作者scorpionred (无书不欢)
看板Bank_Service
标题[问题] 请问有人这样的经验吗？
时间Mon Aug 8 21:11:15 2022
感谢大家宝贵的意见，我刚刚终於下定决心不借了
因为我实在是对这个充满了疑虑^^b
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刚刚逼问我弟到底是在干嘛用的，
他才讲清楚他要开max帐户
公司也是在人帮人冲交易量的......
有点感觉在法律边缘游走......==
请问这样是正常的吗？
没接触虚拟货币不太清楚状况
研究中u.ub
—————
不晓得能不能在这里问这件事
如果不行的话我再删掉，抱歉
事情是这样的
我弟弟因爲某些原因信用不良，银行已经不能放钱了，
於是他跟我借帐户做薪转，但他兼职的公司说
要我提供身分证好确认我是他家人
所以我故意做了解析度不是很好又勉强可以看到内容的身分证给他（有注明限定使用）
但现在他说叫我再传清楚一点的说看不到生日
，但我觉得很有疑虑，想问真的会有公司做这样的要求吗？
Ps他曾问我这个没有在用的帐户可不可以开无卡领钱
出於本人信用安全的考虑我拒绝了
然後最近又发现他的兼职怪怪的（不确定是不是跟上面同一家)
有点担心......
-----阅读完以下发文提示，可删除此行及以下内容---------
薪转户、银行免手续费次数等，请直接问公司会计/分行经办 问者直接删文
依板规10，发文请至少三行(以电脑PCMAN观看为准)满50字，违者删文，累犯水桶一个月
。
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 124.218.128.32 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Bank_Service/M.1659964277.A.66B.html
1F：→ paul0303: 诈骗 人头帐户？？
08/08 21:17
刚刚问他了，结果是要开max的帐户
在帮人冲虚拟货币的交易量......==
正在研究中
2F：推 alloc: 小心被当人头户...08/08 21:17
3F：推 kb2485015: 87%人头户08/08 21:26
4F：推 jerry0420yc: 小心弟弟被骗去柬埔寨08/08 21:32
5F：推 sgracee: 「注明限定使用」这招好像有听说其实是不具任何效力的？08/08 21:41
6F：推 MJdavid: 能让家人当薪转户的公司也有问题吧08/08 21:49
7F：推 Green1216: 哪有公司能让员工用家人帐户作薪转 就人头户啦 後果很08/08 21:51
8F：→ Green1216: 麻烦08/08 21:51
9F：推 a910n242: 如果兄弟都不能相信就放弃他吧？别自己被拖下水就来不08/08 21:56
10F：→ a910n242: 及了08/08 21:56
11F：→ volga: 怕被扣押就领现金阿08/08 22:02
问题就是他没法领现^^b
※ 编辑: scorpionred (1.200.156.154 台湾), 08/08/2022 22:23:00
※ 编辑: scorpionred (1.200.156.154 台湾), 08/08/2022 22:27:52
12F：推 vgybhu: 光是公司用员工家人的帐户作薪转就很怪了！08/08 22:34
13F：推 brokeback: 大家文跟有人文感觉是一样的但後者好像比较不会被嘘？08/08 22:50
14F：→ tomsawyer: 开max交易所要手写仅限本人使用 08/08 22:51
15F：→ tomsawyer: 然後无卡领跟有卡领不是一样吗 有钱才能领啊08/08 22:52
16F：→ tomsawyer: 打错 是仅限max使用08/08 22:52
17F：→ tomsawyer: 而且max还会打电话kyc08/08 22:54
18F：推 jimhall: max稳吗？台湾不是也有出事过的，还自称正派经营的08/08 23:08
19F：→ dip987: 见不得光的一律拒绝，到时候出事的是你08/09 01:20
20F：推 jc0953489312: 想清楚就好，有信用问题是会跟着你一辈子的08/09 01:26
21F：推 mx5021: 看出事你愿不愿意一起扛 就这样 08/09 09:03
22F：推 bird2246: 信用不良应该是可以开户的 除非是警示户（比如个人涉及 08/09 09:06
23F：→ bird2246: 人头户 诈骗案件） 08/09 09:06
