作者vocal340 (府城王仁甫)
看板Bank_Service
标题[问题] 洗钱防制 关於收款
时间Wed Jun 3 18:13:49 2020
查了一些资料 发现都有写到汇款方会被做KYC
因为近期内可能会收到约140万的资金到个人名义的帐户
以前没有收过这麽大笔 所以也没碰过
想请问各位版友 大笔金额的收款方会需要被KYC或是去说明吗?
谢谢各位版友
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1F：推 ryusenming: 要看那个洗防经办,比较闲又谨慎的可能会打电话问你 06/03 18:15
2F：→ alex1973: 收款也要做 KYC ? 我以为只有投资理财才要 KYC 06/03 18:16
3F：推 kimja: 等接到电话再如实回答就好啦 06/03 18:44
4F：→ SPF50: 分批汇再据实报即可 06/03 20:13
5F：推 elvisliang: 款项汇入就会通知你带相关文件作申报，性质合理没问题 06/03 20:43
6F：→ elvisliang: 才会解款。另外，分批汇一样会跳报表，你就准备每天 06/03 20:43
7F：→ elvisliang: 来银行报到，根本制造麻烦。 06/03 20:43
8F：推 Janius: 顶多电话问问，没有犯罪或逃税就不用怕吧 06/03 20:45
9F：→ dakook: 140万台还美？ 若是140万美除了汇入性质，SAR经办一定会 06/03 20:49
10F：→ dakook: 关怀 06/03 20:49
11F：推 greenstar7: 突有与过往规模不符之大额交易是洗钱样态之一 06/04 01:22
12F：→ MrClock: 外汇才比较会被挡 台币顶多打给你问一下 06/05 02:13