雅虎新闻：中信银行员成诈骗集团共犯 提高转帐额度疑帮洗钱 https://reurl.cc/6LO3bO 2023年1月6日 周五 上午11:47 银行也遭诈骗集团渗透！台北市警方破获以林姓女子为首的诈骗集团洗钱水房，从金 流发现有银行行员涉提高特定帐户每天转帐额度至3000万元，疑助诈骗集团洗钱，逮捕中 国信托商业银行朱姓女行员到案。 中信银行员成诈骗集团共犯 提高转帐额度疑帮洗钱（中央社／资料照片） 台北市刑警大队今天指出，日前侦办诈骗集团水房案，发现以39岁林女为首集团谎称 可提供高额薪资诱骗民众求职，事後再把被害人软禁在嘉义市某饭店内，林女等9人把被 害人银行帐户当成洗钱人头帐户。检警掌握线索多月，见时机成熟，日前赴嘉义市某饭店 搜索，逮捕林女等9人并救出6名被害人。 检警在厘清林女等人持有的洗钱帐户及金流时，发现有帐户可以1次存入新台币1000 万元至2000万元後随即转出，研判有银行行员协助犯案。警方掌握线索後，查出一名26岁 朱姓女子涉案，昨天报请检方指挥侦办後赴银行搜索。 警方表示，朱女疑遭诈骗集团收买，透过职权，提高特定帐户每天转帐金额额度，从 原本50万元变成可转帐2000万元至3000万元，研判是让诈骗集团更容易以汇款方式洗钱， 而朱女是在中国信托商业银行成功分行服务。警询後，依诈欺、洗钱防制法等罪嫌把朱女 移送桃园地检署侦办，并将持续扩大侦办是否有其他人涉案。 中信银昨晚表示，尊重司法单位调查行动，後续将持续密切配合并提供所需协助，待 案情厘清後，将视情况采取相应处置。 ==== 中央社：金管会：中信银行员若协助洗钱属实最重可罚5千万元 https://www.cna.com.tw/news/afe/202301060181.aspx 中信银1月5日向金管会通报重大偶发事件，13日前必须向金管会提交详细报告；若经调查 银行员涉及协助诈骗集团洗钱属实，根据银行法条文，将可能对中信银最高处以新台币 5000万元罚锾。 >>>>> 好的不学学坏的 犯罪手法越来越夸张 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 123.205.79.183 (台湾) ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Bank_Service/M.1673050835.A.0B8.html 手法很夸张 26岁女银行员勾结诈团　「猪仔」50万额度变2000万元 https://www.mirrormedia.mg/story/20230106soc005/ 检警昨天先到嘉义市一处饭店搜索，逮捕替诈团洗钱、骗钱的39岁林姓女子等9人，他们 以高薪吸引民众来求职，却囚禁要求配合到银行开办帐户，再跟朱姓女银行员勾结，调高 人头帐户转帐额度。 检警根据林女等9人持有的洗钱帐户及金流，查出林女所属的诈团，在朱女的协助下，至 少将3名被囚禁的「猪仔」，迅速审核过件，再调高他们转帐额度，因此，依洗钱、诈欺 罪嫌将朱女、林女等10人移送法办。 ※ 编辑: ykkdc (123.205.79.183 台湾), 01/07/2023 13:06:28 犯罪手法 https://www.taisounds.com/Taiwan/Wealth/Finance/uid5852920549 检警查出，该集团为顺利得手款项，由林女勾结朱女做内鬼，每当朱女在柜台轮班时，林 女就将人头户带往分行，以临柜方式将原本提醒额度从50万元一举拉高到1000万元。检警 怀疑，该诈团水房可能已成功洗钱超过两亿元， ※ 编辑: ykkdc (123.205.79.183 台湾), 01/07/2023 18:58:09