作者vocal340 (府城王仁甫)
看板Bank_Service
標題[問題] 洗錢防制 關於收款
時間Wed Jun 3 18:13:49 2020
查了一些資料 發現都有寫到匯款方會被做KYC
因為近期內可能會收到約140萬的資金到個人名義的帳戶
以前沒有收過這麼大筆 所以也沒碰過
想請問各位版友 大筆金額的收款方會需要被KYC或是去說明嗎?
謝謝各位版友
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1F：推 ryusenming: 要看那個洗防經辦,比較閒又謹慎的可能會打電話問你 06/03 18:15
2F：→ alex1973: 收款也要做 KYC ? 我以為只有投資理財才要 KYC 06/03 18:16
3F：推 kimja: 等接到電話再如實回答就好啦 06/03 18:44
4F：→ SPF50: 分批匯再據實報即可 06/03 20:13
5F：推 elvisliang: 款項匯入就會通知你帶相關文件作申報，性質合理沒問題 06/03 20:43
6F：→ elvisliang: 才會解款。另外，分批匯一樣會跳報表，你就準備每天 06/03 20:43
7F：→ elvisliang: 來銀行報到，根本製造麻煩。 06/03 20:43
8F：推 Janius: 頂多電話問問，沒有犯罪或逃稅就不用怕吧 06/03 20:45
9F：→ dakook: 140萬台還美？ 若是140萬美除了匯入性質，SAR經辦一定會 06/03 20:49
10F：→ dakook: 關懷 06/03 20:49
11F：推 greenstar7: 突有與過往規模不符之大額交易是洗錢樣態之一 06/04 01:22
12F：→ MrClock: 外匯才比較會被擋 台幣頂多打給你問一下 06/05 02:13