雅虎新聞：中信銀行員成詐騙集團共犯 提高轉帳額度疑幫洗錢 https://reurl.cc/6LO3bO 2023年1月6日 週五 上午11:47 銀行也遭詐騙集團滲透！台北市警方破獲以林姓女子為首的詐騙集團洗錢水房，從金 流發現有銀行行員涉提高特定帳戶每天轉帳額度至3000萬元，疑助詐騙集團洗錢，逮捕中 國信託商業銀行朱姓女行員到案。 中信銀行員成詐騙集團共犯 提高轉帳額度疑幫洗錢（中央社／資料照片） 台北市刑警大隊今天指出，日前偵辦詐騙集團水房案，發現以39歲林女為首集團謊稱 可提供高額薪資誘騙民眾求職，事後再把被害人軟禁在嘉義市某飯店內，林女等9人把被 害人銀行帳戶當成洗錢人頭帳戶。檢警掌握線索多月，見時機成熟，日前赴嘉義市某飯店 搜索，逮捕林女等9人並救出6名被害人。 檢警在釐清林女等人持有的洗錢帳戶及金流時，發現有帳戶可以1次存入新台幣1000 萬元至2000萬元後隨即轉出，研判有銀行行員協助犯案。警方掌握線索後，查出一名26歲 朱姓女子涉案，昨天報請檢方指揮偵辦後赴銀行搜索。 警方表示，朱女疑遭詐騙集團收買，透過職權，提高特定帳戶每天轉帳金額額度，從 原本50萬元變成可轉帳2000萬元至3000萬元，研判是讓詐騙集團更容易以匯款方式洗錢， 而朱女是在中國信託商業銀行成功分行服務。警詢後，依詐欺、洗錢防制法等罪嫌把朱女 移送桃園地檢署偵辦，並將持續擴大偵辦是否有其他人涉案。 中信銀昨晚表示，尊重司法單位調查行動，後續將持續密切配合並提供所需協助，待 案情釐清後，將視情況採取相應處置。 ==== 中央社：金管會：中信銀行員若協助洗錢屬實最重可罰5千萬元 https://www.cna.com.tw/news/afe/202301060181.aspx 中信銀1月5日向金管會通報重大偶發事件，13日前必須向金管會提交詳細報告；若經調查 銀行員涉及協助詐騙集團洗錢屬實，根據銀行法條文，將可能對中信銀最高處以新台幣 5000萬元罰鍰。 >>>>> 好的不學學壞的 犯罪手法越來越誇張 --

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.205.79.183 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Bank_Service/M.1673050835.A.0B8.html 手法很誇張 26歲女銀行員勾結詐團　「豬仔」50萬額度變2000萬元 https://www.mirrormedia.mg/story/20230106soc005/ 檢警昨天先到嘉義市一處飯店搜索，逮捕替詐團洗錢、騙錢的39歲林姓女子等9人，他們 以高薪吸引民眾來求職，卻囚禁要求配合到銀行開辦帳戶，再跟朱姓女銀行員勾結，調高 人頭帳戶轉帳額度。 檢警根據林女等9人持有的洗錢帳戶及金流，查出林女所屬的詐團，在朱女的協助下，至 少將3名被囚禁的「豬仔」，迅速審核過件，再調高他們轉帳額度，因此，依洗錢、詐欺 罪嫌將朱女、林女等10人移送法辦。 ※ 編輯: ykkdc (123.205.79.183 臺灣), 01/07/2023 13:06:28 犯罪手法 https://www.taisounds.com/Taiwan/Wealth/Finance/uid5852920549 檢警查出，該集團為順利得手款項，由林女勾結朱女做內鬼，每當朱女在櫃台輪班時，林 女就將人頭戶帶往分行，以臨櫃方式將原本提醒額度從50萬元一舉拉高到1000萬元。檢警 懷疑，該詐團水房可能已成功洗錢超過兩億元， ※ 編輯: ykkdc (123.205.79.183 臺灣), 01/07/2023 18:58:09