作者Hadrian (路遥知马力，日久见人心)
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标题[闲聊] 银行的[开户作业检核表]
时间Thu Oct 23 19:53:37 2008
这是某家银行的[受理个人户开户作业检核表]
上面有银行名称，被我涂掉了
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原本是要在该行开第二个帐户的，但开到一半临时有事要走
行员就让我把所有的表格带走，填完下次再来开
不过最终我没有开户，因为我人不住台湾用不到了
第1页有常见的地缘问题，联徵的身份证补换查验
还有其他有趣的:
10. 客户是否只留手机号码而无其他联络方式
11. 是否办理网银和约定帐户
12. 是否有人在行外等候接应
13. 客户办理开户之态度，是否回答得体，言词闪烁
第2页
这页最重要的是客户任职的公司，职称，行业别
其他CDD，SDD，EDD 不是干洗钱的大户应该不用紧张 XD
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 221.215.183.32
1F：→ renriver:他户麽把那张也给你了...= =" 不过也不是什麽重要的东西 10/23 20:23
2F：→ renriver: 怎麽 10/23 20:23
※ 编辑: Hadrian 来自: 221.215.183.32 (10/23 20:34)
3F：→ micwang:渣打…XD 10/23 20:36
4F：→ bill0168:难怪我觉得很眼熟... 10/23 20:46
5F：推 purin59:这张搞死很多行员。想当初还要考试..考最近三年去过哪六国 10/23 23:33
6F：→ purin59:，如果去过就不可以接受开户，客户还要问为什麽... 10/23 23:33
7F：→ purin59:不过上面说的那些问题，也是判断是否是诈骗人头户的方式之 10/23 23:34
8F：→ purin59:一..因为通常会卖帐户的人真的都只留手机..言词闪烁XD 10/23 23:34
9F：→ purin59:多问几个问题就好紧张，还要我们等一下他去外面打个电话.. 10/23 23:35
10F：→ beagle:然後外面接应的那个还会闪摄影机... 10/24 00:42
11F：→ beagle:多年前接应的人会跟着进大厅盯人头, 但要躲在柱子後遮住脸 10/24 00:42
12F：→ beagle:後来银行都发现了,自家地址不会背,还问旁边的忍者,就是人头 10/24 00:43
13F：推 lackture:我猜"渣打国际商业"银行股份有限公司 10/24 22:18