作者Hadrian (路遙知馬力，日久見人心)
看板Bank_Service
標題[閒聊] 銀行的[開戶作業檢核表]
時間Thu Oct 23 19:53:37 2008
這是某家銀行的[受理個人戶開戶作業檢核表]
上面有銀行名稱，被我塗掉了
http://farm4.static.flickr.com/3153/2966031609_93569854c5_b.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3244/2966031511_b03a0f3754_b.jpg
原本是要在該行開第二個帳戶的，但開到一半臨時有事要走
行員就讓我把所有的表格帶走，填完下次再來開
不過最終我沒有開戶，因為我人不住台灣用不到了
第1頁有常見的地緣問題，聯徵的身份證補換查驗
還有其他有趣的:
10. 客戶是否只留手機號碼而無其他聯絡方式
11. 是否辦理網銀和約定帳戶
12. 是否有人在行外等候接應
13. 客戶辦理開戶之態度，是否回答得體，言詞閃爍
第2頁
這頁最重要的是客戶任職的公司，職稱，行業別
其他CDD，SDD，EDD 不是幹洗錢的大戶應該不用緊張 XD
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 221.215.183.32
1F：→ renriver:他戶麼把那張也給你了...= =" 不過也不是什麼重要的東西 10/23 20:23
2F：→ renriver: 怎麼 10/23 20:23
※ 編輯: Hadrian 來自: 221.215.183.32 (10/23 20:34)
3F：→ micwang:渣打…XD 10/23 20:36
4F：→ bill0168:難怪我覺得很眼熟... 10/23 20:46
5F：推 purin59:這張搞死很多行員。想當初還要考試..考最近三年去過哪六國 10/23 23:33
6F：→ purin59:，如果去過就不可以接受開戶，客戶還要問為什麼... 10/23 23:33
7F：→ purin59:不過上面說的那些問題，也是判斷是否是詐騙人頭戶的方式之 10/23 23:34
8F：→ purin59:一..因為通常會賣帳戶的人真的都只留手機..言詞閃爍XD 10/23 23:34
9F：→ purin59:多問幾個問題就好緊張，還要我們等一下他去外面打個電話.. 10/23 23:35
10F：→ beagle:然後外面接應的那個還會閃攝影機... 10/24 00:42
11F：→ beagle:多年前接應的人會跟著進大廳盯人頭, 但要躲在柱子後遮住臉 10/24 00:42
12F：→ beagle:後來銀行都發現了,自家地址不會背,還問旁邊的忍者,就是人頭 10/24 00:43
13F：推 lackture:我猜"渣打國際商業"銀行股份有限公司 10/24 22:18