作者style05 (style05)
看板Bank_Service
标题[问题] 转帐提款同样金额会被关切吗?
时间Sat Dec 8 23:12:41 2018
请问一下有人试过转帐或提款同样金额会被电话关切吗?
目前是在用晶点计画,但都是用提款的
如果要不同金额,因为只有千元钞,要大於一千,所以我都是 2000 3000 4000 5000
然後不超过十次,还没接到关切电话
但想改成2000 2000 2000这样
比较省事,也不会超过每日限额
但不知这样是否会接到关切电话
有人有心得吗?
谢谢
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1F：→ operatorm: 全部都是小额/连续/密集,会出事就是会出事,举例：兆丰 12/08 23:33
2F：→ operatorm: 来问,12/2连续10转出每笔跨转数千元,是怎回事,这是本行 12/08 23:33
3F：→ operatorm: KYC,请据实以答。就看你掰不掰的过☺ 12/08 23:33
我也是兆丰耶,会不会是你都转同样数目?我是不同数目,同一时间
4F：→ wqwdaniel: 我曾经说过我以前有少吐一张的经验，现在我提一万元 12/08 23:35
5F：→ wqwdaniel: 我都分十次提，至少我能确定ATM这样不会少吐钞 12/08 23:36
6F：→ wqwdaniel: 我自己有这样说过，而且我也觉得我想得很好，对方也无 12/08 23:36
7F：→ wqwdaniel: 法质问你这样想法 12/08 23:36
这想法不错,不过好像只要一千元以下(含一千)就容易被问?
※ 编辑: style05 (223.137.226.85), 12/08/2018 23:44:11
8F：推 wqwdaniel: 我只有兆丰第一天被问，之後都没有了(其他银行也没有) 12/09 01:06
9F：推 ajang: 我本来以为1000就不算小额，问了银行工作的朋友，他说50万 12/09 01:33
10F：→ ajang: 以下银行都算小 12/09 01:33
11F：推 jack168168tw: 转10元被关切过XDD 12/09 01:51
12F：→ jack168168tw: 也是兆丰 12/09 01:51
13F：→ kinkids: 外商 渣打银也会简讯问候、关心您 XD；兆丰银 KYC过，可 12/09 02:01
14F：→ kinkids: 以要求 麦搁 麦搁 麦搁 咖啦!!! 说明缘故，就一直转到爽 12/09 02:02
15F：→ kinkids: 每月 日盛节 头一加码日，扣打转好转满，免打扰，赞咧!! 12/09 02:03
16F：推 locet: 我也兆丰，每次都1000这样领，连续少则3次，多则10次，从 12/09 06:52
17F：→ locet: 未被关切过 12/09 06:52
18F：→ coyoteY: 没被关切,那就是直接送疑似洗钱,因为要业绩(O 12/09 07:18
19F：推 denono: 一银和凯基都会打电话问 12/09 07:28
20F：推 kenny719: 绿牡蛎玩晶点/小莱没被关切过 12/09 08:12
21F：推 banana321: 喜欢玩 atm 会被炮吗？ 12/09 08:13
22F：推 ljjsay: 兆丰 凯基 中信 合库 永丰 都来关切过 主要是提领一次100 12/09 08:15
23F：→ ljjsay: 元 或转帐小额多次 但皆据实以报 12/09 08:15
24F：推 yuenru: 凯基有打来，兆丰没有。也都说是他行活动。 12/09 09:23
25F：→ yuenru: 渣打最神奇，从没打来过，直接会停权吗(抖) 12/09 09:24
26F：推 ivanami: 附近有台新银行，在该ATM跨行提款常是200x5 12/09 09:57
27F：→ ivanami: 兆丰数位转实体99元，曾被电话关切，但告知是自己转的 12/09 09:58
28F：→ ivanami: 之後不需要再通知，就没再接到电话 12/09 09:59
29F：→ sggs: 渣打心幸福板上真的有停权过，每天只敢玩1笔 12/09 10:15
30F：推 LCW2001: 渣打没打来问，直接先是寄警告通知，後来寄停权通知 12/09 10:45
31F：推 usedata: 转帐有凯基.合库.兆丰.上银,提款有兆丰.企银,其它没打来 12/09 10:52
32F：→ usedata: 过,国泰提款有设每天上限5次免费倒是没试过用满会不会被 12/09 10:52
33F：→ usedata: 问 12/09 10:52
34F：推 vodkalime: koko被关切的案子好像也不少 12/09 10:59
35F：→ rooo2012: 很大机会会..被关切套利又是一件事了... 12/09 11:56
36F：推 x70026: 国泰跨提每日上限5次，六日一的明细都算在礼拜一，请问若 12/09 13:59
37F：→ x70026: 六日一各跨提5次，这样会有问题吗？ 12/09 13:59
38F：推 TZUYIC: 国泰世华是以日历日算的，星期六、星期日各5次，是算在星 12/09 14:13
39F：→ TZUYIC: 期六、星期日的份，不会全灌到星期一。 12/09 14:13
40F：推 jafacc: 国泰是22:00切帐,但是22:01後的跨提还是算在当天 12/09 14:30
41F：→ jafacc: 之前被阴了一次XD 12/09 14:30
42F：推 bill0205: 就没带那一家的金融卡 转到自己其他帐户会死喔… 12/09 17:03
43F：推 evaliao: 原来凯基会问哦 没接过耶 玩日盛都30次1天转金额还100以 12/09 17:12
44F：→ evaliao: 下 可能证券户有交易吧XD 永丰接过1次说玩活动就没再问过 12/09 17:12
45F：推 banana321: 话说薪转户，会被禁止使用吗？如果没更新资料 12/10 17:51
46F：→ kenny719: 我绿牡蛎薪转没被通知过 12/10 18:17
47F：推 atosy007: 我都转1元，提1000元，目前还没有被关切过 12/12 18:51
48F：推 john668: 关切又如何 若没洗钱怕怕什麽 12/12 20:35
49F：→ john668: 我之前ㄧ个月几天内连续大笔数百万汇进又汇出至各帐号 12/12 20:36
50F：→ john668: 被关切 我只问 这几个都我名字帐号请问你有什麽意见 12/12 20:37
51F：推 huitsph0: 会 觉得台新跟国泰最爱关切 有点太积极了 打来问的态度 12/14 13:53
52F：→ huitsph0: 也........ 12/14 13:54