作者style05 (style05)
看板Bank_Service
標題[問題] 轉帳提款同樣金額會被關切嗎?
時間Sat Dec 8 23:12:41 2018
請問一下有人試過轉帳或提款同樣金額會被電話關切嗎?
目前是在用晶點計畫,但都是用提款的
如果要不同金額,因為只有千元鈔,要大於一千,所以我都是 2000 3000 4000 5000
然後不超過十次,還沒接到關切電話
但想改成2000 2000 2000這樣
比較省事,也不會超過每日限額
但不知這樣是否會接到關切電話
有人有心得嗎?
謝謝
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.226.85
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Bank_Service/M.1544281965.A.C9E.html
1F：→ operatorm: 全部都是小額/連續/密集,會出事就是會出事,舉例：兆豐 12/08 23:33
2F：→ operatorm: 來問,12/2連續10轉出每筆跨轉數千元,是怎回事,這是本行 12/08 23:33
3F：→ operatorm: KYC,請據實以答。就看你掰不掰的過☺ 12/08 23:33
我也是兆豐耶,會不會是你都轉同樣數目?我是不同數目,同一時間
4F：→ wqwdaniel: 我曾經說過我以前有少吐一張的經驗，現在我提一萬元 12/08 23:35
5F：→ wqwdaniel: 我都分十次提，至少我能確定ATM這樣不會少吐鈔 12/08 23:36
6F：→ wqwdaniel: 我自己有這樣說過，而且我也覺得我想得很好，對方也無 12/08 23:36
7F：→ wqwdaniel: 法質問你這樣想法 12/08 23:36
這想法不錯,不過好像只要一千元以下(含一千)就容易被問?
※ 編輯: style05 (223.137.226.85), 12/08/2018 23:44:11
8F：推 wqwdaniel: 我只有兆豐第一天被問，之後都沒有了(其他銀行也沒有) 12/09 01:06
9F：推 ajang: 我本來以為1000就不算小額，問了銀行工作的朋友，他說50萬 12/09 01:33
10F：→ ajang: 以下銀行都算小 12/09 01:33
11F：推 jack168168tw: 轉10元被關切過XDD 12/09 01:51
12F：→ jack168168tw: 也是兆豐 12/09 01:51
13F：→ kinkids: 外商 渣打銀也會簡訊問候、關心您 XD；兆豐銀 KYC過，可 12/09 02:01
14F：→ kinkids: 以要求 麥擱 麥擱 麥擱 咖啦!!! 說明緣故，就一直轉到爽 12/09 02:02
15F：→ kinkids: 每月 日盛節 頭一加碼日，扣打轉好轉滿，免打擾，讚咧!! 12/09 02:03
16F：推 locet: 我也兆豐，每次都1000這樣領，連續少則3次，多則10次，從 12/09 06:52
17F：→ locet: 未被關切過 12/09 06:52
18F：→ coyoteY: 沒被關切,那就是直接送疑似洗錢,因為要業績(O 12/09 07:18
19F：推 denono: 一銀和凱基都會打電話問 12/09 07:28
20F：推 kenny719: 綠牡蠣玩晶點/小萊沒被關切過 12/09 08:12
21F：推 banana321: 喜歡玩 atm 會被砲嗎？ 12/09 08:13
22F：推 ljjsay: 兆豐 凱基 中信 合庫 永豐 都來關切過 主要是提領一次100 12/09 08:15
23F：→ ljjsay: 元 或轉帳小額多次 但皆據實以報 12/09 08:15
24F：推 yuenru: 凱基有打來，兆豐沒有。也都說是他行活動。 12/09 09:23
25F：→ yuenru: 渣打最神奇，從沒打來過，直接會停權嗎(抖) 12/09 09:24
26F：推 ivanami: 附近有台新銀行，在該ATM跨行提款常是200x5 12/09 09:57
27F：→ ivanami: 兆豐數位轉實體99元，曾被電話關切，但告知是自己轉的 12/09 09:58
28F：→ ivanami: 之後不需要再通知，就沒再接到電話 12/09 09:59
29F：→ sggs: 渣打心幸福板上真的有停權過，每天只敢玩1筆 12/09 10:15
30F：推 LCW2001: 渣打沒打來問，直接先是寄警告通知，後來寄停權通知 12/09 10:45
31F：推 usedata: 轉帳有凱基.合庫.兆豐.上銀,提款有兆豐.企銀,其它沒打來 12/09 10:52
32F：→ usedata: 過,國泰提款有設每天上限5次免費倒是沒試過用滿會不會被 12/09 10:52
33F：→ usedata: 問 12/09 10:52
34F：推 vodkalime: koko被關切的案子好像也不少 12/09 10:59
35F：→ rooo2012: 很大機會會..被關切套利又是一件事了... 12/09 11:56
36F：推 x70026: 國泰跨提每日上限5次，六日一的明細都算在禮拜一，請問若 12/09 13:59
37F：→ x70026: 六日一各跨提5次，這樣會有問題嗎？ 12/09 13:59
38F：推 TZUYIC: 國泰世華是以日曆日算的，星期六、星期日各5次，是算在星 12/09 14:13
39F：→ TZUYIC: 期六、星期日的份，不會全灌到星期一。 12/09 14:13
40F：推 jafacc: 國泰是22:00切帳,但是22:01後的跨提還是算在當天 12/09 14:30
41F：→ jafacc: 之前被陰了一次XD 12/09 14:30
42F：推 bill0205: 就沒帶那一家的金融卡 轉到自己其他帳戶會死喔… 12/09 17:03
43F：推 evaliao: 原來凱基會問哦 沒接過耶 玩日盛都30次1天轉金額還100以 12/09 17:12
44F：→ evaliao: 下 可能證券戶有交易吧XD 永豐接過1次說玩活動就沒再問過 12/09 17:12
45F：推 banana321: 話說薪轉戶，會被禁止使用嗎？如果沒更新資料 12/10 17:51
46F：→ kenny719: 我綠牡蠣薪轉沒被通知過 12/10 18:17
47F：推 atosy007: 我都轉1元，提1000元，目前還沒有被關切過 12/12 18:51
48F：推 john668: 關切又如何 若沒洗錢怕怕什麼 12/12 20:35
49F：→ john668: 我之前ㄧ個月幾天內連續大筆數百萬匯進又匯出至各帳號 12/12 20:36
50F：→ john668: 被關切 我只問 這幾個都我名字帳號請問你有什麼意見 12/12 20:37
51F：推 huitsph0: 會 覺得台新跟國泰最愛關切 有點太積極了 打來問的態度 12/14 13:53
52F：→ huitsph0: 也........ 12/14 13:54