 jacklin2002: 上行下效 114.24.227.69 08/14 22:47
119F：嘘 SkyIsMyLimit: 蟑螂：上千万哪有46万严重？ 223.137.173.92 08/14 23:06
120F：推 cheap3c: 扯 民进党的烂是没有极限的111.241.220.120 08/14 23:06
121F：嘘 jojojojojo: 高管诈团多写几个字会怎样 118.168.76.129 08/14 23:08
122F：推 perasa: 只有党能跟诈骗集团拍照，其他人拍都该死 114.38.147.60 08/14 23:10
123F：→ perasa: 有只有党能说不认识诈团，其他人一律扯谎 114.38.147.60 08/14 23:10
124F：推 guanting886: 好赚啊 干嘛努力工作呢 长官跟公司 42.75.226.244 08/14 23:12
125F：→ guanting886: 又不会分你 斜杠做炸鸡比老老实实被 42.75.226.244 08/14 23:12
126F：→ guanting886: 新闻气死好 42.75.226.244 08/14 23:13
127F：→ waldo870: 台湾还有救吗 180.217.31.32 08/14 23:26
128F：推 ginsengwolf: 银行内控ㄎㄎ 211.76.57.238 08/14 23:32
129F：→ chocolate55: 夸张 114.25.161.153 08/14 23:43
130F：推 jordan1204: 金管会是死人吗 联邦银不用罚吗 114.46.192.64 08/14 23:51
131F：推 kalvin: 1%可悲 223.137.64.134 08/14 23:56
132F：→ yogrichen: 铁杆蓝林荣三家族 创办自由时报 有趣吧 1.164.101.63 08/15 00:13
133F：推 ha11111543: 就跟你说金管会一点屁用都没有 1.200.118.207 08/15 00:13
134F：→ ha11111543: 才抽1％是在做功德哦 1.200.118.207 08/15 00:13
135F：推 f890303: ㄏㄏ 有插内线 爽玩118.170.154.152 08/15 00:16
136F：→ kkoo5888: 好歹也5%啊 27.247.34.41 08/15 00:22
137F：推 HughHuang: 台湾变诈骗岛 可悲 59.115.54.135 08/15 00:31
138F：推 ohrring: 四年40亿 早说怎麽不早说 111.71.70.128 08/15 00:37
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
※ 转录者: p520888 (114.32.151.229 台湾), 08/15/2023 00:51:03
139F：→ p520888: 上个月的後续，这次比较详细的是佣金和各种方式与提钱的 08/15 00:51
140F：→ p520888: 过程。 08/15 00:51
141F：→ GANTOE: 转发推文也是一招 08/15 01:40
142F：推 justaID: 才赚30几万就丢掉银行高阶饭碗，不值吧，银行金流追查点 08/15 04:41
143F：→ justaID: 这麽多很容易被查出来，就算最後判得轻，这资历金融业没 08/15 04:41
144F：→ justaID: 人敢收了 08/15 04:41
145F：推 bryanwang: 又是内鬼，要请道士到银行收一收了。 08/15 05:50
146F：推 cloudlight: 这银行不意外呀 08/15 07:54
147F：推 B7405: 主管级了 好歹抽10% 08/15 08:21
148F：→ bnn: 金管会设置风控搞死民众 结果主管绕过去警示机制 呵呵 08/15 08:23
149F：→ lf2net4589: 洗钱最後能用的行情价码约是60%，抽个30%不过分吧 08/15 09:47
150F：→ h22112603: 金管会:好的 继续限制一般民众 08/15 09:53
151F：→ bailan: 应该还有什麽前金或是其他因素吧，不然一个分行经理才1%也 08/15 09:56
152F：→ bailan: 跳下去？ 08/15 09:56
153F：推 bryanwang: 继续把客户当贼，而且要变本加厉。 08/15 09:56
154F：推 tonyian: 有问题的就不是消费者，一直限缩消费者是有屁用阿，没本 08/15 10:02
155F：→ tonyian: 事还要装作有处理一样 08/15 10:02
156F：推 nicesho: 不意外 08/15 10:09
157F：→ rz759: 还好没往来，本来就对联邦的背景观感不佳。 08/15 10:21
158F：推 calase: 其实银行主管本来也有很多内规要遵守的，但什麽控制都很 08/15 12:40
159F：→ calase: 难预防大家一起犯罪… 08/15 12:40
160F：推 chitsaijang: 金管会：没事，让我们继续整民众 08/15 12:59
161F：推 ThisIsNotKFC: 可怜R 08/15 13:13
162F：→ yixianl: 国家队 08/15 14:02
163F：→ tsainan: 诈骗哪有啥好报导的 不就鬼岛日常而已 08/15 16:25
164F：→ pippen2002: 金管会睡死了吗?问诈骗国家队啊!数位订餐队啊! 08/15 16:58
165F：→ Chernsha: 完了，自己内控出问题，这会又要准备惩罚一般存户了是 08/15 20:44
166F：→ Chernsha: 吧? 08/15 20:44
167F：推 gostt: 垃圾银行 不要用 抵制 08/15 22:56
168F：→ howard878: 好 限制一般民众开户 08/16 08:22
169F：推 jump666: 这个一定要重判 08/17 19:57
170F：推 silenthillwu: 什麽都是「骗」 08/21 06:44
171F：推 silenthillwu: 继续叫民众多借一些钱，早点死最好 08/21 06:48
172F：→ silenthillwu: 骗你读书，骗你去死，骗你当行员 08/21 06:49
173F：推 silenthillwu: 银行又想要引发战争了 08/21 07:01
174F：推 silenthillwu: 有一种人可以边工作，边说话 08/21 07:03
175F：嘘 xxxluke: 完全执政 品质保证 嘻嘻 10/22 01:44