24F：推 siopp: 小心三方诈骗啊…出事是全部帐户都冻结 08/09 09:41
25F：推 SHENG2014: 诈骗已经这麽明显了…… 08/09 09:49
26F：推 KHlawtel: 诈骗，如果警示帐户，欲哭无泪 08/09 09:53
27F：→ tomsawyer: 对max流程有兴趣的去隔壁digi_currency看看 08/09 10:13
28F：推 Cookieptt: 一看就诈骗 之後帐户会被警示 警局、地检、法院跑不完 08/09 13:27
29F：推 justaID: 建议原po多保护自己..... 个人信用很重要，影响一辈子。 08/09 13:30
30F：→ justaID: 家人有时候碍於亲情勒索，会觉得不支持他好像是自己不对 08/09 13:30
31F：→ justaID: ，但显然令弟已经对你不诚实，否则你也不需要透过逼问才08/09 13:30
32F：→ justaID: 像挤牙膏一样问出真相，这种情况无解，你永远不知道他说08/09 13:30
33F：→ justaID: 的那些是真那些是假，或背後还有多少冰山。我相信令弟不08/09 13:30
34F：→ justaID: 会刻意要害你，但有些人惯性缺乏风控观念，判断决策都是08/09 13:30
35F：→ justaID: 抱着最乐观的侥幸心态去想，而且缺乏自制力，讲白一点就08/09 13:30
36F：→ justaID: 是赌徒心态，这种习惯跟慢性毒药一样只会越陷越深，大彻 08/09 13:30
37F：→ justaID: 大悟的很难。08/09 13:30
大大这段话真的彻底的点醒了我，他确实很容易被人洗脑，徧徧家人的话都不愿听，这次
我真的不能再心软了，谢谢
38F：→ justaID: 原po已经有警觉而且能忍心拒绝，我觉得很好，希望原po别08/09 13:33
39F：→ justaID: 忘了随时保护自己，就算对方是家人也一样08/09 13:33
40F：嘘 isaacc: 他这是害人害己，您是在帮他还是推他一把? 请三思阿08/09 15:15
41F：推 MJdavid: 什麽在帮人冲虚拟货币的交易量只是藉口啦 要的只是人头户08/09 17:05
42F：推 jason1515: 除非你不惜牺牲自己的信用 以及之後可能引发的各种问题08/09 17:19
43F：→ jason1515: 也要帮你弟 不然最好不要 08/09 17:19
※ 编辑: scorpionred (124.218.128.32 台湾), 08/09/2022 17:36:38
44F：→ opm: 你帮不了谁,只是自己掉进坑里...-.-亲戚的防火墙 08/09 18:01
45F：→ sky1542: 可以打去165问 冲交易量就很像诈骗手法 08/09 18:07
谢谢，我明天打电话问问
※ 编辑: scorpionred (124.218.128.32 台湾), 08/09/2022 23:04:08
※ 编辑: scorpionred (112.78.84.255 台湾), 08/09/2022 23:11:29
46F：→ e1240948147: 有涉及到钱的还是不管谁都不要信或借吧 08/10 15:18
47F：→ motekaya: 跟我朋友一模一样情况 他当初就是说要帮忙冲流量而去弄 08/10 15:47
48F：→ motekaya: 不过他没几天後 又说要去柬普寨帮忙 之後就一直失联了 08/10 15:48
49F：→ motekaya: 所以我也没办法帮你问他 帮忙冲交易量这件事是不是诈骗 08/10 15:48
50F：推 ryusenming: 柬埔寨 bump网红不是才去救人 08/10 20:34
51F：推 nokias: 劝你别 08/10 23:18
52F：→ ssaymssik: 诈骗确实已经开始动到加密货币头上 08/13 02:10
54F：嘘 snowoffish: 200%人头户 08/14 14:29
55F：→ snowoffish: 用加密货币洗钱金流更难追 08/14 14:30
56F：→ snowoffish: max是国内交易所，跟金管会有连线，要抓你人头户很简 08/14 14:31
57F：→ snowoffish: 单 08/14 14:31
58F：→ Jenische: 办那个干嘛..正常人要玩币安才会去办的 08/15 13:33
59F：推 baritone7563: 要不要换一个弟弟 08/21 09:31
60F：→ daver24: 小心人头户 08/22 17:48
61F：→ francisou: 别阿 08/23 15:47