作者Sea0913 (sea)
看板Bank_Service
标题[问题]银行帐户的钱进进出出，会不会被追查？
时间Wed Jul 8 22:41:27 2009
请问
如果家人做生意，钱存在我的银行帐户
一下存100万，过阵子又领出去(重覆)
有时帐户会累积4-500万
这样会被政府追查吗？
(因为我工作的薪水，不可能那麽多)▁
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好消息 小声说
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◆ From: 61.223.62.110
1F：→ bb2002:很好奇 为什不存他自已的帐户...不然就开公司户. 07/08 23:16
2F：推 etoh:要追查什麽? 除非那些钱有问题 07/08 23:25
3F：→ erinal:有可能 因为是大额交易 而且超过每年免税赠与额度 07/09 00:10
4F：推 birdddd:之前有个大主购因为邮局金额进出频繁 然後就被列为问题帐 07/09 02:07
5F：→ birdddd:户 有一阵子帐户的钱都无法使用 07/09 02:07
6F：→ james7766:大主购？看来警察很悠闲！都不用追飙仔！？流氓 07/09 16:46
7F：→ beagle:楼上, 这跟警察没关系 07/09 18:41
8F：→ pippen2002:如果警察来查表示很闲啊！不然这鸟事谁要查？ 07/09 22:32
9F：→ beagle:你们两个同等级, 不是警察在查的啦 XD 07/09 23:11
10F：推 gottsuan:是银行警示机制主动发现帐户进出异常吧 不是警察查的 07/10 00:59
11F：→ gottsuan:尤其现在诈骗风声鹤唳的 这样大金额进进出出会被判断成疑 07/10 01:00
12F：→ gottsuan:似人头户 07/10 01:00
13F：→ require:最好不要这样，一旦国税局认为可能有问题时，後续很麻烦！ 07/10 17:08
14F：推 baggio36:疑似洗钱交易是法务部调查局在办的~~~ 07/10 21:13
15F：→ james7766:敌查局不是也很闲？科科！ 07/11 10:50
16F：推 stoneqq:现在洗钱防治防每次存领超过50万以上就会送央银, 原PO最好 07/12 22:39
17F：→ stoneqq:小心为上,没事时没事, 要追查起来都有资料可寻的 07/12 22:39
18F：→ sistergirl:会追查～我之前小额都被追过了~冏 07/22 12:13