作者Sea0913 (sea)
看板Bank_Service
標題[問題]銀行帳戶的錢進進出出，會不會被追查？
時間Wed Jul 8 22:41:27 2009
請問
如果家人做生意，錢存在我的銀行帳戶
一下存100萬，過陣子又領出去(重覆)
有時帳戶會累積4-500萬
這樣會被政府追查嗎？
(因為我工作的薪水，不可能那麼多)▁
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好消息 小聲說
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◆ From: 61.223.62.110
1F：→ bb2002:很好奇 為什不存他自已的帳戶...不然就開公司戶. 07/08 23:16
2F：推 etoh:要追查什麼? 除非那些錢有問題 07/08 23:25
3F：→ erinal:有可能 因為是大額交易 而且超過每年免稅贈與額度 07/09 00:10
4F：推 birdddd:之前有個大主購因為郵局金額進出頻繁 然後就被列為問題帳 07/09 02:07
5F：→ birdddd:戶 有一陣子帳戶的錢都無法使用 07/09 02:07
6F：→ james7766:大主購？看來警察很悠閒！都不用追飆仔！？流氓 07/09 16:46
7F：→ beagle:樓上, 這跟警察沒關係 07/09 18:41
8F：→ pippen2002:如果警察來查表示很閒啊！不然這鳥事誰要查？ 07/09 22:32
9F：→ beagle:你們兩個同等級, 不是警察在查的啦 XD 07/09 23:11
10F：推 gottsuan:是銀行警示機制主動發現帳戶進出異常吧 不是警察查的 07/10 00:59
11F：→ gottsuan:尤其現在詐騙風聲鶴唳的 這樣大金額進進出出會被判斷成疑 07/10 01:00
12F：→ gottsuan:似人頭戶 07/10 01:00
13F：→ require:最好不要這樣，一旦國稅局認為可能有問題時，後續很麻煩！ 07/10 17:08
14F：推 baggio36:疑似洗錢交易是法務部調查局在辦的~~~ 07/10 21:13
15F：→ james7766:敵查局不是也很閒？科科！ 07/11 10:50
16F：推 stoneqq:現在洗錢防治防每次存領超過50萬以上就會送央銀, 原PO最好 07/12 22:39
17F：→ stoneqq:小心為上,沒事時沒事, 要追查起來都有資料可尋的 07/12 22:39
18F：→ sistergirl:會追查～我之前小額都被追過了~冏 07/22 12:13