作者scorpionred (無書不歡)
看板Bank_Service
標題[問題] 請問有人這樣的經驗嗎？
時間Mon Aug 8 21:11:15 2022
感謝大家寶貴的意見，我剛剛終於下定決心不借了
因為我實在是對這個充滿了疑慮^^b
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剛剛逼問我弟到底是在幹嘛用的，
他才講清楚他要開max帳戶
公司也是在人幫人衝交易量的......
有點感覺在法律邊緣遊走......==
請問這樣是正常的嗎？
沒接觸虛擬貨幣不太清楚狀況
研究中u.ub
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不曉得能不能在這裡問這件事
如果不行的話我再刪掉，抱歉
事情是這樣的
我弟弟因爲某些原因信用不良，銀行已經不能放錢了，
於是他跟我借帳戶做薪轉，但他兼職的公司說
要我提供身分證好確認我是他家人
所以我故意做了解析度不是很好又勉強可以看到內容的身分證給他（有註明限定使用）
但現在他說叫我再傳清楚一點的說看不到生日
，但我覺得很有疑慮，想問真的會有公司做這樣的要求嗎？
Ps他曾問我這個沒有在用的帳戶可不可以開無卡領錢
出於本人信用安全的考慮我拒絕了
然後最近又發現他的兼職怪怪的（不確定是不是跟上面同一家)
有點擔心......
-----閱讀完以下發文提示，可刪除此行及以下內容---------
薪轉戶、銀行免手續費次數等，請直接問公司會計/分行經辦 問者直接刪文
依板規10，發文請至少三行(以電腦PCMAN觀看為準)滿50字，違者刪文，累犯水桶一個月
。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 124.218.128.32 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Bank_Service/M.1659964277.A.66B.html
1F：→ paul0303: 詐騙 人頭帳戶？？
08/08 21:17
剛剛問他了，結果是要開max的帳戶
在幫人沖虛擬貨幣的交易量......==
正在研究中
2F：推 alloc: 小心被當人頭戶...08/08 21:17
3F：推 kb2485015: 87%人頭戶08/08 21:26
4F：推 jerry0420yc: 小心弟弟被騙去柬埔寨08/08 21:32
5F：推 sgracee: 「註明限定使用」這招好像有聽說其實是不具任何效力的？08/08 21:41
6F：推 MJdavid: 能讓家人當薪轉戶的公司也有問題吧08/08 21:49
7F：推 Green1216: 哪有公司能讓員工用家人帳戶作薪轉 就人頭戶啦 後果很08/08 21:51
8F：→ Green1216: 麻煩08/08 21:51
9F：推 a910n242: 如果兄弟都不能相信就放棄他吧？別自己被拖下水就來不08/08 21:56
10F：→ a910n242: 及了08/08 21:56
11F：→ volga: 怕被扣押就領現金阿08/08 22:02
問題就是他沒法領現^^b
※ 編輯: scorpionred (1.200.156.154 臺灣), 08/08/2022 22:23:00
※ 編輯: scorpionred (1.200.156.154 臺灣), 08/08/2022 22:27:52
12F：推 vgybhu: 光是公司用員工家人的帳戶作薪轉就很怪了！08/08 22:34
13F：推 brokeback: 大家文跟有人文感覺是一樣的但後者好像比較不會被噓？08/08 22:50
14F：→ tomsawyer: 開max交易所要手寫僅限本人使用 08/08 22:51
15F：→ tomsawyer: 然後無卡領跟有卡領不是一樣嗎 有錢才能領啊08/08 22:52
16F：→ tomsawyer: 打錯 是僅限max使用08/08 22:52
17F：→ tomsawyer: 而且max還會打電話kyc08/08 22:54
18F：推 jimhall: max穩嗎？台灣不是也有出事過的，還自稱正派經營的08/08 23:08
19F：→ dip987: 見不得光的一律拒絕，到時候出事的是你08/09 01:20
20F：推 jc0953489312: 想清楚就好，有信用問題是會跟著你一輩子的08/09 01:26
21F：推 mx5021: 看出事你願不願意一起扛 就這樣 08/09 09:03
22F：推 bird2246: 信用不良應該是可以開戶的 除非是警示戶（比如個人涉及 08/09 09:06
23F：→ bird2246: 人頭戶 詐騙案件） 08/09 09:06
24F：推 siopp: 小心三方詐騙啊…出事是全部帳戶都凍結 08/09 09:41
25F：推 SHENG2014: 詐騙已經這麼明顯了…… 08/09 09:49
26F：推 KHlawtel: 詐騙，如果警示帳戶，欲哭無淚 08/09 09:53
27F：→ tomsawyer: 對max流程有興趣的去隔壁digi_currency看看 08/09 10:13
28F：推 Cookieptt: 一看就詐騙 之後帳戶會被警示 警局、地檢、法院跑不完 08/09 13:27
29F：推 justaID: 建議原po多保護自己..... 個人信用很重要，影響一輩子。 08/09 13:30
30F：→ justaID: 家人有時候礙於親情勒索，會覺得不支持他好像是自己不對 08/09 13:30
31F：→ justaID: ，但顯然令弟已經對你不誠實，否則你也不需要透過逼問才08/09 13:30
32F：→ justaID: 像擠牙膏一樣問出真相，這種情況無解，你永遠不知道他說08/09 13:30
33F：→ justaID: 的那些是真那些是假，或背後還有多少冰山。我相信令弟不08/09 13:30
34F：→ justaID: 會刻意要害你，但有些人慣性缺乏風控觀念，判斷決策都是08/09 13:30
35F：→ justaID: 抱著最樂觀的僥倖心態去想，而且缺乏自制力，講白一點就08/09 13:30
36F：→ justaID: 是賭徒心態，這種習慣跟慢性毒藥一樣只會越陷越深，大徹 08/09 13:30
37F：→ justaID: 大悟的很難。08/09 13:30
大大這段話真的徹底的點醒了我，他確實很容易被人洗腦，徧徧家人的話都不願聽，這次
我真的不能再心軟了，謝謝
38F：→ justaID: 原po已經有警覺而且能忍心拒絕，我覺得很好，希望原po別08/09 13:33
39F：→ justaID: 忘了隨時保護自己，就算對方是家人也一樣08/09 13:33
40F：噓 isaacc: 他這是害人害己，您是在幫他還是推他一把? 請三思阿08/09 15:15
41F：推 MJdavid: 什麼在幫人沖虛擬貨幣的交易量只是藉口啦 要的只是人頭戶08/09 17:05
42F：推 jason1515: 除非你不惜犧牲自己的信用 以及之後可能引發的各種問題08/09 17:19
43F：→ jason1515: 也要幫你弟 不然最好不要 08/09 17:19
※ 編輯: scorpionred (124.218.128.32 臺灣), 08/09/2022 17:36:38
44F：→ opm: 你幫不了誰,只是自己掉進坑裡...-.-親戚的防火牆 08/09 18:01
45F：→ sky1542: 可以打去165問 衝交易量就很像詐騙手法 08/09 18:07
謝謝，我明天打電話問問
※ 編輯: scorpionred (124.218.128.32 臺灣), 08/09/2022 23:04:08
※ 編輯: scorpionred (112.78.84.255 臺灣), 08/09/2022 23:11:29
46F：→ e1240948147: 有涉及到錢的還是不管誰都不要信或借吧 08/10 15:18
47F：→ motekaya: 跟我朋友一模一樣情況 他當初就是說要幫忙衝流量而去弄 08/10 15:47
48F：→ motekaya: 不過他沒幾天後 又說要去柬普寨幫忙 之後就一直失聯了 08/10 15:48
49F：→ motekaya: 所以我也沒辦法幫你問他 幫忙衝交易量這件事是不是詐騙 08/10 15:48
50F：推 ryusenming: 柬埔寨 bump網紅不是才去救人 08/10 20:34
51F：推 nokias: 勸你別 08/10 23:18
52F：→ ssaymssik: 詐騙確實已經開始動到加密貨幣頭上 08/13 02:10
54F：噓 snowoffish: 200%人頭戶 08/14 14:29
55F：→ snowoffish: 用加密貨幣洗錢金流更難追 08/14 14:30
56F：→ snowoffish: max是國內交易所，跟金管會有連線，要抓你人頭戶很簡 08/14 14:31
57F：→ snowoffish: 單 08/14 14:31
58F：→ Jenische: 辦那個幹嘛..正常人要玩幣安才會去辦的 08/15 13:33
59F：推 baritone7563: 要不要換一個弟弟 08/21 09:31
60F：→ daver24: 小心人頭戶 08/22 17:48
61F：→ francisou: 別阿 08/23 15:47